Արգենտինան պատրաստվում է ներառել cryptocurrency ընկերությունները փողերի լվացման դեմ պայքարի (ՓԼ) կարգավորող ավելի լայն ռեժիմով, ըստ Buenos Aires Times.
Արգենտինայի Unidad de Información Financiera-ն (UIF) երկրի իրավասու մարմինն է, երբ խոսքը վերաբերում է փողերի լվացման ռիսկերը կարգավորելուն, և այժմ, ըստ տեղեկությունների, աշխատում է կրիպտո ֆիրմաներ ավելացնելու այն կազմակերպությունների ցանկում, որոնք ենթակա են AML-ի հաշվետվությունների պահանջներին:
Ըստ «գործի անմիջական իմացություն ունեցող» մարդու, պլանն այն է, որ այս նոր կանոնակարգերը ուժի մեջ մտնեն այս տարի:
Եթե այս կանոնակարգերն ընդունվեն, դա էապես կփոխի կրիպտոարժույթի ֆիրմաների փոխազդեցությունը Արգենտինայի կարգավորիչների հետ: Հաղորդվում է, որ գրելու պահին այս ընկերություններին հանձնարարված է միայն պահպանել 2019 թվականի հարկային հաշվետվությունների կանոնակարգերը:
Ծպտյալ և փողերի լվացման կանոնակարգեր
Սա, իհարկե, առաջին դեպքը չէ, երբ AML-ի ռիսկերը վերահսկող կարգավորող մարմինը թիրախ է վերցնում կրիպտոարժույթի ֆիրմաներին:
Միացյալ Թագավորությունում Ֆինանսական վարքագծի մարմինը (FCA) նույն քայլն արեց 2021 թվականի մարտին։
Այդ ժամանակից ի վեր, կրիպտո-բիզնեսները, ինչպես սահմանված է FCA-ի կողմից, պետք է ներկայացնեն տարեկան ֆինանսական հանցագործության հաշվետվություններ, որոնք փաստում են, օրինակ, հաշվետու ժամանակաշրջանում ստեղծված կասկածելի գործունեության հաշվետվությունների քանակը:
«Քաղաքականության այս հայտարարությունը առաջարկում է, որ լրացուցիչ ֆիրմաները և կրիպտո ակտիվների բիզնեսները պետք է ներառվեն եկամտաբերության շրջանակում՝ հիմնվելով նրանց բիզնես գործունեության և փողերի լվացման հնարավոր ռիսկերի վրա», - FCA-ն: ասաց այն ժամանակ.
Վերջերս Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը նույնպես որոշ մեծ կարգավորիչ փոփոխություններ են կատարել կրիպտո ոլորտում:
Այս ամսվա սկզբին նախագահ Բայդենը ստորագրել երկար սպասված կրիպտո գործադիր հրաման՝ թվային ակտիվների պատասխանատու զարգացման ապահովման գործադիր հրաման: Այս Գործադիր հրամանի մի մասը նպատակ ունի ճնշել կրիպտոարդյունաբերության ապօրինի ֆինանսավորումը:
Լճակի այն կողմ՝ Եվրախորհրդարանի օրենսդիրները կողմ քվեարկեց Կրիպտո ակտիվների շուկաների կարգավորման օրենսդրական փաթեթը:
Չնայած դեռևս օրենսդրական չէ, MiCA փաթեթը նպատակ ունի համակարգել ԵՄ մոտեցումը կրիպտո արդյունաբերությունը կարգավորելու մեծ ծավալով:
Decrypt-ի լավագույնը անմիջապես ձեր մուտքի արկղում:
Ստացեք ամեն օր, շաբաթական ամփոփումներն ու խորը սուզումները՝ ուղիղ ձեր մուտքի արկղ:
Աղբյուր՝ https://decrypt.co/95222/argentina-cracks-down-crypto-anti-money-laundering-rules