Փողերի լվացման դեմ պայքարի համաշխարհային կազմակերպությունը՝ Financial Action Task Force-ը, կոչ է արել ավելի շատ ընդունել Վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողի ճամփորդական կանոնը՝ կրիպտոարժույթների օգտագործմամբ ապօրինի միջոցների հոսքը զսպելու համար:
FATF-ն իր վերջին զեկույցում ներկայացրել է ճանապարհային քարտեզ, որը կոչ է անում բարելավել վիրտուալ ակտիվների կարգավորումը FATF-ի անդամ երկրներում և FSRB-ներում, ինչը թույլ կտա նրանց կիրառել Ճամփորդության կանոնը և այլն: փողերի լվացման դեմg առաջարկություններ կրիպտո.
FATF-ը կօգնի երկրներին իրականացնել ճամփորդական կանոնները
Ըստ հաշվետվությունՓարիզում, Ֆրանսիա, FATF-ի վերջին լիագումարին մասնակցած պատվիրակները համաձայնության են եկել ծրագրի՝ նպաստելու «հեղինակի և շահառուների տեղեկատվության փոխանցման» ստանդարտների կիրառմանը, համաձայն իր փոփոխված Ճամփորդական կանոնի: FATF փոփոխված Ճամփորդության կանոնը 2019 թվականին՝ Վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողներին պարտադրելու համար հավաքել և կիսել տվյալները 1,000 դոլարից ավելի թվային ակտիվների փոխանցման աղբյուրի և նպատակակետի մասին:
Միացյալ Նահանգները, որի շեմը կազմում է 3,000 ԱՄՆ դոլար, անհրաժեշտ էին նվազագույն փոփոխություններ՝ FATF-ի 2019 թվականի Ճամփորդության կանոնների փոփոխությունները տեղավորելու համար, քանի որ պահանջների մեծ մասն արդեն ծածկագրված էր երկրի Բանկային գաղտնիքի մասին ակտում:
Այնուամենայնիվ, սենատորներ Էլիզաբեթ Ուորենը և Ռոջեր Մարշալը վերջերս մշակեցին օրինագիծ՝ կրիպտո արդյունաբերության շուրջ ավելի լայն ցանց ստեղծելու համար: Առաջարկվող կանոնակարգն առաջարկում է որոշակի կրիպտո ֆիրմաների վերադասակարգում որպես դրամական ծառայություններ մատուցող ձեռնարկություններ: Այս նշանակումը, ի թիվս այլ բաների, կներառի նրանց Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի հովանու ներքո և կենթարկի ավելի շատ հաշվառման:
Լիագումար նիստում FATF-ը կասեցրեց Ռուսաստանի Դաշնության անդամակցությունը, քանի որ այդ երկրի պատերազմն Ուկրաինայի դեմ երկրորդ տարին էր: FATF-ը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի գործողությունները սպառնում են համաշխարհային ֆինանսական կայունությանը և խախտում են FATF-ի անդամների միջև համագործակցության ոգին ապօրինի ֆոնդերի հոսքերի վերացման հարցում:
FATF-ը նաև Հորդանանը ներառել է իր այսպես կոչված գորշ ցուցակում՝ թվային ակտիվների ռիսկի գնահատման թերությունների համար, ի թիվս այլ բաների:
Որպես փողերի լվացման համաշխարհային մարմին՝ FATF-ը հենվում է ինքնավար, փոխկապակցված տարածաշրջանային մարմինների վրա (FSRB)՝ առաջարկությունները կանոնակարգերի վերածելու համար: Այս մարմինները ներառում են Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան, Կարիբյան, Եվրասիա, Մերձավոր Արևելք, Լատինական Ամերիկա և Աֆրիկան:
Ransomware-ի համարները նվազել են, բայց դեռ անելիքներ կան
Անցյալ տարի կրիպտոարժույթների հետ կապված փրկագին ծրագրերի սխեմաները 765.6 թվականին 2021 միլիոն դոլարից նվազել են մինչև 456.8 միլիոն դոլար՝ 2022 թվականին:
Թեև անկումը խոստումնալից է, Chainalysis-ը պնդում է, որ այս թվերը կարող են անպայմանորեն չարտացոլել միջադեպերի նվազումը: Դեռևս կարող են լինել կրիպտո հասցեներ, որոնք վերլուծական գործիքները չեն նշել որպես կասկածելի, նշում է այն:
Ավելին, ընկերությունը անկումը բացատրում է զոհերի կողմից, ովքեր հրաժարվում են կատարել հարձակվողների պահանջները, քանի որ կիբեր ապահովագրական ընկերությունները խստացնում են կանոնները: Օտարերկրյա ակտիվների վերահսկողության գրասենյակը նաև արգելում է գործարքներ կնքել պատժամիջոցների ենթարկված անձանց հետ: Փրկագին ծրագրերի եկամուտները հիմնականում ուղղվել են կենտրոնացված բորսաներին 2022 թվականին, որոնց ընդունումը FATF-ի 2019 թվականի կանոնը կարող է հետագայում կրճատել ապօրինի ֆոնդերի հոսքերը:
Crypto ընկերությունները, որոնք համապատասխանում են FATF-ի նոր ուղեցույցներին, պետք է մշակեն գործընկերների տեղեկատվության փոխանակման անվտանգ ուղիներ՝ միաժամանակ ապահովելով. Գաղտնիության.
Անցյալ տարի ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ է կիրառել Ethereum խառնիչ TornadoCash-ը այն բանից հետո, երբ այն օգտագործվեց «Հորիզոն Բրիջի» հարձակման հետևանքով 96 միլիոն դոլարի շարժը խաթարելու համար:
Be[In]Crypto-ի վերջին տարբերակի համար Bitcoin (BTC) վերլուծություն, Սեղմեք այստեղ.
Հովանավորված
Հովանավորված
Հրաժարում պատասխանատվությունից
BeInCrypto-ն դիմել է պատմության մեջ ներգրավված ընկերության կամ անհատի՝ վերջին զարգացումների մասին պաշտոնական հայտարարություն ստանալու համար, սակայն այն դեռևս պատասխան չի ստացել:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/