Կարգավորիչները ապտակել են Coinbase-ին 50 միլիոն դոլար տուգանքով՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքները խախտելու համար: Այն կհատկացնի ևս 50 միլիոն դոլար՝ համապատասխանությունը բարելավելու համար:
Վատ դերասանները կրիպտոարժույթներն օգտագործում են այնպիսի չարաշահումների համար, ինչպիսին է փողերի լվացումը: Աշխարհում կարգավորող մարմինները փորձում են պայքարել նման հանցագործության դեմ: Միացյալ Թագավորության հանցավորության դեմ պայքարի ազգային գործակալությունը վերջերս հայտարարել հատուկ կրիպտո ստորաբաժանում՝ հանցագործությունները հաղթահարելու համար:
Կրիպտոարժույթների կիրառմամբ աճող հանցագործությունների ֆոնին ամերիկյան բորսան ընդհանուր առմամբ կատարել է 100 միլիոն դոլար՝ որպես կարգավորող մարմինների հետ հաշտություն:
Համապատասխանության խնդիրներ Coinbase-ի հետ
Կարգավորիչները Coinbase-ի հետ համապատասխանության հետ կապված խնդիրներ են հայտնաբերել 2020 թվականից: Ամերիկյան բորսան չկարողացավ հետևել փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքներին, ուստի նրանք սկզբում վարձեցին անկախ խորհրդատուներ:
Սակայն խնդիրները շարունակվեցին, և Coinbase-ը 2021 թվականին բախվեց պաշտոնական հետաքննության: The New York Times Ռեպորտաժ որ Coinbase-ն ուներ ավելի քան 100,000 ահազանգեր հաճախորդների հավանական կասկածելի գործարքների մասին, որոնք պատշաճ կերպով չեն ուսումնասիրվել:
100 միլիոն դոլարի հաշվարկ
Իր համապատասխանության հետ կապված խնդիրներով՝ Coinbase-ը 100 միլիոն դոլարի համաձայնագիր է ստորագրում Նյու Յորքի նահանգային ֆինանսական ծառայությունների վարչության հետ: Այս համաձայնագրի համաձայն՝ բորսան կվճարի 50 միլիոն դոլար՝ որպես տուգանք փողերի լվացման դեմ պայքարի մասին օրենքների խախտման համար և 50 միլիոն դոլար կհատկացնի՝ իր համապատասխանության ծրագիրը բարելավելու համար:
Փոլ Գրևալ, Coinbase-ի գլխավոր իրավաբան, գրում«Մենք այս բանաձևը դիտարկում ենք որպես կարևոր քայլ՝ շարունակական բարելավման մեր հանձնառության, հիմնական կարգավորիչների հետ մեր ներգրավվածության և կրիպտո տարածության մեջ ավելի մեծ համապատասխանության մեր մղման մեջ՝ մեզ և ուրիշների համար»:
Փիթեր Շիֆ, գլխավոր տնտեսագետ, հայտնի Bitcoin քննադատն իր հիասթափությունն է հայտնում Coinbase-ին, որին թույլ են տվել մնալ բիզնեսում՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքները խախտելուց հետո: Տնտեսագետին պատկանող Euro Pacific Bank-ը. դադարեցված առևտուր 30 թվականի հունիսի 2022-ին հարկերից խուսափելու և փողերի լվացման կասկածանքով հետաքննությունից հետո։
Ինչ-որ բան ունե՞ք ասելու Coinbase-ի տուգանքի կամ որևէ այլ բանի մասին: Գրեք մեզ կամ միացեք քննարկմանը մեր կայքում Հեռագրական ալիք: Դուք նույնպես կարող եք բռնել մեզ Tik Tok, facebookԿամ Twitter.
BeInCrypto- ի ամենավերջին համար Bitcoin (BTC) վերլուծություն, click այստեղ
Հրաժարում պատասխանատվությունից
BeInCrypto-ն դիմել է պատմության մեջ ներգրավված ընկերության կամ անհատի՝ վերջին զարգացումների մասին պաշտոնական հայտարարություն ստանալու համար, սակայն այն դեռևս պատասխան չի ստացել:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/