Երկու անհատներ և մի ընկերություն մեղադրվել են անօրինական համայնքային լողավազան շահագործելու և «թվային ակտիվներում ներդրումներ կատարող եկամտային ֆոնդի» միջոցով 44 միլիոն դոլար խարդախությամբ հայթայթելու համար:
Ամբաստանյալներն են Սեմ Իկքուրթին, Ռավիշանքար Ավադհանամը և Ջաֆիա ՍՊԸ-ն, որոնց կարգավիճակի լսումը նշանակված է 25 թվականի մայիսի 2022-ին:
Քննարկվող երեք հիմնադրամներն են՝ Rose City Income Fund-ը, Rose City Income Fund II LP-ն և Seneca Ventures LLC-ն, ընդ որում բոլոր ակտիվները սառեցվել են Շրջանային դատարանի որոշմամբ 11 թվականի մայիսի 2022-ին: Համաձայն CFTC-ի հրապարակած տեղեկատվության,
«CFTC-ն պահանջում է փոխհատուցում խաբված ներդրողներին, ապօրինի ձեռք բերված շահույթի անտեսում, քաղաքացիական դրամական տույժեր, առևտրի և գրանցման մշտական արգելքներ և մշտական արգելք՝ ապրանքային բորսայի օրենքի (CEA) և CFTC կանոնակարգերի հետագա խախտումների դեմ»:
Բողոքը պնդում է, որ ամբաստանյալներն օգտագործել են կայքերը և YouTube-ի տեսանյութերը՝ «առնվազն 44 մասնակիցներից պահանջելու ավելի քան 170 միլիոն դոլար՝ թվային ակտիվներ, ապրանքներ, ածանցյալ գործիքներ, սվոպներ և ապրանքների ֆյուչերսային պայմանագրեր գնելու, պահելու և առևտրելու համար»:
Ենթադրվում է, որ դրամական միջոցները ներդնելու փոխարեն՝ բաժնետոմսերի կամ լավ կառավարվող առևտրի միջոցով պասիվ եկամուտ ստեղծելու համար, մեղադրյալները պարզապես միջոցները վերաբաշխել են այլ օգտվողներին՝ Պոնզի սխեմայի նմանությամբ:
Ավելին, ենթադրվում է, որ «ամբաստանյալները նաև միլիոնավոր դոլարներ են փոխանցել օֆշորային կազմակերպությանը, որն, իր հերթին, կարող էր միջոցներ փոխանցել օտարերկրյա կրիպտոարժույթի բորսա» ընդհանուր գումարով։ $ 18 միլիոն.
Պաշտոնական բողոքում նշված կայքերը ներկայումս կայանված են՝ ենթադրելով, որ ոչ մի այլ ներդրող ենթակա չի լինի իրենց ենթադրյալ խարդախությանը: Համաձայն կայքի 2021 թվականի քեշավորված տարբերակների, կայքը պնդում էր, որ ունի երկու կանոն.
«Կանոն թիվ 1. Վճարեք ներդրողներին տարեկան 15% կայուն շահաբաժին Ա
Կանոն թիվ 2. Հիշեք թիվ 1 կանոնը ՍԿՍԵԼ ԱՅՍՕՐ ՍԻՄԵՔ ԱՎԵԼԻՆ ամսական կտրվածքով հավերժորեն»
2020 թվականի բլոգային գրառումը տեղեկատվություն է տալիս նրանց «հանքարդյունաբերության» գործունեության մասին: Տերմին, որը հաճախ օգտագործվում է ծպտյալ խաբեբաների կողմից՝ նորեկներին կրիպտո տարածություն խաբելու համար:
Շատերը ծանոթ են կրիպտո մայնինգին, բայց քչերն են հասկանում, թե դա ինչ է նշանակում: «Մայնինգ» տերմինի օգտագործումը գիտակցաբար է արվում՝ ներդրողներին հանգստացնելու կեղծ անվտանգության զգացումի մեջ, քանի որ նրանք լսել են, որ կրիպտո մայնինգում փող կարելի է աշխատել: Գրառման մեջ նշվում է.
«Rose City Income Fund-ում մենք կենտրոնացած ենք մեր ներդրողների համար եկամուտ ստեղծելու վրա: Մենք եկամուտ ենք ստեղծում թվային վճարովի խցիկներից: Այս վճարային կրպակները վճարներ են հավաքում անկախ նրանից, թե շուկան բարձր է, թե ցածր: Մենք օգտագործում ենք շուկայական չեզոք ռազմավարություններ, որոնք ապահովում են հուսալի եկամուտ: Մեր Պորտֆոլիոյի հոլդինգներից մեկը Synthetix-ն է, որը մենք գնում էինք անցյալ տարի 0.5 դոլարով: Այս տարի մարտին մենք ևս մեկ հնարավորություն ստացանք ավելացնելու»:
Զզվելի է, որ կայքը կարծես թիրախավորում է տարեցներին, քանի որ այն նշում է, որ «թոշակառուները դեռևս չեն կարողանում եկամուտ ստանալ իրենց խնայողություններից», նրանց հիմնադրամը «կենտրոնացած է կապիտալի պահպանման վրա»: Ամբաստանյալներից մեկը վերջերս թվիթերում գրել էր.
«Ուղղակի սարսափելի է տեսնել, թե ինչ սխալ տնտեսական խթաններ են անում աշխարհին: «Ազատ երկիրը» ավելի շատ բանտարկյալ ունի, քան կոմունիստական, ավտորիտար Չինաստանը, որն ունի 4 անգամ ավելի բնակչություն»։
Բողոքը մանրամասնորեն ուրվագծում է, թե ինչպես են ամբաստանյալները միջոցներ փոխանցել մասնակիցների միջև թվային ակտիվներում ներդրումներ անելու և իրենց պահանջած բաժնետոմսերի փոխարեն: Գոյություն ունեն նաև հաճախորդի միջոցների փոխանցման գրառումներ այն հաշիվներին, որոնք պատկանում և շահագործվում են ամբաստանյալի սեփական հաշիվներով:
Մտահոգիչն այն է, որ եթե հաճախորդների միջոցներից որևէ մեկը իրականում ներդրված լինի կրիպտո ակտիվներում, դրանք կարող են չվերականգնվել, քանի որ մարտին Ikkurty-ն «սկսում է դուր գալ $ LUNA հիմա. Do Kwon-ը խաղը փոխելու քայլ կատարեց՝ կայուն մետաղադրամը բիթքոյնով ապահովելով»:
Եթե միջոցները ներդրվեին կամ LUNA-ում կամ խաղացվեին Anchor Protocol-ով, դրանք կնվազեն ավելի քան 90%-ով այսօրվա արժեքով: Զեկույցից, այնուամենայնիվ, կարծես թե քիչ ապացույցներ կան, որ Պոնզիի ենթադրյալ սխեման իր հաճախորդների անունից ներդրումներ է կատարել կրիպտո ակտիվներում:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/