Երկրները, որոնք անտեսում են ծպտյալ AML կանոնները, վտանգի տակ են դնում FATF-ի «գորշ ցուցակում».

Այն երկրները, որոնք չեն պահպանում փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) ուղեցույցները կրիպտոարժույթների համար, կարող են հայտնվել Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբի (FATF) «մոխրագույն ցուցակում»:

Ըստ նոյեմբերի 7-ի Al Jazeera-ի զեկույցի համաձայն, աղբյուրներն ասում են, որ համաշխարհային ֆինանսական վերահսկողությունը ծրագրում է տարեկան ստուգումներ անցկացնել՝ համոզվելու համար, որ երկրները կիրարկում են AML և հակաահաբեկչական ֆինանսավորման (CTF) կանոնները կրիպտո մատակարարների նկատմամբ:

Մոխրագույն ցուցակը վերաբերում է այն երկրների ցանկին, որոնք FATF-ը համարում է «Ավելացված մոնիտորինգի տակ գտնվող իրավասություններ»:

FATF-ն ասում է, որ այս ցուցակում հայտնված երկրները պարտավորվել են լուծել «ռազմավարական թերությունները» համաձայնեցված ժամկետներում և, հետևաբար, ենթակա են ուժեղացված մոնիտորինգի:

Այն տարբերվում է FATF-ի «սև ցուցակից», որը վերաբերում է «փողերի լվացման հետ կապված զգալի ռազմավարական թերություններ» ունեցող երկրներին. ներառում է Իրան և Հյուսիսային Կորեա.

Այս պահին կա 23 երկրներ գորշ ցուցակում, ներառյալ Սիրիան, Հարավային Սուդանը, Հայիթին և Ուգանդան:

Կրիպտո թեժ կետերը, ինչպիսիք են Միացյալ Արաբական Էմիրություններ (ՄԱԷ) և Ֆիլիպինները նույնպես մոխրագույն ցուցակում են, սակայն, ըստ FATF-ի, երկու երկրներն էլ ստանձնել են «բարձր մակարդակի քաղաքական հանձնառություն»՝ աշխատելու համաշխարհային ֆինանսական վերահսկող կազմակերպության հետ՝ ուժեղացնելու ՓԼ և ԱՖ դեմ պայքարի ռեժիմը:

Պակիստանը նախկինում նույնպես ցուցակում էր, սակայն FATF-ի մտահոգությունները լուծելու համար 34 գործողություն կատարելուց հետո դրանք այլևս չեն ենթարկվում ուժեղացված մոնիտորինգի։

Անանուն աղբյուրներից մեկը, որին վկայակոչել է Al Jazeera-ն, նշել է, որ չնայած AML-ի ծպտյալ ուղեցույցներին չհամապատասխանելը երկիրն ինքնաբերաբար չի մտցնի FATF-ի գորշ ցուցակում, դա կարող է ազդել նրա ընդհանուր վարկանիշի վրա՝ ոմանց մոտեցնելով մոնիտորինգի ավելացում:

Cointelegraph-ը մեկնաբանության համար դիմել է Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբին, սակայն հրապարակման պահին պատասխան չի ստացել:

2022 թվականի ապրիլին AML-ի վերահսկող մարմինը զեկուցել է, որ շատ երկրներ, ներառյալ վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողներ (VASP) ունեցող երկրները. ոչ համապատասխան Ահաբեկչության ֆինանսավորման (ԱՖ) և ՓԼ դեմ պայքարի իր ստանդարտներով։

FATF-ի ուղեցույցների համաձայն՝ որոշակի իրավասությունների շրջանակներում գործող VASP-ները պետք է լիցենզավորված կամ գրանցված լինեն:

Մարտին այն պարզեց, որ մի քանի երկրներ ունեին «ռազմավարական թերություններ» AML-ի և CTF-ի հետ կապված, ներառյալ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Մալթան, Կայման կղզիները և Ֆիլիպինները:

Հոկտեմբերին ՄԱԿ-ի (ՄԱԿ) ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համակարգող Սվետլանա Մարտինովան նշել է, որ կանխիկ եւ հավալա ահաբեկչության ֆինանսավորման «գերակշռող մեթոդներն» են եղել։

Այնուամենայնիվ, Մարտինովան նաև ընդգծել է, որ տեխնոլոգիաները, ինչպիսիք են կրիպտոարժույթները, օգտագործվել են «չարաշահման հնարավորություններ ստեղծելու համար»:

«Եթե նրանք դուրս են մնացել ֆորմալ ֆինանսական համակարգից, և նրանք ցանկանում են գնել կամ ներդնել ինչ-որ բան անանունությամբ, և նրանք առաջադեմ են դրա համար, նրանք, ամենայն հավանականությամբ, չարաշահեն կրիպտոարժույթները», - ասաց նա «Հատուկ հանդիպման» ժամանակ: ՄԱԿ-ը հոկտեմբերի 28-ին.