Քանի որ կրիպտոարժույթների և կայուն մետաղների աշխարհը շարունակում է զարգանալ և ձեռք բերել հիմնական ընդունում, փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) արդյունավետ պրակտիկաների ներդրման կարևորությունը գնալով ավելի էական է դառնում…
Tag: AML
Հնդկաստանը իրականացնում է AML ստանդարտները Crypto-ի վրա
Մի քայլով, որը բոլորովին զարմանալի չէ, Հնդկաստանի կառավարությունը ներդրել է փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) ստանդարտներ կրիպտոյի վրա: Ֆինանսների նախարարությունը ծանուցում է հրապարակել The Gazette of Ind...
Հնդկաստանը ներկայացնում է AML-ի նոր միջոցներ
Հնդկաստանի կառավարությունը կրիպտո հատվածը դրել է Փողերի լվացման կանխարգելման օրենքի (PMLA) տակ: Բայց արդյո՞ք դա ավելի մեծ կարգավորման ազդանշան է գալու: Ֆինանսների նախարարության տվյալներով՝ բոլոր Virtual Dig...
Հնդկաստանի ֆինանսների նախարարություն. Crypto Trading-ն այժմ ենթակա է AML-ի օրենքներին
Հնդկաստանի ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է, որ կրիպտո առևտուրն այժմ ենթակա է փողերի լվացման մասին օրենքներին: AML-ի կարգավորումը գալիս է կրիպտոների հետ կապված բազմաթիվ սկանդալներից հետո: Նախկինում Հնդկաստանը կապիտալ շահույթի հարկ էր սահմանել 3...
Coinbase exec-ը պնդում է, որ Layer-2 Network-ը կարող է ներառել AML-ի միջոցներ
Ակնկալվում է, որ Base-ի առաջիկա մեկնարկը կունենա AML-ի առանձնահատկություններով:
Նոր Layer-2 ցանցը կարող է ներառել AML միջոցառումներ, ասում է Coinbase-ի գործադիր տնօրենը
Կրիպտո տարածության նկատմամբ հսկողության այս աճի շնորհիվ շատ ընկերություններ մանրակրկիտ ուսումնասիրվել են և պարզվել, որ չեն համապատասխանում հատուկ կանոններին: Coinbase-ը այն ընկերություններից մեկն է, որը գտնվում է ֆինանսական վերահսկողության ռադարի տակ: Վրա...
Coinbase-ի գործադիր տնօրենն ակնարկում է, որ իր նոր շերտ-2 ցանցը կարող է ներառել AML-ի միջոցներ
Coinbase-ի գործադիր տնօրեն Բրայան Արմսթրոնգը ակնարկել է, որ ընկերության նոր Layer-2 բլոկչեյն ցանցի Base-ը կարող է գործարկման պահին ենթարկվել գործարքների մոնիտորինգի և փողերի լվացման դեմ պայքարի: Մի ես...
Coinbase-ի բազան, հավանաբար, կներկայացնի գործարքների մոնիտորինգ, AML միջոցառումներ
Ad Coinbase-ի գործադիր տնօրեն Բրայան Արմսթրոնգը մարտի 6-ին ասել է, որ իր ընկերության Layer-2 ցանցը՝ Base-ը, հավանաբար կունենա գործարքների մոնիտորինգ և փողերի լվացման դեմ միջոցառումներ: Base-ը կներկայացնի համապատասխանություն ինձ...
KYC & AML ֆինանսական տեխնոլոգիաների ոլորտում – Cryptopolitan
Անկասկած, օգտատերերի համար առցանց ֆինանսական ծառայությունների հիմնական խնդիրներից մեկը անվտանգությունն է։ Բոլորն ուզում են վստահ լինել, որ իրենց ակտիվները չեն թալանվի կամ արգելափակվի, և գործարքները կավարտվեն...
FATF-ը ներկայացնում է AML-ի նոր պլաններ, քանի որ Ransomware հարձակումները նվազում են
Փողերի լվացման դեմ պայքարի համաշխարհային կազմակերպությունը՝ Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խումբը, կոչ է արել ավելի շատ ընդունել Վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողի ճամփորդական կանոնը՝ գաղտնալսման միջոցով ապօրինի միջոցների հոսքը զսպելու համար:
Սենատոր Ուորենը խոստանում է վերականգնել AML-ի օրինագիծը, որը տարածվում է DAO-ների և DeFi-ի վրա
Փողերի լվացման դեմ պայքարի երկկողմանի օրինագիծը, որն ընդգրկում է «ապակենտրոնացված սուբյեկտներին», ինչպիսիք են ապակենտրոնացված ֆինանսների (DeFi) արձանագրությունները և ապակենտրոնացված ինքնավար կազմակերպությունները (DAO) շուտով կվերաներկայացվի...
Sinbad crypto mixing ծառայությունը կարող է լինել Blender քողարկված՝ Elliptic
Ըստ Elliptic կրիպտո ֆիրմայի վերլուծության, փակված կրիպտո գործարքների խառնիչը, որը ժամանակին թույլատրվել էր ԱՄՆ կարգավորիչների կողմից, կարող էր վերադարձվել նոր անունով: Էլիպտիկն ասաց, որ շղթայական տվյալները ցույց են տալիս...
Coinbase-ը համաձայնում է $100 մլն հաշվարկին՝ AML-ի և KYC-ի խախտման համար
Coinbase-ը համաձայնել է վճարել NYDFS-ին $100 մլն հաշվարկ: 50 միլիոն դոլարը լավ կլինի, իսկ 50 միլիոն դոլարը կուղղվի AML նախապատմության ստուգմանը: Ենթադրվում է, որ ընկերությունը բացել է հաշիվներ՝ առանց համապատասխան նախնական ստուգումների...
Coinbase-ը 100 միլիոն դոլար է հատկացնում AML-ի համապատասխանության պրակտիկան բարելավելու համար
Կարգավորիչները ապտակել են Coinbase-ին 50 միլիոն դոլար տուգանքով՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքները խախտելու համար: Այն կհատկացնի ևս 50 միլիոն դոլար՝ համապատասխանությունը բարելավելու համար: Վատ դերասանները օգտագործում էին կրիպտոարժույթ...
Coinbase-ը 100 միլիոն դոլար կվճարի KYC-ի և AML-ի դիմաց Նյու Յորքի կարգավորող մարմիններին
Ըստ New York Times-ի, Coinbase-ը ստիպված կլինի 50 միլիոն դոլար վճարել Նյու Յորքի կարգավորող մարմիններին՝ թույլ տալու համար, որ օգտատերերը բացեն հաշիվներ նվազագույն ֆոնային հաստատմամբ: Կազմակերպությունը կծախսի նաեւ 50 դոլար...
Coinbase-ը տուգանել է 100 միլիոն դոլար KYC-ի և AML-ի ձախողումների պատճառով
Coinbase-ը համաձայնել է հավաքել ընդհանուր 100 միլիոն դոլար՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) և «ճանաչիր քո հաճախորդի» (KYC) միջոցառումների ձախողումների հետաքննության ավարտին: Փոխանակումը հայտարարում է...
Coinbase-ն ուներ «անհամարժեք» ՓԼ միջոցներ. NYDFS-ի հետ վճարում է $100 մլն
Coinbase-ը 50 միլիոն դոլարի տուգանք կվճարի Նյու Յորքի բանկային օրենքին և այլ նահանգային կանոնակարգերին չհամապատասխանելու համար, ասվում է հունվարի 4-ի մամուլի հաղորդագրության մեջ: Tradi...
Coinbase-ը 100 միլիոն դոլար կվճարի AML-ի մասշտաբի ձախողման պատճառով, քանի որ բիզնեսը զարգանում էր
Coinbase-ը 100 միլիոն դոլարի համաձայնություն է ձեռք բերել Նյու Յորքի ֆինանսական ծառայությունների դեպարտամենտի հետ՝ իր համապատասխանության ծրագրի ձախողումների վերաբերյալ հետաքննություններից հետո: NYDFS-ը տուգանել է Coinbase-ին 50 միլիոն դոլարով...
Հետազոտողները օգտագործում են զրոյական գիտելիք՝ լուծելու գաղտնիությունը, AML-ի մտահոգությունները stablecoin-ներում
Գերմանական կրիպտոբլոկչեյնի վրա հիմնված վճարումների fintech etonec-ի և այլ կազմակերպությունների հետազոտողները առաջարկել են օգտագործել զրոյական գիտելիքի ապացույցներ՝ կայուն մետաղադրամներում կանոնակարգման համապատասխանությունն ու գաղտնիությունն ապահովելու համար: Թ...
Ուորենը, Մարշալը օրինագիծ են ներկայացնում կրիպտո փողերի լվացման կանոնները խստացնելու համար
Սենատորներ Էլիզաբեթ Ուորենը, ԱՄՆ-ը և Ռոջեր Մարշալը, Քան. Օրինագիծը կընդլայնի ձեր հաճախորդին ճանաչելու կանոնները...
Binance-ը և նրա գործադիր տնօրենը AML կանոնների պատճառով քրեական մեղադրանքների վտանգի տակ են. հաշվետվություն
Կրիպտոարժույթների բորսան Binance-ը և ղեկավարները, այդ թվում՝ գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն, վտանգի տակ են գտնվում ԱՄՆ-ի քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու՝ փողերի լվացման մասին ԱՄՆ օրենքներին և պատժամիջոցներին համապատասխանելու համար, ասվում է...
ԱՄՆ DOJ-ը բաժանվել է Binance-ին գանձելու շուրջ 2018 AML հետաքննության ընթացքում
Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը (DOJ) մոտենում է իր հետաքննության ավարտին Binance կրիպտոարժույթի բորսայի վերաբերյալ, որը սկսվել է 2018 թվականին: Reuters-ի զեկույցում ասվում է, որ կա կոնֆլիկտ...
GetBlock.net-ի ակնարկ. առաջին բազմաշղթայական հետազոտողը՝ AML չեկերի ֆունկցիոնալությամբ
Explorer-ը կրիպտո էնտուզիաստների համար ամենակարեւոր գործիքներից մեկն է: Այն կարող է օգտագործվել գործարքների կարգավիճակը ստուգելու և կրիպտո դրամապանակների մասին տվյալներ ստանալու համար: Նախկինում կրիպտո համայնքի անդամները հա...
Գաղտնիության մետաղադրամները, հավանաբար, կկանգնեն արգելքի՝ հետևելով ԵՄ AML կանոնակարգերին
Արդյո՞ք ԵՄ Փողերի լվացման դեմ պայքարի օրինագծի նախագիծը վախ առաջացրեց կրիպտո-ում: ՓԼ կանոնակարգերը, որոնք դեռ քննարկման փուլում են, ամենայն հավանականությամբ շուտով կհայտնվեն ուղիղ եթերում: Գաղտնիության հայեցակարգը բավականին տարածված է կրիպտոարժույթների շրջանում...
Արդյո՞ք Silvergate-ը դժվարության մեջ է: Ինչու՞ KYC-ն և AML-ը չկանխեցին FTX-ի ֆիասկոն:
Արդյո՞ք Silvergate-ը թույլ տվեց FTX-ին և Alameda-ին կիսել միջոցները և բանկային հաշիվները: Դա անօրինական չէ՞: Բացի այդ, եթե KYC-ի և AML-ի ընթացակարգերի նպատակներից մեկը փողերի լվացումը դադարեցնելն է, ապա ինչու Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը չի...
Եվրոպական AML կանոնները կարող են արգելել գաղտնիության մետաղադրամները. CoinDesk
Եվրամիությունը քննարկում է արգելքի մասին, որը կխանգարի բանկերին և կրիպտո-պրովայդերներին գործ ունենալ կրիպտոարժույթների հետ, որոնք նպատակ ունեն ընդլայնել օգտատերերի գաղտնիությունը, որոնք սովորաբար կոչվում են «գաղտնիության մետաղադրամներ»:
Շվեյցարիայի ֆինանսական դիտորդը հրապարակում է AML-ի վերանայված հրամանագիրը, պարզաբանում է կրիպտո պահանջները – Կարգավորում Bitcoin News
Շվեյցարիայի ֆինանսական կարգավորիչը հրապարակել է փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) իր նորացված հրամանը՝ նշելով, որ այն ընդլայնում է ծածկույթը՝ ներառելով բլոկչեյն առևտրային հարթակներ: Այն նաև պարզաբանել է որոշակի ներկայացուցիչ...
Solidus Labs-ը ներկայացնում է իր տեսակի մեջ առաջին Web3 AML լուծումը, որը նշում է մոտ 200,000 գորգերի քաշքշումներ և խելացի պայմանագրային խարդախություններ, որոնք կազմում են բոլոր Ethereum նշանների 8%-ը:
DeFi-ի վտանգից հանելուն ուղղված հիմնական քայլում Solidus-ի կողմից հրապարակված տվյալները ցույց են տալիս, որ խաբեության օգտատերերի համար նախապես ծրագրավորված նոր նշան է ստեղծվում միջինը յուրաքանչյուր 4 րոպեն մեկ, և այդ խարդախություններից ստացված ապօրինի միջոցները...