Պոնզիի մի շարք վերջին սխեմաներ օգտագործել են ապակենտրոնացված ֆինանսներ (defi) ենթակառուցվածքը և կրիպտո էկոհամակարգը՝ իրենց ներդրողներից գողանալու համար: CFTC գանձվում է երկու ամերիկացիներ, ովքեր վարում էին «Պոնզի» կրիպտոարժույթի սխեման, որը խաբել էր հարյուրավոր մարդկանց՝ վերջին լուրերում 44 միլիոն դոլարից:
CFTC-ն մասնակիցներին գանձում է շարունակական հատկանիշների խարդախության մեջ
Ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) բողոք է ներկայացրել Սեմ Իկքուրտիի (նաև հայտնի է որպես Սրեենիվաս I Ռաո) Պորտլենդից, Օրե. և Ռավիշանքար Ավադհանամից, Ավրորա, Իլ., ինչպես նաև ամբաստանյալների կողմից վերահսկվող բազմաթիվ կորպորատիվ կազմակերպությունների դեմ՝ պնդելով, որ նրանք դավադրաբար խաբել են իրենց ներդրողներին ներդրումներ կատարել «այսպես կոչված եկամտի հիմնադրամում, որը ներդրված է թվային ակտիվներում»:
ԱՄՆ ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) մեղադրանք է առաջադրել այս երկու տղամարդկանց՝ առնվազն 44 միլիոն դոլար խարդախությամբ պահանջելու համար, այսպես կոչված, եկամտային ֆոնդում թվային ակտիվներում և այլ գործիքներում ներդրումներ կատարելու համար: Մեղադրական եզրակացության մեջ մեղադրյալները մեղադրվում են նաև ապօրինի ապրանքային ավազան շահագործելու և CFTC-ում որպես ապրանքային ֆոնդի օպերատոր չգրանցվելու մեջ: Ինչ վերաբերում է CFTC-ին, ամբաստանյալներն անտեսել են գրանցվել որպես ապրանքային ֆոնդի օպերատոր:
Բացի այդ, CFTC-ն ավելացրել է ամբաստանյալներին պատկանող և կառավարվող երեք ֆոնդեր՝ Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund-ը, Rose City Income Fund II LP-ն և Seneca Ventures LLC-ն, որպես օգնության ամբաստանյալներ, որոնք տիրապետում են միջոցների, որոնց նկատմամբ նրանք օրինական շահեր չունեն: .
11 թվականի մայիսի 2022-ին Չիկագոյի շրջանային դատարանի դատավորը՝ Մերի Ռոուլենդը, ստորագրել է ex parte կանոնադրական արգելանք՝ սառեցնելով ամբաստանյալների ակտիվները և պահպանելով փաստաթղթերը, որից հետո նա նշանակել է Ժամանակավոր ստացող։ Հայցվորներին փաստաթղթեր են հանձնվել 16 թվականի մայիսի 2022-ին, իսկ կարգավիճակի վերաբերյալ լսումները նշանակվել են 25 թվականի մայիսի 2022-ին:
Իր շարունակական դատավարության ընթացքում CFTC-ն պահանջում է փոխհատուցում խաբված ներդրողներին, ապօրինի ձեռք բերված շահույթի փոխհատուցում, դրամական տույժեր, ցմահ առևտրի և գրանցման արգելքներ և մշտական արգելք, որն արգելում է Ապրանքային բորսայի օրենքի (CEA) և CFTC կանոնների հետագա խախտումները:
2017-ին Ikkurty-ն և Avadhanam-ը, իբր, խրախուսել են ապագա ներդրողներին Ikkurty Capital-ում, Rose City Income Fund-ում և Seneca Ventures-ում ներդրումներ կատարել տարբեր կրիպտոարժույթներում՝ խոստանալով չափազանց բարձր եկամտաբերություն՝ ոմանք տարեկան մինչև 62 տոկոս: Բողոքում ասվում է, որ զույգը գովազդել է իրենց բիզնեսը YouTube-ում տեղադրված վեբկայքի և տեսանյութերի միջոցով:
Ի հակադրություն, CFTC-ն պարզել է, որ Ikkurty-ն և Avadhanam-ը միավորել են ներդրողների միջոցները և այնուհետև այդ ակտիվների մեծ մասը բաշխել որպես շահույթ այլ մասնակիցներին՝ հիշեցնելով Պոնզիի սխեման: CFTC-ն նաև ասաց, որ Ikkurty-ն և Avadhanam-ը 18 միլիոն դոլար են պահել իրենց համար՝ գումարը փոխանցելով «այլ մասնակիցներին» և իրենց տնօրինության տակ գտնվող օֆշորային կազմակերպություններին:
Իլինոյս նահանգի դատարանը ժամանակավոր արգելանքի որոշում է կայացրել խնդրո առարկա ակտիվների նկատմամբ, որը սառեցնում է դրանք, պահպանում է ենթադրյալ խարդախության հետ կապված գրառումներ և ներդրողների միջոցների դիմաց նշանակող է նշանակում: CFTC-ն պահանջում է փոխհատուցում, վնասազերծում, դրամական տույժեր և առևտրի մշտական արգելքներ և արգելքներ՝ ապրանքային բորսայի օրենքի (CEA) ապագա խախտումների դեմ:
Ըստ երևույթին, խաբեբաներն օգտվում են ապակենտրոնացված էկոհամակարգից՝ խարդախության արվեստներ իրականացնելու միջոցով Պոնզի և բրգաձեւ սխեմաներ. CFTC-ն հրապարակել է հաճախորդների պաշտպանության խարդախության վերաբերյալ մի քանի խորհուրդներ և հոդվածներ՝ նախազգուշացնելու լայն հանրությանը վիրտուալ արժույթների, մասնավորապես, բիթքոյնի ֆյուչերսների և օպցիոնների հետ գործ ունենալիս հնարավոր վտանգների մասին:
CFTC-ն նաև խստորեն խորհուրդ է տալիս հաճախորդներին ներդրումներ կատարելուց առաջ կրկնակի ստուգել ընկերության գրանցումը Հանձնաժողովում: Հաճախորդը պետք է զգույշ լինի չգրանցված բիզնեսին գումար նվիրաբերելու հարցում:
Ամենահայտնի կրիպտոների գները փլուզվել են նոյեմբերից, արժույթները, որոնք գովազդվում էին որպես անվտանգ և ապահով, քանի որ դրանք կապված էին դոլարի հետ և հետևում էին բորսաների միջոցով՝ տեսնելով դրանց արժեքների կտրուկ անկումը: Այնուամենայնիվ, կրիպտո շուկան ամբողջովին բացասական չի եղել: Եղել են մի քանի լուսավոր կետեր.
Ծպտյալ ավետարանիչները նկատեցին կարգավորիչ մթնոլորտի ջերմացում, երբ համաշխարհային և ազգային իշխանությունները սկսեցին ուսումնասիրել և վերահսկել ոլորտի ներուժը: Ռուսաստանի՝ Ուկրաինա չգրգռված ներխուժման ժամանակ ալիք բարձրացավ։ Շատ անհատներ կրիպտոյի միջոցով գումար էին ուղարկում Ուկրաինա և դուրս՝ ևս մեկ անգամ ապացուցելով, թե ինչպես կարող են մի օր օգտագործվել արժույթները: Չնայած դրանց հույսի շողեր, կրիպտո արդյունաբերությունն այժմ հայտնվել է ճանապարհի պատառաքաղում:
Ըստ հարկային քննիչների՝ գոյություն ունի 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ «Պոնզի» սխեմա, որը ներառում է կրիպտոարժույթների շուկան: Ամերիկյան հարկային պաշտոնյաները պարզել են, որ իրենք հետևել են 50 հստակ ցուցումներին խարդախությունների մեջ, որոնք կենտրոնացած են ոչ փոխարկելի նշանների և այլ ապակենտրոնացված արդյունաբերության տարրերի վրա:
Նիելս Օբինկը, Նիդերլանդների հարկաբյուջետային տեղեկատվության և հետաքննության ծառայության ղեկավարը, IRS-ի բացահայտմանը զուգահեռ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց.
NFT-ները առևտրի վրա հիմնված փողերի լվացման նոր ժամանակակից թվային ուղիներից են: Եվ քանի որ, համեմատած ավելի հայտնի դասական ոլորտների հետ, կա ավելի քիչ վերահսկողություն, և ավելի քիչ վերահսկողություն և սահմանափակ կարգավորում, որը խոցելի է դարձնում այն խարդախության համար, այն պետք է արժանանա մեր ուշադրությանը»:
Նիլս Օբինկ.
Կրիպտոարժույթների՝ սահմանների վրայով հիմնականում աննկատ տեղաշարժվելու ունակությունը այն դարձրել է արժեքավոր գործիք խարդախների համար, ովքեր ցանկանում են թալանել ֆինանսապես ոչ բարդ մարդկանց: Սա հանգեցրել է բազմաթիվ քրեական հանցագործությունների, որոնց դեմ կարգավորող մարմինները փորձում են պայքարել և կարգավորել, քանի որ կրիպտո հափշտակողները ավելի մեծ և հարուստ թիրախներ են փնտրում:
Կարգավորողները հայտնաբերել են նոր մոտեցում, որը թույլ է տալիս ներդրողներին օգտագործել NFT-ները հանցավոր նպատակներով: Ըստ Ջիմ Լիի, ի IRS-ը Քրեական հետախուզության ղեկավար, NFT-ները խրախուսում են պոտենցիալ հարկային կամ ֆինանսական հանցագործությունները աշխարհի տարբեր երկրներում: Ըստ զեկույցների, մի քանի տարբեր երկրներից ներդրողներ են ներգրավվել, այդ թվում՝ կրիպտո գնորդներ Միացյալ Նահանգներից, Միացյալ Թագավորությունից, Նիդեռլանդներից, Կանադայում և Ավստրալիայում:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/cftc-indicts-2-men-on-44m-crypto-ponzi-plot/