Հնդկաստանը կրիպտո գործարքները ենթարկում է փողերի լվացման դեմ օրենքին

Թեև կրիպտոների վրա փողերի լվացման դեմ (AML) ստանդարտներ սահմանելու հարցում որևէ նոր բան չկա, միայն հիմա է, որ Հնդկաստանի կառավարությունը որոշել է բոլոր շահագրգիռ կողմերին ծանուցել AML-ի ազգային օրենքին համապատասխանելու պարտավորության մասին:

Մարտի 7-ին The Gazette of India լույս Ֆինանսների նախարարության ծանուցում, որը կրիպտո գործարքների մի շարք ենթարկում է Փողերի լվացման կանխարգելման 2002 թվականի օրենքին (PLMA), մասնավորապես՝ վիրտուալ ակտիվների փոխանակումը, փոխանցումները, պահպանումը և կառավարումը: Թողարկողի կողմից վիրտուալ ակտիվների առաջարկի և վաճառքի հետ կապված ֆինանսական ծառայությունները նույնպես պատկանում են PMLA-ին:

Ծանուցումը շատ մանրամասներ չի տալիս, բայց PML ակտը պարտավորեցնում է ֆինանսական հաստատությունները՝ վերջին տասը տարվա բոլոր գործարքների գրանցումը, պահանջի դեպքում այդ գրառումները տրամադրելու պաշտոնյաներին և ստուգելու բոլոր հաճախորդների ինքնությունը։

Երկրի բոլոր կրիպտո բիզնեսները կհայտնվեն PMLA-ի շրջանակում
Սա լավ քայլ է Հնդկաստանում կրիպտո արդյունաբերությունը կարգավորելու ուղղությամբ
Սա նաև ապահովում է, որ բոլոր կրիպտո բիզնեսները պետք է կատարեն անհրաժեշտ KYC, գործարքների մոնիտորինգ և այլն, որպես իրենց գործընթացի մաս:
Լավ առաջընթաց ✌️ pic.twitter.com/lVhs5LWG4I
— Նիշալ (Շարդեում) ⚡️ (@NischalShetty) Մարտի 8, 2023

Գրված ճիշտ ժամանակին, երբ ամբողջ աշխարհում կարգավորող մարմինները խստացնում են կրիպտոյի AML ստանդարտները, ծանուցումը, այնուամենայնիվ, կբարդացնի Հնդկաստանում կրիպտո ընկերությունների կյանքը: Եվ դա արդեն այնքան էլ հարմարավետ չէր վերջին տարիներին։ 2022 թվականի մարտից, փոփոխված հարկային կանոնների համաձայն, թվային ակտիվների պահումներ և փոխանցումներ են ենթակա է 30% հարկի.

Առևտրի ծավալը կրիպտոարժույթների խոշոր բորսաներում ամբողջ Հնդկաստանում 70 օրվա ընթացքում նվազել է 10%-ով նոր հարկային քաղաքականության եւ գրեթե 90% առաջիկա երեք ամիսների ընթացքում. Կոշտ հարկային քաղաքականությունը կրիպտո թրեյդերներին մղեց դեպի օֆշորային բորսաներ և ստիպեց նորածին կրիպտո նախագծերին. տեղափոխվել Հնդկաստանից դուրս.

2023 թվականի փետրվարին Հնդկաստանի իշխանությունները ևս մեկ անգամ ցուցադրեցին իրենց կոշտ դիրքորոշումը կրիպտոարժույթների նկատմամբ՝ կանխարգելիչ միջոցներով։ ծպտյալ գովազդի և հովանավորությունների արգելքը տեղի կանանց կրիկետի լիգայում: Սա հաջորդեց տղամարդկանց կրիկետի Պրեմիեր լիգայի նախորդ արգելքին, որը սահմանվել էր դեռևս 2022 թվականին:

2023 թվականին, G20-ում Հնդկաստանի առաջին նախագահությունը տոնելիս, երկրի ֆինանսների նախարար Նիրմալա Սիթարամանը հորդորեց. կրիպտոյի կարգավորման միջազգային ջանքերը. Նա կոչ արեց համակարգված ջանքեր գործադրել «մակրոֆինանսական հետևանքները կառուցելու և հասկանալու համար», որոնք կարող են օգտագործվել գլոբալ կրիպտո կարգավորման բարեփոխման համար: