Ուորենը, Մարշալը օրինագիծ են ներկայացնում կրիպտո փողերի լվացման կանոնները խստացնելու համար

Սենատորներ Էլիզաբեթ Ուորենը, ԱՄՆ-ը և Ռոջեր Մարշալը, Քան.

Հաշիվը ընդլայնելու է ձեր հաճախորդի իմացության կանոնները դրամապանակների մատակարարների, հանքագործների, վավերացնողների և ցանցի այլ մասնակիցների համար՝ համաձայն սենատորների համատեղ հաղորդագրության: Այն նաև արգելում է ֆինանսական հաստատություններին օգտագործել կամ փոխազդել գործարքների խառնիչների հետ՝ ապակենտրոնացված հավելվածներ, որոնք թաքցնում են գործարքների աղբյուրները բաշխված մատյանային ցանցերում, ինչպիսին է Ethereum-ը:

«Ծպտյալ արդյունաբերությունը պետք է հետևի ընդհանուր իմաստով կանոններին, ինչպիսիք են բանկերը, բրոքերները և Western Union-ը, և այս օրենսդրությունը կապահովի նույն չափանիշները, որոնք կկիրառվեն նմանատիպ ֆինանսական գործարքների դեպքում», - ասաց Ուորենը:

Երկկուսակցական օրենսդրությունը երկար շանսեր ունի այս Կոնգրեսի ընթացքում օրենք դառնալու համար, սակայն, հավանաբար, կվերսկսվի հունվարին հաջորդի մեկնարկից հետո: Օրինագիծը, որը հետագայում ընդլայնելու է կրիպտոարժույթի բազմաթիվ օգտատերերի և պաշտպանների համար անթեմ կանոնները, կարող է նաև արագացնել դաշնային գործակալություններում արդեն իսկ իրականացվող կանոնների մշակման գործընթացները:

Մասաչուսեթսի դեմոկրատը և Կանզասի հանրապետականը ցանկանում են, որ ֆինանսների նախարարությունը քննություն սահմանի, որը նման է այն բանին, ինչ բանկային կարգավորիչները կատարում են բանկերի հետ, փողի սպասարկման բիզնեսների համար, վճարային ծառայությունների դասակարգում, որի տակ սովորաբար գրանցվում են կրիպտո ֆիրմաները: ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը և ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը նույնպես պետք է հիմնեն իրենց սեփականը իրենց կողմից կարգավորվող բիզնեսների համար, ինչպիսիք են բրոքեր-դիլերները և թվային ակտիվների բորսաները:  

«11 թվականի սեպտեմբերի 2001-ի ահաբեկչությունից հետո մեր կառավարությունը նշանակալից բարեփոխումներ իրականացրեց, որոնք օգնեցին բանկերին հեռացնել վատ դերակատարներին Ամերիկայի ֆինանսական համակարգից», - ասվում է Մարշալի հաղորդագրության մեջ: «Այս նմանատիպ քաղաքականությունների կիրառումը կրիպտոարժույթների բորսաներում կկանխի թվային ակտիվների չարաշահումը անօրինական գործունեությունը ֆինանսավորելու համար՝ առանց սահմանափակելու օրինապաշտ ամերիկացի քաղաքացիների մուտքը»:

Զույգ սենատորները նաև ցանկանում են, որ Financial Crimes Enforcement Network-ը վերջնականապես մշակի կանոն, որը պահանջում է բանկերից և դրամական սպասարկող ձեռնարկություններից զեկուցել և պահել գրառումներ կոնտրագենտների և գործարքների վերաբերյալ, որոնք ներառում են չհյուրընկալված թվային ակտիվների դրամապանակներ կամ դրամապանակներ, որոնք տեղակայված են այն իրավասություններում, որոնք չեն համապատասխանում ԱՄՆ հակահամաճարակային պահանջներին: - փողերի լվացման կանոններ.

Օրինագիծը ներառում է նաև տեղեկատվության ներկայացման պահանջներ 10,000 դոլար և ավելի օֆշորային թվային ակտիվների գործարքների համար, ինչպես նաև մանդատ, որ ԱՄՆ-ում կրիպտոարժույթի բանկոմատները ստուգեն հաճախորդի ինքնությունը և պարբերաբար տրամադրեն իրենց պատկանող մեքենաների գտնվելու վայրը և թիվը դաշնային իշխանություններին:

© 2022 The Block Crypto, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված չէ օգտագործել որպես օրինական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհրդատվություն: