Եվրամիությունը ԵՄ խորհրդի միջոցով պայմանավորվել է մասնակի պայմաններով հիմնել Փողերի լվացման դեմ պայքարի մարմին, որը կկոչվի Փողերի լվացման դեմ պայքարի մարմին (AMLA):
Այս նոր մարմնի ստեղծումը կնպաստի Միության Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի (ՓԼ/ՀՏՖ) շրջանակի արդյունավետ գործունեությանը: Փողերի լվացման մարտահրավերն այսօր տարածված սպառնալիք է բոլոր երկրներում: Չնայած կարգավորող մարմինների ակտիվ դերին, ի դեպ, կիբերհանցագործները զգալիորեն առաջադիմում են իրենց մոտեցման մեջ:
Թեև կարող է դժվար լինել առանձին-առանձին զսպել այս կիբերհանցագործների գործունեությունը, ֆինանսական ծառայություններ մատուցողների միջև կարող են կիրառվել երաշխիքներ՝ փակելու բոլոր հնարավոր բացերը, որոնք շահագործվում են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորողների կողմից: AMLA-ի ի հայտ գալը նպատակաուղղված կլինի ստեղծել ուղիներ, որոնց միջոցով նրա կողմից վերահսկվող հաստատությունները բոլոր առումներով պաշտպանված են ՓԼ-ից:
«Հաշվի առնելով հանցավորության անդրսահմանային բնույթը, ակնկալվում է, որ նոր իշխանությունը մեծ և օգտակար ներդրում կունենա փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում: Ի թիվս այլ խնդիրների, այն կնպաստի ֆինանսական և ոչ ֆինանսական հատվածներում վերահսկողական գործելակերպի ներդաշնակեցմանը և համակարգմանը, բարձր ռիսկային և անդրսահմանային ֆինանսական սուբյեկտների անմիջական վերահսկողությանը և ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումների համակարգմանը», - ասված է հաղորդագրությունում։ խորհուրդը կարդում է.
AMLA-ին կտրվի վերահսկիչ լիազորություն թվային արժույթի էկոհամակարգի ֆինանսական հաստատությունների և ստարտափների լայն շրջանակի նկատմամբ՝ պայմանով, որ դրանք ռիսկային համարվեն:
«Այն նաև վստահում է Մարմնին՝ վերահսկել մինչև 40 խմբեր և կազմակերպություններ, առնվազն առաջին ընտրության գործընթացում, և ապահովել իր վերահսկողության ներքո գտնվող ներքին շուկայի ամբողջական ծածկույթը: ԱՀԱԸ-ի կառավարման գործում ավելի շատ լիազորություններ են տրվում նաև գլխավոր խորհրդին»,- մանրամասնել է Խորհուրդը։
ԱՀԱԱ-ի պարտականությունների նախնական սահմանումները մասնակի են, և կառավարման նստավայրը լիովին համաձայնեցված չէ: AMLA-ն կօգնի կիրառել կրիպտո ակտիվների շուկաների AML ասպեկտները (MiCA) երբ օրինագիծը վերջնականապես ընդունվի.
Պատկերի աղբյուր ՝ Shutterstock
Աղբյուր՝ https://blockchain.news/news/eu-partially-agrees-to-establishes-anti-money-laundering-authority