Միացյալ Նահանգների ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) մեղադրանք է առաջադրել ԱՄՆ-ի երկու բնակիչների և նրանց կազմակերպություններին կրիպտոարժույթի ներդրումային սխեման վարելու համար, որը խաբել է ավելի քան 170 ներդրողների: CFTC C...
Tag: Ponzi
CFTC-ն հայտնաբերում է 2 ծպտյալ խարդախների, որոնք ներգրավված են $44 մլն Պոնզի սխեմայի մեջ
Կրիպտոարժույթի երկու կասկածյալ խարդախների՝ Օրեգոն նահանգի Պորտլենդից և Ռավիշանքար Ավադհանամից Իլինոյսից Սեմ Իկքուրտին մեղադրանք է առաջադրվել Միացյալ Նահանգների ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովի (CFTC) կողմից՝ il...
$44 մլն Ponzi սխեման մեղադրվում է $18 մլն դրամական միջոցների գողության մեջ
Երկու անհատներ և մի ընկերություն մեղադրվել են անօրինական համայնքային լողավազան շահագործելու և «թվային ակտիվներում ներդրումներ կատարող եկամտային ֆոնդի» միջոցով 44 միլիոն դոլար խարդախությամբ հայթայթելու համար: Ամբաստանյալներն են Սա...
Կորեայի դատախազները քննարկում են Ponzi Scheme-ի մեղադրանքները Terraform Labs-ի գործադիր տնօրենի դեմ
Կորեայի Սեուլի հարավային շրջանի դատախազությունը հետաքննում է, թե արդյոք կարող է մեղադրանք առաջադրել «Պոնզի» սխեմայի համար Terraform Lab-ի գործադիր տնօրեն Դո Կվոնի դեմ: Կորեայի դատախազության բաժինը լ...
Terra (LUNA) հիմնադիր Դո Կվոնը հետաքննության է ենթարկվում Հարավային Կորեայում Պոնզիի խարդախության մասին պնդումների վերաբերյալ.
Terraform Labs-ի գործադիր տնօրենին հնարավոր է քրեական մեղադրանք առաջադրվի այս ամսվա սկզբին երկու առաջատար կրիպտոների փլուզման հետևանքով: Yonhap News-ի նոր զեկույցում ասվում է, որ Հարավային Կորեայի իշխանությունները դեմ են...
Դատախազները հետաքննում են Do Kwon-ին Ponzi խարդախության մեղադրանքները Terraform Labs-ի լուծարման պատճառով
Դո Կվոնի սկանդալը կարծես թե խորանում է. Դատախազները հետաքննում են, թե արդյոք նրանք Պոնզիի դեմ խարդախության մեղադրանք կներկայացնեն Terra-ի վթարից հետո, հայտնում է The Korea Times-ը: Սա գալիս է մի օր ...
Terra's Do Kwon-ը հետաքննվել է Ponzi վարելու համար. հաշվետվություն
Հաղորդվում է, որ դատախազները հետաքննում են Terraform Labs-ի գործադիր տնօրեն Դո Կվոնին՝ Պոնզիի մեղադրանքով: Դատախազները ստուգում են...
CFTC-ն մեղադրում է 2 տղամարդու՝ 44 մլն դոլար արժողությամբ կրիպտո Պոնզի սխեմա վարելու համար
Ponzi-ի մի շարք վերջին սխեմաներ օգտագործել են ապակենտրոնացված ֆինանսական (DeFi) ենթակառուցվածքը և կրիպտո էկոհամակարգը՝ իրենց ներդրողներից գողանալու համար: CFTC-ն մեղադրանք է առաջադրել երկու ամերիկացիների՝ կրիպտո...
CFTC-ին մեղադրանք է առաջադրվել 2 տղամարդու՝ 44 միլիոն դոլար արժողությամբ Crypto Ponzi սխեմա վարելու համար
Ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովի (CFTC) պաշտոնյաները պնդում են, որ Սեմ Իկքուրտին (նաև հայտնի է որպես Սրեենիվաս Ի Ռաո), Պորտլենդից, Օրե. և Ռավիշանքար Ավադհանամից, Ավրորա, Իլ., ինչպես նաև մի քանի կորպորատիվ...
MakerDAO-ի հիմնադիրը հունվարին կանխատեսում էր TerraUSD-ը (UST) որպես Պոնզի, բայց շատերն անտեսեցին
– Գովազդ – MakerDAO-ի հիմնադիրը նախազգուշացրել էր, որ UST-ը կգնա զրոյի, քանի որ այն ամուր Ponzi է: Այլևս նորություն չէ, որ TerraForm Labs էկոհամակարգի նշանները, ներառյալ TerraUSD (UST) ...
Ինչպե՞ս է DeFi տարածությունը դարձել Crypto Ponzi սխեմաների համար հսկայական հիմք
Ponzi-ի վերջին սխեմաների մեծ մասը օգտագործել է ապակենտրոնացված ֆինանսական (DeFi) ենթակառուցվածք՝ իրենց հաճախորդներին խաբելու համար: Այս հոդվածը ուսումնասիրում է DeFi էկոհամակարգը և ինչպես են խարդախները կարողանում շահագործել...
Հարկային քննիչները բացահայտում են 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտո Պոնզիի հավանական սխեման, ասվում է զեկույցներում
Միջազգային հարկային պաշտոնյաները բացահայտել են կրիպտո հարկային հանցագործությունների ավելի քան 50 պատճառ, որոնք կարող են հանգեցնել պաշտոնական հետաքննության առաջիկա շաբաթներին, այդ թվում՝ մեկ դեպք, որը կարող է կազմել 1 միլիարդ դոլար...
1 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտոպոնզի սխեման բացահայտվել է 5 ֆինանսական կարգավորիչների կողմից
Թվային արժույթները փորձարկվել են անկումից հետո վերջին ամսվա ընթացքում Զարգացող բիզնես ոլորտը ցնցվել է հիմնովին շարժվող ծախսերի, ռեսուրսների անկման և ֆինանսական միջոցների տեսականու պատճառով:
Կրիպտո կարգավորիչները 5 երկրներից բացահայտում են 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ Պոնզի սխեման
Վերջին ամիսներին կրիպտոարժույթներում ներդրումներ կատարելը դժվար էր: Զարգացող շուկան ցնցվել է գների արմատական փոփոխության, ակտիվների փլուզման և մի շարք տնտեսական մարտահրավերների պատճառով: Քանի որ Ն...
FTX Sam Bankman-Fried-ը պաշտպանում է Terra-ի հիմնադրին, ասում է, որ «շատ վատ ներդրումները Պոնզի սխեմաներ չեն»
FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը Twitter-ում գրառում է կատարել՝ ի պաշտպանություն Terra էկոհամակարգի և նրա գործադիր տնօրեն և համահիմնադիր Դո Կվոնի: Ի պատասխան Coindesk-ի հոդվածի, որը Դո Կվոնին նկարագրում էր որպես կրիպտո-ի Էլիզաբեթ Հոլմս...
Terra-ի էկոհամակարգը փլուզվում է, Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը գնում է Robinhood-ի բաժնետոմսերը, իսկ կրիպտո թրեյդերը բանտարկվում է ponzi սխեմայի համար. Hodler's Digest, մայիսի 8-14:
Ամեն շաբաթ, Hodler's Digest-ը կօգնի ձեզ հետևել այս շաբաթ տեղի ունեցած յուրաքանչյուր կարևոր նորությանը: Լավագույն (և ամենավատ) մեջբերումները, ընդունման և կանոնակարգման կարևորագույն կետերը, առաջատար մետաղադրամները, պր...
ԱՄՆ, Միացյալ Թագավորություն, Կանադա, Ավստրալիա, Նիդեռլանդներ Կիսում են կրիպտո հանցագործների առաջատարները, ներառյալ պոտենցիալ $1B Ponzi սխեման – Կարգավորում Bitcoin News
ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Ավստրալիայի և Նիդեռլանդների պաշտոնյաները կիսվել են տվյալներով և բացահայտել կրիպտո-կապված ավելի քան 50 հանցավոր հետախույզներ, այդ թվում՝ մեկ դեպք, որը կարող է լինել 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ Ponzi sc...
Cryptos-ը կոտրվում է նախորդ աջակցության տակ, այնուհետև ցատկում՝ Bitcoin, Ethereum, XRP
Իջնում է աջակցելու: getty Գնային աղյուսակի այն կետը, որտեղ «ներքև»-ը կանգ է առել և «վերև»-ը սկսվել է մի քանի շաբաթ կամ ամիս առաջ, վերլուծաբաններին հայտնի է որպես աջակցության մակարդակ: Բավականաչափ ներդրողներ եկան որպես գնորդներ...
Կրիպտոարժույթ. Բուրգային սխեման ընդդեմ Պոնզի սխեմայի:
– Գովազդ – Երբևէ լսե՞լ եք, որ ձեր ընկերները կամ հարազատները ասում են, որ իրենք ընկել են Պոնզի սխեմայի հետևից: Այն կարելի է հետագծել 20-րդ դարի սկզբին; սակայն, այն գոյություն ունի մինչ օրս: Իրականում, ...
Հարավաֆրիկյան Բիթքոյն Պոնզի սխեմայի հետևում կանգնած ծրագրավորողներին ասվել է ավելի քան 291 միլիոն դոլարի վերադարձ.
Հարավային Աֆրիկայի խոշորագույն բիթքոյն Ponzi սխեմաներից մեկի՝ Mirror Trading International-ի (MTI) ղեկավարներին սխեմայի լուծարողները խնդրել են հետ վճարել ավելի քան 291 միլիոն դոլար՝ խաբեբայությունը ծածկելու համար...
LUNA, UST հետմահու. Արդյո՞ք դա համակարգված հարձակում էր, թե՞ պոնզի
Երկու օր է անցել այն պահից, երբ Terra's UST-ը տապալվեց իր դոլարային կապից, և թվում է, թե վերականգնման ցանկացած փորձ ձախողվել է: LUNA-ն դարձել է դժբախտ սերիալի դժբախտ զոհը...
CFTC-ը շարունակում է ճնշումը, 543 հազար դոլար արժույթի պոնզի սխեմա է բացառվում
Ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) երեքշաբթի հայտարարեց երկու ընկերությունների՝ Nawabi Enterprise-ի և Hyperion Consulting-ի և նրանց սեփականատեր Eshaq Na...
Bitcoin-Qt դրամապանակում օգտագործվող տեխնոլոգիայի CTO-ն կարծում է, որ կրիպտոն «Ponzi սխեմա» է
Ծրագրավորման հանրահայտ Qt շրջանակի CTO-ն, որն օգտագործում են տեխնոլոգիական հսկաները, ինչպիսիք են Adobe-ը, Tesla-ն, Blackberry-ն, Google-ը և Blizzard-ը, մայիսի 6-ին կրիպտոարժույթն անվանել է «Ponzi scheme»: Այնուամենայնիվ, ընկերությունը ...
Mining Capital Coin-ի գործադիր տնօրենին մեղադրանք է առաջադրվել 62 միլիոն դոլար արժողությամբ Crypto Ponzi սխեմայի ստեղծման համար
Mining Capital Coin-ի գործադիր տնօրեն Լուիս Կապուչի կրտսերին ուրբաթ օրը մեղադրանք է առաջադրվել խարդախության կազմակերպման համար, որը խաբել է ներդրողներին ամբողջ աշխարհում մոտ 62 միլիոն դոլար, ըստ ԱՄՆ արդարադատության նախարարության:
Ethereum. Ponzi սխեման, թե իրական հնարավորություն: Օգտատերերը զգուշանում են, քանի որ գազի գները բարձրանում են
Խելացի պայմանագրային Ethereum ցանցը (ETH) անգործության աննման աճ է տեսնում: Ինստիտուցիոնալ ընդունումից մինչև աճող ձգողականություն և այլն: Հաշվի առնելով պահանջարկը, Ethereum (ETH) ցանցի մաս...
ԱՄՆ-ի DOJ-ը մեղադրում է Block Bits Fund-ի հիմնադիրին $960,000 Crypto Ponzi սխեմայով
Block Bits Fund-ի հիմնադիր 44-ամյա Ջաֆեթ Դիլմանին Միացյալ Նահանգների Արդարադատության նախարարությունը (DOJ) մեղադրում է ներդրողներին կեղծ արբիտրաժ կատարելու մեջ 960 դոլար ընդհանուր արժողությամբ Autotrader-ին խաբելու համար...
FTX-ի գործադիր տնօրենը նկարագրում է եկամտաբերությունը որպես Ponzi սխեմա
FTX-ի գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը տվել է իր բացատրությունը այն մասին, թե կոնկրետ ինչ է «բերքատվության հողագործությունը»: Սակայն ապրիլի 25-ի Odd Lots փոդքասթի զգուշավոր ունկնդիրները նկատած կլինեն, որ այն, ինչ Bankman-Fried-ը գործում է...
Կարծիք. Ինչու ես չեմ ուզում բիթքոյնը իմ 401(k)-ում
Ուռա՜ Ի վերջո, իմ 401(k) պլանը կառավարող ընկերությունը թույլ կտա ինձ խաղադրույք կատարել իմ կենսաթոշակային միջոցների մինչև 20%-ը թվային Ponzi սխեմայի վրա, որը եկամուտ չի ստեղծում և չունի գործնական կիրառություն: Հավատարմություն...
Ինչու են որոշ մարդիկ ասում, որ Ալիքները պոնզի սխեմա են
Ալգորիթմական stablecoin-ը, որը կապված է ԱՄՆ դոլարի հետ, Neutrino-ն իջել է 15%-ով և այժմ արժե 82 ցենտ դոլարի փոխարեն: Neutrino-ն (USDN) շուկայում կայուն մետաղադրամի լավագույն տասնյակն է և…
WAVES-ի Stablecoin USDN-ն անջատվել է և նվազել մինչև 0.85 դոլար՝ Պոնզի սխեմայի մեղադրանքներից հետո
Արման Շիրինյան WAVES-ը, որը մարտին հավաքել է ավելի քան 450%, արդեն իսկ կորցրել է իր արժեքի 35%-ը լուրերի հետևանքով Բովանդակություն Դրամա Waves-ի հետևում Իվանովը մեղադրում է Bankman-Fried WAVES-ով աշխատող stablecoin USDN d...
Deutsche Bank-ը պետք է դիմի դատական հայցերի՝ պնդելով, որ այն ակտիվացրել է Ponzi սխեման
Նյու Յորքի և Մայամիի դատավորները որոշել են, որ ներդրողների հայցերը կարող են առաջ քաշվել գերմանական Deutsche Bank AG-ի դեմ՝ իբր անտեսելու նախազգուշացումները, որ այն օգնում է ֆինանսավորել անշարժ գույքի հետ կապված Ponzi սխեման:
Mirror Trading International-ը կիրառել է Պոնզի սխեման
Reflect exchange global-ը, որը այլ կերպ կոչվում է MTI, աշխատում է արտարժույթի մասնագիտությամբ: Դա վեբ վրա հիմնված սպեկուլյացիայի փուլ է, որը համակարգում է առաջադեմ համակարգչային ծրագրավորումը և արհեստական պատճառաբանությունը՝ փոխանակելու համար...