Չորեքշաբթի օրը Եվրամիությունը (ԵՄ) համաձայնության է եկել փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնների վերաբերյալ, որոնք կկիրառվեն կրիպտոարժույթով մեծ թվով գործարքների համար:
Նոր կանոնների նպատակն է կանխել փողերի լվացումը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը, ի թիվս այլ հանցագործությունների, պահանջելով կրիպտոակտիվների ծառայություններ մատուցողներից հավաքել և պահպանել կրիպտոարժույթով գործարքներում ներգրավված անձանց նույնականացնող տեղեկատվություն, ինչպես նաև փոխանցել հետաքննություն իրականացնող մարմիններին: Նոր կանոնակարգերը, սակայն, չեն պարտադրի հետևելու պահանջները մասնավոր, չհյուրընկալված դրամապանակներ որ ԵՄ խորհրդարանը ի սկզբանե ծրագրել էր մարտին։
Կանոնակարգը չունի «նվազագույն շեմեր կամ բացառություններ ցածր արժեքով փոխանցումների համար» և վերաբերում է բոլոր գործարքներին, որոնք ներառում են ծառայություններ մատուցողներ, ինչպիսիք են կրիպտոարժույթների փոխանակումները, որոնք կարգավորվում են ԵՄ-ի ներքո, համաձայն Մամլո հաղորդագրություն տեղադրված է Եվրախորհրդարանի կայքում:
«Մենք վերջ ենք դնում չկարգավորվող կրիպտոյի վայրի արևմուտքին՝ փակելով փողերի լվացման դեմ պայքարի եվրոպական կանոնների հիմնական բացերը», - ասել է Եվրախորհրդարանի անդամ Էռնեստ Ուրտասունը: ծլվլոց հայտարարելով համաձայնագրի մասին։
Կեղծանունը կրիպտոարժույթով գործարքների կենտրոնական գործառույթներից մեկն է, և նոր կանոնները կնշանակեն, որ մարդկանց ինքնությունը կարող է կապված լինել մեծ թվով գործարքների հետ կամ նույնիսկ արգելափակվել: Այն հնարավորություն կտա կրիպտոարժույթների հոսքին հետևել նույն կերպ, ինչպես դրամական փոխանցումները ներկայումս իրականացվում են ԵՄ-ում՝ օգտագործելով ֆիատ արժույթները:
Կանոնակարգը չի տարածվում օգտագործող անձանց միջև փոխանցումների վրա Դրամապանակներ որոնք չեն օգտագործում ծառայություններ մատուցող: Սա նշանակում է, օրինակ, որ ան Ethereum գործարք երկուսի միջև MetaMask- ը դրամապանակները չեն ենթարկվի փողերի լվացման դեմ պայքարի։
Բայց եթե ինչ-որ մեկը փոխազդում է ծառայությունների մատակարարի կողմից տեղակայված դրամապանակի հետ, ինչպիսին է Coinbase-ը, FTX-ը կամ այլ փոխանակում, ապա նոր կանոնները կկիրառվեն՝ անկախ գործարքի չափից: Իսկ այն դեպքում, երբ գործարքը կազմում է ավելի քան 1,000 եվրո, ծառայություններ մատուցողը պետք է ստուգի գործարքում օգտագործվող մասնավոր դրամապանակի տիրոջ ինքնությունը:
Նոր միջոցները կապահովեն, որ ծառայություններ մատուցողները չեն նպաստում այն գործարքներին, որոնք ներգրավում են ԵՄ կողմից տնտեսական պատժամիջոցների տակ գտնվող կազմակերպություններին կամ կարող են հանգեցնել ահաբեկչության ֆինանսավորման՝ պահանջելով մատակարարներից ստուգել կրիպտոարժույթով գործարքների ակտիվների աղբյուրը՝ օգտագործելով իրենց մոտ գտնվող դրամապանակները:
«Շատ երկար ժամանակ կրիպտոակտիվները գտնվում էին մեր իրավապահ մարմինների ռադարի տակ», - ասաց Եվրախորհրդարանի անդամ Ասսիտա Կանկոն:
Ցանկանու՞մ եք լինել կրիպտո փորձագետ: Ստացեք Decrypt-ի լավագույն հնարավորությունները անմիջապես ձեր մուտքի արկղում:
Ստացեք ամենամեծ կրիպտո նորությունները + շաբաթական ամփոփումներ և ավելին:
Աղբյուր՝ https://decrypt.co/104110/eu-crypto-anti-money-laundering-rules-private-wallets