Հարավային Կորեայի ֆինանսական վերահսկողությունը՝ Ֆինանսական ծառայության հանձնաժողովը (FSC), կվերահսկի կրիպտո կետերը, որոնց ակտիվները կազմում են ավելի քան 100 միլիոն վոն (70,000 դոլար)՝ կանխելու փողերի լվացման ջանքերը՝ օգտագործելով թվային թվային...
Tag: AML
Ճապոնիան վերանայում է AML կանոնակարգերը Հյուսիսային Կորեայի կիբերհարձակումների ֆոնին
Ճապոնիայի կառավարությունը հավանություն է տվել օրենսդրական փոփոխություններին՝ կանխելու ծպտյալ AML-ը: Ճապոնիայի ոստիկանությունը նախազգուշացրել է Հյուսիսային Կորեայի կողմից աջակցվող «Լազար» խմբավորման կողմից կիբերհարձակումների մասին։ Տեղական ԶԼՄ-ների տվյալներով՝ Ճապոնիայի կառավարությունը...
Ճապոնիան հաստատում է AML-ի խիստ կանոնները կրիպտոյի համար: Նրանք կօգնե՞ն Lazarus Group-ին:
Նախորդ քսանչորս ժամվա ընթացքում Ճապոնիան դաշտային օր ունի կրիպտո տարածության հետ: Հյուսիսկորեական հաքերային Lazarus խումբը Ճապոնիայի ազգային ոստիկանության կողմից ճանաչվել է որպես տարիներ շարունակ պատասխանատու խումբ…
ԵՄ հանձնակատար ՄակԳինեսն ասում է, որ գաղտնիությունը, AML-ը կարող է տարբերվել ԱՄՆ-ից MiCA-ի ներքո
Fintech-ը պետք է ավելի լավ հաղորդակցվի, ըստ Եվրոպական հանձնաժողովի (ԵՀ) ֆինանսական բարձրաստիճան պաշտոնյայի: Մարդիկ հարցնում են, թե որն է ֆինանսական տեխնոլոգիաների անհրաժեշտությունը, և արդյունաբերությունը պատասխաններ ունի, բայց «մենք պետք է...
Առաջին բազմաշղթայական հետազոտողը AML չեկերի համար ֆունկցիոնալությամբ – crypto.news
Explorer-ը կրիպտո էնտուզիաստների համար ամենակարեւոր գործիքներից մեկն է: Այն կարող է օգտագործվել գործարքների կարգավիճակը ստուգելու և կրիպտո դրամապանակների մասին տվյալներ ստանալու համար: Նախկինում կրիպտո համայնքի անդամները հա...
Հնդկաստանի AML-ի դիտորդը ապասառեցնում է WazirX կրիպտո փոխանակման հաշիվները
Հնդկաստանում գործող WazirX կրիպտոարժույթի բորսան հայտարարել է, որ երկրի փողերի լվացման դեմ պայքարի կազմակերպությունը (AML) «ապսառեցնել» է կրիպտո պլատֆորմի հաշիվները: Կրիպտո փոխանակման թարմացումը հրապարակվել է ...
ԱՄՆ դատախազները հետաքննում են Binance-ին AML-ի համապատասխանությունը 2020 թվականի դեկտեմբերից – Reuters
ԱՄՆ դատախազները հետաքննում են 2020 թվականի դեկտեմբերից ի վեր Binance-ի կողմից փողերի լվացման դեմ պայքարի համապատասխանությունը, գործառնությունները և ներքին հաղորդակցությունները, սեպտեմբերի 1-ին հաղորդում է Reuters-ը՝ հղում անելով մարդկանց ծանոթ մարդկանց:
ԵՄ-ն AML-ի նոր կարգավորիչ ստեղծելու շեմին է, որը կվերահսկի կրիպտոները
Եվրամիությունը պատրաստ է ստեղծել բոլորովին նոր կարգավորիչ՝ ուղղակի կրիպտո վերահսկողությամբ: Մինչ կրիպտո արդյունաբերության ուշադրությունը կենտրոնացած է Կրիպտո ակտիվների շուկաների կարգավորման վրա և հակասական...
ԵՄ-ն քննարկում է AML-ի նոր կարգավորիչը՝ վերահսկելու ծպտյալ տարածությունը
Ֆինանսական հաստատությունների համար զգալի հետևանքներ Կրիպտո արդյունաբերությունը կենտրոնացած է կրիպտո ակտիվների շուկաների կարգավորման և միջոցների փոխանցման առավել հակասական կարգավորման վրա: Այնուամենայնիվ, տ...
BitMEX-ի գլխավոր աշխատակից Գրեգորի Դուայերը մեղավոր է ճանաչվել AML-ի խախտումների համար
– Գովազդ – BitMEX-ի աշխատակից Գրեգորի Դուայերը իրեն մեղավոր է ճանաչում AML-ի խախտումների համար: Ավստրալական կրիպտոարժույթի մագնատ և BitMEX-ի նախկին գլխավոր գործադիր Գրեգորի Դուայերը օգոստոսի 8-ին խնդրեց...
TRM Labs ընկերության հետախուզություն
Օգոստոսի 2, 2022, 1:41 EDT • 23 րոպե կարդալ Quick Take Հիմնադրվել է 2018 թվականին, TRM Labs-ը բլոկչեյն հետախուզական ընկերություն է, որը տրամադրում է համապատասխանության և դատաբժշկական տարբեր ծառայություններ պետական և մասնավոր հատվածի համար...
Կորեական կրիպտո փոխանակման KODA-ն օգտագործելու է Ուփսալա՝ AML-ն և սպառնալիքների հայտնաբերումը խթանելու համար » CryptoNinjas
Uppsala-ն, որը կրիպտո AML/CTF-ի, գործարքների ռիսկերի կառավարման, կանոնակարգային համապատասխանության և գործարքների հետագծման համար բլոկչեյն անվտանգության ծառայություններ մատուցող ընկերություն է, այսօր հայտարարել է, որ պայմանագիր է ստորագրել...
Coinfirm-ն իր AML հարթակին ավելացնում է blackfridge-ի Poundtoken-ի (GBPT) աջակցությունը » CryptoNinjas
blackfridge-ը՝ բլոկչեյն ֆինանսական ընկերություն և Poundtoken (GBPT) թողարկող, հայտարարել է, որ ինտեգրել է stablecoin-ը կրիպտո RegTech պրովայդեր Coinfirm-ի AML հարթակում: Poundtoken-ի ինտեգրում...
Հանդիպեք GetBlock.net. Առաջին Multichain Explorer-ը, որն ունի ֆունկցիոնալություն AML-ի ստուգումների համար
– Գովազդ – Explorer-ը կրիպտո էնտուզիաստների համար ամենակարևոր գործիքներից մեկն է: Այն կարող է օգտագործվել գործարքների կարգավիճակը ստուգելու և կրիպտո դրամապանակների մասին տվյալներ ստանալու համար: Նախկինում տ...
առաջին բազմաշղթայական հետախույզը՝ AML ստուգումների ֆունկցիոնալությամբ.
Explorer-ը կրիպտո էնտուզիաստների համար ամենակարեւոր գործիքներից մեկն է: Այն կարող է օգտագործվել գործարքների կարգավիճակը ստուգելու և կրիպտո դրամապանակների մասին տվյալներ ստանալու համար: Նախկինում կրիպտո համայնքի անդամները հա...
Binance-ը սահմանում է բարձր KYC և AML ստանդարտներ՝ օգտատերերի պաշտպանությունը խթանելու համար
Կրիպտոարժույթներն աստիճանաբար դառնում են համաշխարհային ֆինանսական շուկայի անբաժանելի մասը՝ օրական շուրջ 100,000 մարդ միանում է կրիպտո տարածությանը: Կրիպտո փոխանակումները շատերի համար առաջին մուտքի կետն են...
Հոնկոնգի ծպտյալ ընկերությունները լիցենզիա կփնտրեն AML օրենքի միջոցով
Առաջարկվող օրենսդրությունը կներառի նաև թանկարժեք մետաղների և քարերի դիլերներին (DPMS): Հունիսին «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի 2022» օրինագիծը հրապարակվեց պաշտոնական հրապարակում...
Հոնկոնգը կներկայացնի լիցենզավորում ծպտյալ հարթակների համար AML օրենքի միջոցով – Կարգավորում Bitcoin News
Նոր օրենսդրությունը, որը հարմարեցված է Հոնկոնգում կրիպտո տարածությունը կարգավորելուն, նպատակ ունի լիցենզավորման ռեժիմ իրականացնել կրիպտո ծառայություններ մատուցողների համար: Տարածաշրջանի փողերի լվացման դեմ պայքարի (ՓԼ) համապատասխան փոփոխությունները...
ԵՄ-ն մասնակի համաձայնություն է ձեռք բերել ՓԼ կարգավորող մարմին ստեղծելու վերաբերյալ
Եվրամիության (ԵՄ) պաշտոնյաները մասնակի համաձայնություն են ձեռք բերել նոր կարգավորող մարմին ստեղծելու վերաբերյալ, որը կվերահսկի փողերի լվացման դեմ պայքարը տարածաշրջանում: Մամուլի հաղորդագրությունների համաձայն...
ԵՄ-ն համաձայնում է Crypto AML-ի նոր օրենքների մասին՝ Crypto Transfer Tracing-ի համար
Ֆոնդերի փոխանցման կանոնակարգը (TOFR) Եվրամիության խորհրդարանի, Խորհրդի և Հանձնաժողովի միջև նախնական համաձայնության առարկա է դարձել հունիսի 29-ին:
Պանամայի նախագահը ցանկանում է, որ կրիպտո օրինագիծը համապատասխանի AML-ի օրենքներին
Կենտրոնական Ամերիկայի երկրները գրավել են կրիպտոարժույթների շուկան, և վերջին մեկ տարվա ընթացքում Սալվադորի նման երկրները ոչ միայն չեն հաստատել կրիպտո, այլև բիթքոյն օրինական վճարման միջոց դարձնելուց...
Binance-ը բարձր չափանիշներ է սահմանում AML-ի և KYC-ի համար՝ իրենց առաջին օգտագործող մոտեցմամբ
Քանի որ կրիպտոարժույթները կամաց-կամաց թափ են հավաքում և դառնում հիմնական, կարևոր է դարձել կրիպտո-տարածության ոլորտի հիմնական մասնակիցների համար համոզվել, որ կրիպտո գործարքները չեն օգտագործվում...
Հարավային Կորեայի լավագույն Crypto Exchanges Delist Litecoin (LTC) KYC և AML պատճառներով
Upbit-ը և հարավկորեական այլ կրիպտո փոխանակումները նախընտրում են հրաժարվել LTC-ից՝ հուսալով պահպանել համապատասխանությունը և խուսափել կարգավորող գործակալությունների հետ խնդիրներից: Չորեքշաբթի, 8 թվականի հունիսի 2022-ի դրությամբ, բոլոր հինգ լի...
Արթուր Հեյսը 2 տարի փորձաշրջան կանցնի՝ պատկանելով BitMEX-ի AML-ի դժբախտությանը
Փակելով BitMEX կրիպտո բորսայում փողերի լվացման հետ կապված երկար սպասված դատավճիռը, Նյու Յորքի չորս դաշնային շրջանային դատարաններից մեկը, ըստ հաղորդագրության, դատապարտել է ...
Պանամայի նախագահը պահանջում է AML-ի միջոցներ ձեռնարկել նախքան ծպտյալ օրենքը ստորագրելը
Պանամայի նախագահը հրաժարվել է ստորագրել նոր կրիպտո օրենսդրությունը՝ ասելով, որ դրա համար անհրաժեշտ են փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) համապատասխանության ավելի խիստ միջոցներ: Օրինագիծն ընդունվել է երկրի օրենսդրական ա...
Պանաման հետ է կանգնում Crypto-ի օրինականացումից, նախագահը ցանկանում է համապատասխանել AML-ի օրենքներին
Պանաման որոշել է հետաձգել թվային ակտիվների օրինականացումը։ Բազմաթիվ աղբյուրների համաձայն՝ Պանամայի նախագահ Լաուրենտինո Կորտիզոն հայտարարել է, որ չի ստորագրի կրիպտո օրինագիծը։ Նախագահը...
Պանամայի Crypto Bill-ը հետ է կանգնում, քանի որ նախագահը կոչ է անում խստացնել AML վերահսկողությունը
Պանամայի նախագահ Լաուրենտինո Կորտիզոն կոչ է արել խստացնել փողերի լվացման դեմ (AML) վերահսկողությունը շատ սպասված օրինագծում, որը նպատակ ունի կարգավորել կրիպտոարժույթների օգտագործումը, որն ընդունվել է ընդհանուր...