Block Bits Fund-ի հիմնադիր 44-ամյա Ջաֆեթ Դիլմանը Միացյալ Նահանգների Արդարադատության նախարարությունը (DOJ) մեղադրվում է ներդրողներին կեղծ արբիտրաժ կատարելու մեջ 960,000 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ Autotrader-ին խաբելու համար:
DOJ-ը պնդում է, որ Block Bits-ի հիմնադիրն ու նրա գործընկերը կրիպտո խարդախության մեջ
Block Bits Fund-ը գործարկվել է ICO-ների ժամանակաշրջանում 2017 թվականին: Ընկերությունը պնդում է, որ իրեն ֆոնդ է, որը սպասարկում է բլոկչեյն տեխնոլոգիան, cryptocurrenciesև մետաղադրամների սկզբնական առաջարկներ (ICO):
Հիմնադրամը հաստատել է, որ օգտագործողները բարձր եկամուտներ ունեն, որոնք առաջացել են գնային անհամապատասխանությունների լծակների միջոցով ծպտյալ- տարբեր ակտիվներ ծպտյալ բորսաներում:
Ըստ մեղադրանքների, Դիլմանը և Դեյվիդ Մատան՝ նրա 42-ամյա գործընկերը, միասին սխալ են ներկայացրել Block Bits-ի մակարդակն ու հնարավորությունները, որոնք ցույց են տալիս ընկերության կեղծ գրառումները:
Մեղադրական եզրակացության համաձայն՝ Դիլմանը 2017 թվականի հունիսին սուտ է ասել ներդրողներին՝ ասելով, որ Autotrader-ն արդեն աշխատում է՝ ստանալով Block Bits-ի զգալի շահույթ: Բայց, հակառակ պնդումների, ոչ մի Autotrader այդ ժամանակ չէր աշխատում, և ոչ մի շահույթ չէր ստացվում:
Ավելի քան $500,000 բլոկային բիթերի ներդրողները կորցրել են
Այնուհետև, կրկին 2017 թվականի օգոստոսին, Դիլմանը կրկին կեղծ տեղեկություններ տարածեց էլ.
Այնուհետև, բողոքում նշվում է, որ գործընկերները կեղծել են ներդրողների միջոցների տնօրինման մասին գրառումները։ Գործընկերները ներդրողներին ասացին, որ միջոցները պահվում են սառնարանում՝ պաշտպանվելու համար՝ ավելի բարձր եկամտաբերություն ապահովելու համար: Մինչդեռ, ի հակադրություն, միջոցները ներդրվեցին և անհետացան ռիսկային թվային ակտիվների նախագծերում, որոնք որևէ կապ չունեն սառը պահեստների հետ:
Մեղադրական եզրակացության համաձայն, Block Bits-ի ներդրողների մոտ 508,000 դոլարը կորցրել է սխեմային:
Ե՛վ Դիլմանը, և՛ Մատան մեղադրվում են երկու տարբեր փաստաթղթերում մետաղալարով խարդախության մեջ: Գործընկերներին սպառնում է առավելագույնը 20 տարվա ազատազրկում, ազատ արձակվելուց հետո կպահվեն հսկողության տակ և 250,000 XNUMX դոլար տուգանք՝ դատարան հաջորդ ներկայանալուց հետո նրանց մեղավոր ճանաչվելու դեպքում։
Կարդացեք նաև. Խոշոր ներդրողները տեսնում են կրիպտոարժույթի պայծառ ապագան
Պոնզիի սխեման, որը սպառեց 2.4 միլիարդ դոլար
Այնուամենայնիվ, սա առաջին դեպքը չէ, երբ ինչ-որ մեկին մեղադրում են ԱՄՆ դատախազների կողմից՝ խարդախության գործով։ ծպտյալ սխեման.
CryptoPotato-ի փետրվարյան զեկույցի համաձայն՝ DOJ-ը BitConnect-ի հիմնադիրներից մեկին մեղադրանք է առաջադրել Ponzi սխեմայի համար, որի պատճառով ներդրողները կորցրել են գրեթե 2.4 միլիարդ դոլար:
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/30/us-doj-indicts-block-bits-fund-founder-in-a-960000-crypto-ponzi-scheme/