Coinbase-ը համաձայնել է վճարել 100 միլիոն դոլարի հաշվարկ Նյու Յորքի Ֆինանսական ծառայությունների դեպարտամենտի (NYDFS) հետ՝ համաձայն համաձայնության, որը ստորագրվել է NYDFS-ի տեսուչ Ադրիեն Հարիսի կողմից 4 թվականի հունվարի 2023-ին: Նյու Յորքի ֆինանսական կարգավորիչը հայտնել է, որ համապատասխանության հետ կապված խնդիրներ են հայտնաբերվել և բորսայի կողմից փողերի լվացման դեմ պայքարի հսկողությունը անբավարար է եղել 2020-ից մինչև 2021 թվականը:
Նյու Յորքի կարգավորիչը տուգանել է Coinbase-ին 100 միլիոն դոլար փողերի լվացման դեմ պայքարի հետ կապված խնդիրների համար
Կրիպտո փոխանակման և պահառության Coinbase ընկերությունը (Nasdaq: INԻՆ) համաձայնել է 100 միլիոն դոլարի վճարման հետ Նյու Յորքի ֆինանսական կարգավորիչ NYDFS-ի հետ՝ 2020 և 2021 թվականներին փողերի լվացման դեմ պայքարի պատշաճ վերահսկողություն չկիրառելու համար: փողերի լվացման (ՓԼ) ֆոնային ստուգումներ.
«Coinbase-ը չուներ բավարար անձնակազմ, ռեսուրսներ և գործիքներ, որոնք անհրաժեշտ էին այս ահազանգերին հետևելու համար, և կուտակումները արագորեն հասան անկառավարելի մակարդակների», համաձայնության կարգը ստորագրված է տեսուչ Ադրիեն Հարիսի կողմից, մանրամասները. «Մինչև 2021-ի վերջը Coinbase-ն ուներ չվերանայված գործարքների մոնիտորինգի ահազանգերի կուտակումը՝ հասնելով ավելի քան 100,000-ի (որոնցից շատերը ամիսներ էին), իսկ ընդլայնված պատշաճ ուսումնասիրություն պահանջող հաճախորդների կուտակումները գերազանցեցին 14,000-ը»:
Համապատասխանության հետաքննությունը սկսվել է 2020 թվականին, իսկ ֆոնային ստուգումների ենթադրյալ բացակայությունը սկսվել է 2018 թվականին: Coinbase-ը համաձայնվել է այն ժամանակ վարձել անկախ քննիչ՝ համոզվելու համար, որ AML-ը և գիտեք ձեր հաճախորդի (KYC) ուղեցույցները: Այնուամենայնիվ, համապատասխանության հետ կապված խնդիրները պահպանվեցին, և Նյու Յորքի կարգավորիչը որոշեց քայլեր ձեռնարկել 2021 թվականին: Դա է պատճառը, որ մեր շրջանակը կրիպտո ընկերություններին պահում է նույն չափանիշներով, ինչ բանկերի համար», - տեսուչ Հարիսը ասել.
Միևնույն ժամանակ, Coinbase-ի բաժնետոմսերի COIN-ը ցատկեց նորությունների վրա, այլ ոչ թե նվազի, քանի որ չորեքշաբթի բաժնետոմսերն աճել են 6.74%-ով: Coinbase-ը նույնպես պատասխանել կարգավորմանն իր բլոգում և այն նշել է, որ «մոտակա երկու տարվա ընթացքում պարտավորվել է կատարել 50 միլիոն դոլար համապատասխանության ծրագրերի ներդրումներ»: NYDFS կարգավորման մասին բորսայի բլոգային գրառման հաղորդագրությունը շարունակվում է.
Մենք այս բանաձևը դիտարկում ենք որպես կարևոր քայլ՝ շարունակական բարելավման մեր հանձնառության, հիմնական կարգավորիչների հետ մեր ներգրավվածության և կրիպտո տարածության ավելի մեծ համապատասխանության մղման մեջ՝ մեզ և ուրիշների համար:
Ի՞նչ եք կարծում Coinbase-ը Նյու Յորքի ֆինանսական կարգավորիչի հետ համաձայնության գալու մասին՝ համապատասխանության վերահսկողության բացակայության պատճառով: Տեղեկացրեք մեզ, թե ինչ եք մտածում այս թեմայի վերաբերյալ ստորև բերված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/coinbase-agrees-to-100-million-settlement-with-new-york-financial-regulator-for-anti-money-laundering-violations/