Կրիպտոարժույթի երկու կասկածյալ խարդախների՝ Օրեգոնի նահանգի Պորտլենդից և Ռավիշանքար Ավադհանամից՝ Իլինոյսից, մեղադրանք է առաջադրվել Միացյալ Նահանգների ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովի կողմից (CFTC)՝ Պոնզիի նման սխեմայի միջոցով 44 միլիոն դոլար անօրինական պահանջելու համար:
Ըստ Ապրանքների և Ֆյուչերսների կարգավորող մարմնին երկու կասկածյալներն էլ օգտագործել են սոցիալական տեսահոլովակների հոսքային հարթակը, YouTube-ը՝ ներդրողներից միջոցներ հայթայթելու՝ կապիտալը ներդնելու և շահույթ վճարելու խոստումով: CFTC-ն ասաց, որ երկու տղամարդկանց դեմ ներկայացված բողոքները պնդում են, որ ֆոնդային միջոցները ներդնելու փոխարեն կապիտալը վերաբաշխվում է ստորագրված մասնակիցների միջև մի սխեմայի մեջ, որը կարելի է անվանել միայն Ponzi Scheme:
CFTC-ի թարմացումը ցույց տվեց, որ առնվազն 170 մարդ դարձել է երկուսի հնարքների զոհը, և որ որոշ միջոցներ, որոնք նախատեսված էին շրջանառության համար, օգտագործվում էին իրենց անձնական շահերի համար:
Թեև կարգավիճակի վերաբերյալ լսումները նշանակված են մայիսի 25-ին, CFTC-ն ասաց, որ գանձում է դուետին խարդախության և համայնքային ներդրումային ֆոնդը շահագործելու համար՝ առանց համապատասխան հանձնաժողովում նման գրանցման:
CFTC-ն այժմ ցանկանում է փոխհատուցում խաբված հաճախորդների համար, «ապօրինի ձեռք բերված շահույթի զրոյացում, քաղաքացիական դրամական տույժեր, առևտրի և գրանցման մշտական արգելքներ և մշտական արգելք՝ ապրանքային բորսայի օրենքի (CEA) և CFTC կանոնակարգերի հետագա խախտումների դեմ»:
CFTC-ի կողմից իրականացվող հարկադիր գործողությունների մեծ մասը հիմնականում կենտրոնացած է կրիպտոարժույթի էկոհամակարգի վրա: Անկախ մասշտաբից, CFTC-ն հատկապես կարևոր դեր է խաղում կիբերհանցագործներին, հատկապես նրանց, ովքեր փնտրում են ապահով ապաստարան թվային կամ վիրտուալ ակտիվներում:
Իրավապահ մարմինների բարձրակարգ դեպքերի թվում, CFTC-ն վերջին ժամանակներս վարել է. Տեղադրում LedgerX-ի համահիմնադիրները արձակուրդում են հանձնաժողովի խորը ստուգումից հետո: BitMEX փոխանակումը նույնպես եղել է մեղադրանքով ԱՄՆ-ում կրիպտոածանցյալների անօրինական բրոքերային գործունեություն իրականացնելու համար, որի համար այն հետագայում վճարել 100 միլիոն դոլար տուգանք դեռ անցյալ տարվա օգոստոսին։
Պատկերի աղբյուր ՝ Shutterstock
Աղբյուր՝ https://blockchain.news/news/cftc-nabs-2-crypto-fraudsters-involving-in-a-44-million-dollar-ponzi-scheme