Միացյալ Նահանգների ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) մեղադրանք է առաջադրել ԱՄՆ-ի երկու բնակիչների և նրանց կազմակերպություններին կրիպտոարժույթի ներդրումային սխեման վարելու համար, որը խաբել է ավելի քան 170 ներդրողների:
CFTC-ն երկու տղամարդու գանձում է 44 միլիոն դոլարի Crypto Scam-ի համար
Պաշտոնյայի մեջ Մամլո հաղորդագրությունCFTC-ն պնդում էր, որ ամբաստանյալները՝ Սեմ Իկքուրտին և Ռավիշանքար Ավադհանամը, խաբեությամբ ընդհանուր առմամբ 44 միլիոն դոլար են պահանջել ներդրողներից իրենց վերահսկողության տակ գտնվող մի քանի կորպորատիվ կազմակերպությունների միջոցով:
Կարգավորողը մեղադրյալներին նաև մեղադրանք է առաջադրել ապօրինի ապրանքային լողավազան շահագործելու և CFTC-ում որպես ապրանքային ֆոնդի օպերատոր գրանցվելու համար:
Հանձնաժողովի բողոքի համաձայն, դուետը ներդրողներին խրախուսել է այսպես կոչված թվային ակտիվների եկամուտների երեք հիմնադրամներ՝ Ikkurty Capital, Rose City Income Fund և Seneca Ventures: Նրանք աշխատել են գայթակղել անկասկած ներդրողներին:
Նրանք սկսեցին թիրախավորել ներդրողներին 2021 թվականի հունվարին տարբեր ուղիներով, ինչպիսիք են պաշտոնական կայքը, YouTube ալիքը և մի քանի այլ միջոցներ: Որոշ խարդախ պնդումներ էին, որ միավորված միջոցները կօգտագործվեն տարբեր թվային ակտիվներում, ապրանքներում, սվոպներում, ածանցյալ գործիքներում և ներդրումներ կատարելու համար: ապագա պայմանագրերը, որը տարեկան կբերի բարձր ROI: Նրանք կարողացել են հավաքել առնվազն 44 միլիոն դոլար շուրջ 170 ներդրողներից:
CFTC-ն նաև պնդում էր, որ ներդրողների միջոցներով որևէ ներդրում կատարելու փոխարեն, նրանք «յուրացրել են մասնակցի միջոցները՝ դրանք բաշխելով այլ մասնակիցներին՝ Պոնզիի սխեմայի նմանությամբ»:
Բացի այդ, Հանձնաժողովը նշել է, որ Իկքուրթին և Ավադհանամը միջոցների մի մասը պահել են իրենց և «մյուս մասնակիցների» համար, իսկ մնացածը փոխանցել են իրենց վերահսկողության տակ գտնվող օֆշորային կազմակերպություններին:
«Ամբաստանյալները որոշ մասնակիցների միջոցներ են փոխանցել իրենց վերահսկողության տակ գտնվող այլ հաշվեհամարներին և իրենց օգտին: Մեղադրյալները նաև միլիոնավոր դոլարներ են փոխանցել օֆշորային կազմակերպությանը, որն իր հերթին կարող էր միջոցներ փոխանցել արտասահմանյան կրիպտոարժույթի բորսայի: Այդ միջոցներից ոչ մեկը լողավազան չի վերադարձվել»,- նշված է բողոքում։
CFTC-ն փոխհատուցում է փնտրում
ԱՄՆ-ի դաշնային դատարանն արդեն հրաման է արձակել մեղադրյալների ակտիվները սառեցնելու մասին, ինչպես նաև հրահանգներ՝ պահպանել սխեմային վերաբերող փաստաթղթերը և ներդրողների միջոցների ժամանակավոր ստացող նշանակել:
CFTC-ն այժմ ձգտում է փոխհատուցել և չեղարկել ապօրինի ձեռք բերված շահույթը: Այն նաև պահանջում է քաղաքացիական դրամական տույժեր, առևտրի մշտական արգելքներ և արգելքներ՝ ապրանքային բորսայի օրենքի (CEA) և CFTC կանոնակարգերի հետագա խախտումների դեմ:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/cftc-charges-two-men-behind-44-million-crypto-ponzi-scheme/