ԱՄՆ DOJ-ը բաժանվել է Binance-ին գանձելու շուրջ 2018 AML հետաքննության ընթացքում

Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը (DOJ) մոտենում է իր հետաքննության ավարտին Binance կրիպտոարժույթների փոխանակման վերաբերյալ, որը սկսվել է 2018 թվականին: հաշվետվություն Reuters-ից ենթադրում են, որ ԱՄՆ դատախազների միջև կոնֆլիկտ կա այն հարցի շուրջ, թե արդյոք հավաքված ապացույցները բավարար են կրիպտո փոխանակման և դրա գործադիրի դեմ քրեական մեղադրանք ներկայացնելու համար, թե ոչ:

2018 թվականի հետաքննությունը պտտվում է Binance-ի կողմից փողերի լվացման դեմ պայքարի ԱՄՆ օրենքներին և պատժամիջոցներին համապատասխանելու շուրջ: ԱՄՆ դատախազները հետաքննում էին մեղադրանքները՝ կապված չլիցենզավորված փողերի փոխանցման, փողերի լվացման դավադրության և քրեական պատժամիջոցների խախտման հետ:

Զեկույցում նշվում է, որ Binance-ի պաշտպանները վերջին ամիսներին հանդիպումներ են ունեցել Արդարադատության դեպարտամենտի պաշտոնյաների հետ և վիճել ցանկացած քրեական վարույթի դեմ:

Հաղորդվում է, որ Binance-ը պնդում է, որ իրենց դեմ ցանկացած քրեական վարույթ կարող է ավերածություններ առաջացնել կրիպտո արդյունաբերության վրա՝ շուկայի երկարատև անկման պայմաններում: Զեկույցում ասվում էր, որ քննարկումները ներառում էին պոտենցիալ միջնորդական գործարքներ:

Binance-ի ներկայացուցիչը Cointelegraph-ին ասել է, որ Reuters-ի զեկույցը ենթադրում է, որ կարգավորիչները կատարում են «յուրաքանչյուր կրիպտոընկերության ամբողջական վերանայում միևնույն խնդիրների դեմ» և ավելացրել.

«Այս նորաստեղծ արդյունաբերությունը արագ աճեց, և Binance-ը ցույց տվեց իր նվիրվածությունը անվտանգությանը և համապատասխանությանը մեր թիմում մեծ ներդրումների, ինչպես նաև այն գործիքների և տեխնոլոգիաների միջոցով, որոնք մենք օգտագործում ենք ապօրինի գործունեությունը հայտնաբերելու և կանխելու համար»:

Binance-ը գործարկեց հատուկ կրիպտո փոխանակումը ԱՄՆ-ի հաճախորդների համար 2017 թվականի հուլիսին՝ պայմանավորված ԱՄՆ-ում ծառայություններ առաջարկելու խիստ կարգավորիչ պահանջներով: Այնուամենայնիվ, 2018-ի հետաքննությունը դրա մեկնարկից մեկ տարվա ընթացքում խոչընդոտեց բորսայի առաջընթացը նահանգներում:

Մեկ այլ զեկույց, որը հրապարակվել էր Reuters-ի կողմից այս տարվա սկզբին հունիսին, մեղադրում էր կրիպտո փոխանակմանը փող լվացողների համար թեժ կետ լինելու մեջ: Binance հերքել է նման բոլոր պնդումները, ենթադրելով, որ զեկույցն ունի ընտրված տվյալներ:

Binance-ի պայքարը համապատասխանության հետ կապված նորություն չէ, քանի որ բորսան տարիների ընթացքում բախվել է բազմաթիվ նախազգուշացումների բազմաթիվ իրավասությունների կողմից: Այնուամենայնիվ, փոխանակմանը հաջողվել է հաղթահարել համապատասխանության խնդիրները այն երկրներից շատերում, որոնք արգելում են ԱՄՆ-ը, չնայած դրան վարձուների մի շարք՝ իր կարգավորող և համապատասխանության թիմն ուժեղացնելու համար.