Հնդկաստանի ֆինանսների նախարարություն. Crypto Trading-ն այժմ ենթակա է AML-ի օրենքներին

• Հնդկաստանի ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է, որ կրիպտո առևտուրն այժմ ենթակա է փողերի լվացման մասին օրենքներին:
• AML-ի կարգավորումը գալիս է կրիպտոների հետ կապված բազմաթիվ սկանդալներից հետո:
• Նախկինում Հնդկաստանը կրիպտո գործարքների համար 30% կապիտալ շահույթի հարկ էր սահմանել:

Հնդկաստանի կառավարությունը ևս մեկ քայլ է ձեռնարկել թվային ակտիվների կարգավորման ուղղությամբ՝ փողերի լվացման կանոններ պարտադրելով կրիպտո արդյունաբերության վրա: Երեքշաբթի ծանուցման մեջ Հնդկաստանի ֆինանսների նախարարությունը հայտնել է գաղտնի առեւտուր, պահպանման և նմանատիպ ֆինանսական ծառայություններն այժմ ենթակա են փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնակարգերի:

Bloomberg-ը մեջբերել է Trilegal փաստաբանական ընկերության իրավաբան Ջեյդիպ Ռեդիին, որն ասել է.

Հնդկաստանի այս քայլը համընկնում է գլոբալ միտման հետ, որը պահանջում է թվային ակտիվների հարթակներից հետևել փողերի լվացման դեմ պայքարի ստանդարտներին, որոնք նման են այլ կարգավորվող կազմակերպությունների, ինչպիսիք են բանկերը կամ բրոքերները:

Փողերի լվացման դեմ պայքարի նոր կանոնակարգը գալիս է երկրում կրիպտո հետ կապված սկանդալների մասին բազմաթիվ հաղորդումներից հետո: Օրինակ՝ անցյալ տարվա նոյեմբերին հաքերները, ովքեր խլել էին ՀամաՀնդկաստանի բժշկական գիտությունների ինստիտուտի (AIMS) ինտերնետային սերվերը։ պահանջել է ավելի քան 24 մլն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթներ փրկագինով:

Նույն ամսին Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ED) առգրավել է ավելի քան 2.5 միլիոն դոլար արժողությամբ բիթքոյն՝ կապված E-nuggets կոչվող խարդախ խաղերի հետ: Հնդկաստանի իշխանությունները խաբել են Binance-ի օգտատիրոջ դրամապանակը, որը միացված է բջջային խաղերի հավելվածին՝ սառեցնելով 150.22 Bitcoin.

Իսկ սեպտեմբերին կարգավորիչը սառեցրել է Չինաստանի կողմից վերահսկվող տարբեր սուբյեկտների հաշիվների մնացորդները՝ կապված հավելվածի վրա հիմնված նշանային HPZ-ի հետաքննության հետ: Պահված գումարը կազմել է ՀՀ դրամ: 9.82 կրո, որը համարժեք է 1,218,529.39 ԱՄՆ դոլարին:

Նախկինում Հնդկաստանի կառավարությունը 30% կապիտալի շահույթի հարկ էր սահմանել կրիպտո գործարքների վրա և 1% հարկ, որը հանվում է սկզբնաղբյուրում (TDS) կրիպտո գնող կամ վաճառող հնդկացիների վրա: Համաձայն վերջին զեկույցի՝ հնդիկները կորցրել են հետաքրքրությունը տեղական կրիպտո փոխանակումներում առևտրի նկատմամբ՝ հետևելով հարկային ռեժիմին:

Հաղորդագրություն Դիտումներ: 5