Ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովը (FSC), որը Հարավային Կորեայի ֆինանսական կարգավորող մարմինն է, կվերահսկի երկրի խոշորագույն կրիպտո սեփականատերերին այն բանից հետո, երբ մտավախություն կառաջացնի փողերի լվացման հետ կապված մեկ ակտիվի վիրտուալ ակտիվների և stablecoin-ների հետ կապված բարձր ռիսկի մասին: ըստ տեղական լրատվամիջոցների հաղորդումներին։
Որոշումն ընդունվել է վիրտուալ ակտիվների օպերատորներին, բիզնեսներին և անհատներին, ովքեր ունեն ավելի քան 70,000 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ թվային ակտիվներ, ենթարկելու Ֆինանսական հետախուզության բաժնին՝ FSC-ի ստորաբաժանմանը:
Վիրտուալ ակտիվների սեփականատերերի մյուս տեսակները, որոնք նույնպես կհայտնվեն FSC-ի վերահսկողության ներքո, ներառում են էլեկտրոնային ֆինանսական ընկերությունները, առցանց ներդրումների հետ կապված ֆինանսական ընկերությունները և վարկային ընկերությունները:
Բացի այդ, հաճախորդները, ովքեր ավանդադրում են զգալի թվային ակտիվներ, կվերահսկվեն և կգնահատվեն՝ պարզելու համար, թե արդյոք գործարքները կարող են խախտել փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքները:
FSC-ն պնդում է, որ յուրաքանչյուր հաճախորդի կողմից պահվող վիրտուալ ակտիվների քանակի հիման վրա՝ բազմապատկած եռամսյակի վերջում վիրտուալ ակտիվների փակման գնով, անհրաժեշտ է վերահսկել այդպիսի ակտիվների չափը և տատանումները:
Որոշումն ընդունվել է news1 KR-ի կողմից ստացված «Ռիսկերի գնահատման ինդեքսի մշակում, բարելավում և կիրառման մեթոդների ուսումնասիրություն նոր բիզնես ոլորտների համար» վերնագրով զեկույցի արդյունքում, որը ձևավորել է FSC-ի դիրքորոշումը կրիպտո փոխանակումների և սեփականատերերի կարգավորման վերաբերյալ: Զեկույցը պատրաստվել է գնահատման ցուցիչներ մշակելու նոր բիզնեսների համար, որոնք պահանջում են փողերի լվացման գնահատում: FSC-ն ստացել է վերջնական հաշվետվությունը հետազոտական ծառայության հաշվետվության տեսքով հունիսին:
FSC-ն գտնում է, որ որքան մեծ է միայնակ ցուցակված վիրտուալ ակտիվների և stablecoin-ների համամասնությունը վիրտուալ ակտիվների բորսաներում, այնքան մեծ է փողերի լվացման կամ որպես հանցագործության միջոց օգտագործելու ռիսկը:
FSC-ի հայտարարությունը համընկնում է իր նախագահ Կիմ Ջու-Հիոնի՝ հոկտեմբերի 24-ին արված խոսքերի հետ՝ մասնակցելով Քաղաքական հարցերի հանձնաժողովի ընդհանուր աուդիտին: Նա նշեց, որ կվերանայի յուրաքանչյուր վիրտուալ ակտիվի փոխանակման համար մետաղադրամների փոխանցման տարբեր սահմանաչափերի ստանդարտացված գործարքների պլան ստեղծելու և պարտադրելու իրագործելիությունը: Նա հավելեց, որ կվերանայի նաև, թե արդյոք փողերի լվացման դեմ պայքարից բացի կարելի է ստանդարտացված օրինագիծ պատրաստել։
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/south-koreas-financial-watchdog-to-monitor-crypto-whales-on-adherence-to-anti-money-laundering-laws/