Նոր տարին սկսվեց այն լուրով, որ հայտնի Web3 ձեռնարկատեր Քևին Ռոուզը դարձավ ֆիշինգի խարդախության զոհ, որի արդյունքում նա կորցրեց ավելի քան 1 միլիոն դոլար արժողությամբ չփոխարինվող թոքեններ (NFT): Որպես հիմնական ֆինանսական ...
Tag: AntiMoney
Հնդկաստանը կրիպտո գործարքները ենթարկում է փողերի լվացման դեմ օրենքին
Թեև կրիպտոների վրա փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) ստանդարտներ սահմանելու մեջ ոչ մի նոր բան չկա, միայն հիմա է, որ Հնդկաստանի կառավարությունը որոշել է բոլոր շահագրգիռ կողմերին տեղեկացնել պարտավորությունների կատարման մասին:
ԵՄ-ի փողերի լվացման դեմ պայքարի օրինագծի նոր նախագծում խուսափում են սեփական դրամապանակի արգելքից
Ինքնասպասարկվող հասցեները, որոնք նախկինում Եվրոպական միության քաղաքականության մեջ հայտնի էին որպես «չհյուրընկալված դրամապանակներ», կրկին քննարկվում են, քանի որ Եվրախորհրդարանի աշխատակազմը փորձում է պարզաբանել, որ օրենսդիրները չեն ցանկանում...
Ուորենը խոստանում է կրկին ներկայացնել ծպտյալ փողերի լվացման դեմ օրինագիծը
ԱՄՆ Մասաչուսեթս նահանգի սենատոր Էլիզաբեթ Ուորենն ասել է, որ նախատեսում է վերականգնել օրենսդրությունը սենատոր Ռոջեր Մարշալի հետ, որը կտարածի փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքները կրիպտոարժույթների էկոհամակարգի լայն շրջանակի վրա...
Մեծ Բրիտանիայի կրիպտո ընկերությունների 86%-ը չի համապատասխանում փողերի լվացման դեմ պայքարի ստանդարտներին, բացահայտում է FCA-ն ⋆ ZyCrypto
Գովազդ Ուրբաթ օրը, Միացյալ Թագավորության Ֆինանսական Վարքագծի Մարմինը (FCA) պարզեց, որ միայն 41 կրիպտո ֆիրման է անցել իր կարգավորող հաստատման ստուգումը 300 դիմումներից...
Coinbase-ը համաձայնում է 100 միլիոն դոլարի հաշվարկին Նյու Յորքի ֆինանսական կարգավորիչի հետ փողերի լվացման դեմ պայքարի խախտումների համար – Bitcoin News
Coinbase-ը համաձայնել է վճարել 100 միլիոն դոլարի հաշվարկ Նյու Յորքի Ֆինանսական ծառայությունների դեպարտամենտի հետ (NYDFS), համաձայն համաձայնության, որը ստորագրվել է NYDFS-ի տեսուչ Ադրիեն Հարիսի կողմից հունվարին:
Coinbase-ը տուգանվել է 50 միլիոն դոլար փողերի լվացման դեմ պայքարի աննշան միջոցառումների համար
New York Times-ի (NYT) զեկույցի համաձայն՝ կրիպտո փոխանակման Coinbase (COIN) բորսան համաձայնության է եկել Նյու Յորքի ֆինանսական ծառայությունների վարչության (NYDFS) հետ: Ընկերությունը մոտ 100 մլն դոլար կվճարի...
Ի՞նչ է պարունակում սենատոր Ուորենի թվային ակտիվների դեմ փողերի լվացման դեմ նոր օրինագիծը:
Սենատորներ Էլիզաբեթ Ուորենը և Ռոջեր Մարշալը դեկտեմբերի 14-ին օրինագիծ են առաջարկել՝ կանխելու փողերի լվացումը և կրիպտոարժույթի միջոցով ահաբեկչության ու խարդախ ազգերի ֆինանսավորումը: Օրինագիծը, որը կոչվում է թվային ...
Փողերի լվացման դեմ պայքարի համաշխարհային շուկայի կանխատեսումների հաշվետվություն 2022-2027. Բնական լեզվի մշակումը (NLP) և փափուկ հաշվարկային տեխնիկան թափ են հավաքում – ResearchAndMarkets.com
ԴՈՒԲԼԻՆ – (BUSINESS WIRE) – «Փողերի լվացման դեմ. համաշխարհային շուկայի հեռանկարներ» զեկույցը ավելացվել է ResearchAndMarkets.com-ի առաջարկին: Հետազոտության շրջանակը ներառում է փողերի լվացման դեմ պայքարի մշակում ...
MiCA-ի վերաբերյալ ԵՄ-ի քվեարկության հետաձգումը կարող է նաև դանդաղեցնել փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենսդրությունը
Եվրոպական խորհրդարանի կողմից կրիպտո ակտիվների կարգավորման համապարփակ շրջանակի վերաբերյալ վերջնական քվեարկության հետաձգումը կարող է հետաձգել ԵՄ խողովակաշարի այլ կրիպտո օրենսդրությունը: Crypto Ass-ի շուկաները...
Ընդլայնումը Եվրոպայում Coinbase-ի կողմից աջակցվող փողերի լվացման դեմ պայքարի մարմնի կողմից
Coinbase-ի օգնությամբ փողերի լվացման դեմ պայքարող խմբերը ընդլայնում են իրենց ցանցը դեպի Եվրոպա: Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խումբը (FATF) կարևոր դեր է խաղում: Ճանապարհորդության կանոն Ունիվերսալ լուծումների տեխնոլոգիան (TRUST) հիմնականում ունի զ...
Հարավային Կորեայի ֆինանսական վերահսկողությունը վերահսկելու է կրիպտո կետերին՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքներին հավատարիմ մնալու համար
Ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովը (FSC)՝ Հարավային Կորեայի ֆինանսական կարգավորիչը, կվերահսկի երկրի խոշորագույն կրիպտո տերերին՝ փողերի լվացման հետ կապված բարձր ռիսկի մասին մտավախություն հայտնելուց հետո։
Bittrex-ը տուգանվել է 53 միլիոն դոլարով՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքները խախտելու համար
Ենթադրվում է, որ կրիպտոարժույթները գրաքննության դիմացկուն են… Կրիպտոարժույթների փոխանակումներ, ոչ այնքան: Bittrex-ը պարզել է դա դժվար ճանապարհով ԱՄՆ կարգավորիչների կողմից սահմանված ռեկորդային տուգանքից հետո: հոկտեմբերի 11-ին...
ԵՄ օրենսդիրը ցանկանում է, որ փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքը կիրառվի Crypto-ի վրա
ԵՄ օրենսդիրները հրապարակել են նախագիծ, որը վերաբերում էր Metaverse-ի, DeFi-ի և NFT-ների միջոցով փողերի լվացմանը: Փոխզիջումը կարող է ենթարկել նրանց, ովքեր ղեկավարում են ապակենտրոնացված ինքնավար կազմակերպությունները (DAOs) ...
Ճապոնիան պատրաստվում է ներմուծել փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքներ, որոնք ուղղված են կրիպտո փոխանակման կետերին
Ճապոնիան ընդլայնում է իր նախաձեռնությունները՝ կարգավորելու կրիպտոարժույթի օգտագործումը հանցավոր գործունեությանն աջակցելու համար փոխանակումների միջոցով՝ վերանայելով ֆինանսական ոլորտի գոյություն ունեցող որոշ օրենքներ: Մասնավորապես, ճապոնական...
Էլեկտրոնային վճարումների փակագծերը, քանի որ FCA Փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնները խստացվում են
Էլեկտրոնային վճարումների մատակարարը ePayments-ը վերջին մեխն է դնում իր գործունեության դագաղում: ePayments-ը երեքշաբթի էլեկտրոնային փոստով ծանուցումներ է ուղարկել հաճախորդներին, որում նշվում է, որ պաշտոնապես փակում է իր...
ԱՄՆ դատախազները մանրակրկիտ ստուգել են Չանպեն Չժաոյի հեռախոսային գրառումները փողերի լվացման դեմ պայքարում
Binance-ին հանձնարարվել էր ներկայացնել իր գործարքների և ԱՄՆ-ում փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) կանոններին համապատասխանելու վերաբերյալ ընդարձակ ներքին գրառումներ: Նոր զեկույցներ են ի հայտ եկել՝ բացահայտելով, որ ԱՄՆ դաշնային պրո...
Վրաստանը նպատակ ունի ընդունել փողերի լվացման դեմ պայքարի եվրոպական կրիպտո ստանդարտները
Վրաստանը, որն աշխարհի ամենաբարյացակամ երկրներից է կրիպտոարժույթով, պատրաստվում է ներմուծել կրիպտոարժույթի նոր կանոնակարգեր՝ իրականացնելու կրիպտոարժույթի համաշխարհային կենտրոն դառնալու իր հավակնությունները: Վրացի պատգամավորները նախապատրաստել են...
BitMEX-ի գործադիրն իրեն մեղավոր է ճանաչում փողերի լվացման դեմ պայքարի ԱՄՆ-ի ծրագիրը խախտելու մեջ
Երկու տարի առաջ ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը, Արդարադատության դեպարտամենտը և Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցը (FinCEN) ապտակեցին BitMex-ին քաղաքացիական և քրեական մեղադրանքներով այն բանից հետո, երբ ընկերությունը թույլ տվեց...
ԵՄ-ի համաձայնագիրը ձեռք է բերվել կրիպտոարժույթների փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնների մասին – Կարգավորում Bitcoin News
Եվրոպական կառույցները միջանկյալ կոնսենսուսի են եկել ԵՄ մի շարք կանոնակարգերի վերաբերյալ, որոնք կրիպտո ընկերություններին կծանրաբեռնեն փողերի լվացման կանխարգելման պարտավորությամբ, ի թիվս այլ անօրինական գործողությունների…
ԵՄ-ն ավարտում է Crypto Փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնները, հետ է կանգնում մասնավոր դրամապանակների հետագծմանը
Չորեքշաբթի օրը Եվրամիությունը (ԵՄ) համաձայնության է եկել փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնների վերաբերյալ, որոնք կկիրառվեն կրիպտոարժույթով մեծ թվով գործարքների համար: Նոր կանոնները նպատակ ունեն կանխել փողերի լվացումը...
Crypto Exchange-ները կարող են կորցնել իրենց լիցենզիաները, եթե ներգրավված լինեն փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոններում
Crypto շուկայի փլուզումն այժմ գայթակղում է յուրաքանչյուր ազգի ավելի խիստ կանոններ սահմանել կրիպտոարժույթների հետ կապված գործողությունների վերաբերյալ՝ ապագա աղետները կանխելու համար: Եվ շատ խոշոր երկրներ արդեն ընդունել են կոչը...
Copper's Swiss ստորաբաժանումը ձեռք է բերում փողերի լվացման դեմ պայքարի ստանդարտների կարգավորող փաստաթուղթ
Կրիպտո պահառության մատակարար Copper-ը երկուշաբթի հայտարարեց, որ իր շվեյցարական ստորաբաժանումը կարգավորող հաստատում է ստացել երկրի Ֆինանսական ծառայությունների ստանդարտ ասոցիացիայի կողմից: Մարմինը, որը հայտնի է որպես VQF, իրենից ներկայացնում է...
Պանամայի նախագահը նոր կրիպտո օրենքում պահանջում է փողերի լվացման դեմ խիստ միջոցներ
Պանամայի նախագահ Լաուրենտինո Կորտիզոն հայտարարել է, որ չի ստորագրի կրիպտոարժույթի մասին նոր օրինագիծը, քանի դեռ այն չի նախատեսում լվացման դեմ ավելի խիստ վերահսկողություն, մայիսի 19-ին հաղորդել է Bloomberg News-ը:
Փողերի լվացման դեմ խելագարություն. կրիպտոն տուժում է
Փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնակարգերը վաղուց դարձել են ամենաթեժ և խնդրահարույց խնդիրը կրիպտո և թվային ակտիվների աշխարհում գործող անձանց համար: Crypto-ն հակափողի խաչմերուկի տակ...
Արգենտինայի կարգավորիչը կառաջարկի փողերի լվացման դեմ պայքարի միջոցներ Crypto ընկերությունների համար – Bitcoin News
Հաղորդվում է, որ փողերի լվացման դեմ պայքարի արգենտինական կարգավորող մարմինը փորձում է ստիպել կրիպտոարժույթի ֆիրմաներին հայտնել իրենց տեղաշարժերի մասին և ձեռնարկել AML-ի միջոցներ Արգենտինայի տարածքում: Այս նպատակով կանոնակարգը...
Արգենտինան խափանում է Crypto-ն փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոններով
Արգենտինան պատրաստվում է ներառել կրիպտոարժույթի ֆիրմաները փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) ավելի լայն կարգավորող ռեժիմում, ըստ Buenos Aires Times-ի: Արգենտինայի Unidad de Información Financiera-ն (UIF) հանդիսանում է երկրի...
ԵՄ-ն ցանկանում է, որ փողերի լվացման դեմ պայքարի կարգավորողը վերահսկի Crypto-ն
Հիմնական միջոցները Եվրամիությունը փորձում է փողերի լվացման դեմ պայքարի իր նոր իրավասություն տալ կրիպտո տարածությունը վերահսկելու համար: 2024 թվականին գործարկվելու պատճառով դիտորդին հանձնարարվելու է նվազեցնել ֆինանսական...
Coinbase-ը, Robinhood-ը, Kraken-ը և այլ առաջատար բորսաները միանում են փողերի լվացման դեմ պայքարի նոր կազմակերպությանը
Մի շարք հայտնի փոխանակման հարթակներ միանում են փողերի լվացման դեմ պայքարի նոր նախաձեռնությանը: Համաձայն Coinbase-ի առաջատար կրիպտո փոխանակման բլոգի վերջին գրառման, այն և այլ հայտնի առևտրային հարթակներ...