ԱՄՆ, Միացյալ Թագավորություն, Կանադա, Ավստրալիա, Նիդեռլանդներ Կիսում են կրիպտո հանցագործների առաջատարները, ներառյալ պոտենցիալ $1B Ponzi սխեման

US, UK, Canada Share 50 Criminal Leads, Including a Potential $1 Billion Ponzi Scheme

ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Ավստրալիայի և Նիդեռլանդների պաշտոնյաները կիսվել են տվյալներով և բացահայտել կրիպտո-կապված ավելի քան 50 հանցավոր հետախույզներ, այդ թվում՝ մեկ դեպք, որը կարող է լինել 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ Պոնզիի սխեման:

Պաշտոնյաները կիսում են գլոբալ կրիպտո հանցագործության վերաբերյալ տվյալները

Համաշխարհային հարկային հարկերի կատարման (J5) երկրների միացյալ պետերի հարկային մարմինների ղեկավարները այս շաբաթ հանդիպել են Լոնդոնում՝ փոխանակելու հետախուզական տվյալները և տվյալները՝ բացահայտելու անօրինական միջսահմանային կրիպտո գործունեության աղբյուրները, ուրբաթ հաղորդում է Bloomberg-ը:

J5-ը ձևավորվել է ի պատասխան Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) գործողությունների կոչին, որ երկրներն ավելին անեն հարկային հանցագործություններին նպաստողներին դիմակայելու համար: Այն բաղկացած է Ավստրալիայի հարկային գրասենյակից (ATO), Կանադայի եկամուտների գործակալությունից (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) և Ներքին եկամուտների ծառայության քրեական հետաքննության (IRS-CI):

Հանդիպման ընթացքում պաշտոնյաները բացահայտել են կրիպտո-կապված ավելի քան 50 հանցավոր հետախույզներ, հաղորդում է հրատարակությունը։

Ներքին եկամուտների ծառայության (IRS) քրեական հետախուզության ղեկավար Ջիմ Լին ուրբաթ լրագրողներին ասաց.

Այս ուղղորդումներից մի քանիսը… ներառում են անհատներ, ովքեր ունեն զգալի NFT գործարքներ, որոնք պտտվում են հնարավոր հարկային կամ այլ ֆինանսական հանցագործությունների շուրջ մեր իրավասություններում:

Նա ավելացրեց, որ մեկ առաջատարը «կարծես 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ Պոնզի սխեմա է»՝ նշելով, որ այս առաջատարը «շոշափում է յուրաքանչյուր J5 երկրի»:

Ավելին, պաշտոնյաները հայտնաբերել են ապակենտրոնացված բորսաների և ֆինանսական տեխնոլոգիաների ընկերությունների հետ կապված առաջատարներ, ասաց Լին՝ հավելելով, որ «զգալի թիրախների» մասին հայտարարություններ կարող են լինել հենց այս ամիս:

Նիլս Օբինկը՝ Նիդերլանդների հարկաբյուջետային տեղեկատվության և հետաքննության ծառայության (FIOD) գլխավոր և գլխավոր տնօրենը լրագրողներին ասել է.

NFT-ները առևտրի վրա հիմնված փողերի լվացման նոր ժամանակակից թվային ուղիներից են:

Օբինկը նշել է, որ կրիպտոն ունի «ավելի քիչ վերահսկողություն և ավելի քիչ վերահսկողություն և սահմանափակ կանոնակարգ, որն այն խոցելի է դարձնում խարդախության համար»: Նա շեշտեց՝ «դա պետք է մեր ուշադրությունը դարձնի»։

Ի՞նչ կարծիքի եք այն երկրների մասին, որոնք կիսում են կրիպտո հանցագործությունների վերաբերյալ տվյալները: Տեղեկացրեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:

Քեվին Հելմս

Ավստրիական տնտեսագիտության ուսանող Քևինը 2011 թվականին գտավ բիթքոյնը և այդ ժամանակվանից ավետարանիչ է: Նրա հետաքրքրությունները բիթքոյնի անվտանգությունն են, բաց կոդով համակարգերը, ցանցային էֆեկտները և տնտեսագիտության և ծածկագրության խաչմերուկը: