Արթուր Հեյսը 2 տարի փորձաշրջան կանցնի՝ պատկանելով BitMEX-ի AML-ի դժբախտությանը

Հաղորդվում է, որ ավարտին հասցնելով BitMEX կրիպտո բորսայում փողերի լվացման գործունեության հետ կապված երկար սպասված դատավճիռը, Նյու Յորքի չորս դաշնային շրջանային դատարաններից մեկը, ըստ հաղորդման, դատապարտել է երկու տարվա պայմանական ազատազրկում և վեց ամիս տնային կալանք հիմնադիր և նախկին գործադիր տնօրենին: Արթուր Հայես.

Արթուր Հեյսը, BitMEX-ի մյուս համահիմնադիրների՝ Բենջամին Դելոյի և Սամուել Ռիդի և ընկերության առաջին ոչ աշխատակից Գրեգորի Դուայերի հետ միասին, մեղավոր է ճանաչվել Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի (BSA) խախտման համար փետրվարի 24-ին, ընդունելով «Դիտավորյալ ձախողումը BitMEX-ում փողերի լվացման դեմ պայքարի (ՓԼ) ծրագիր ստեղծելու, իրականացնելու և պահպանելու համար»:

Փողերի լվացմանն աջակցելու մեջ մեղավոր ճանաչելը պատժելի հանցանք է, որը հաճախ ենթադրում է առավելագույնը հինգ տարվա ազատազրկում: Այնուամենայնիվ, և՛ Հեյսը, և՛ Դելոն իրենց մեղքը խոստովանել են մարտի դատավարության ամսաթվից առաջ և պայմանավորվել են վճարել յուրաքանչյուրը 10 միլիոն դոլար քրեական տուգանք:

Ապրիլի 7-ին Cointelegraph-ը հայտնել է, որ Հեյսը կամովին հանձնվել է Հավայան կղզիներում գտնվող ԱՄՆ իշխանություններին վեց ամիս անց այն բանից հետո, երբ դաշնային դատախազները առաջին անգամ մեղադրանք առաջադրեցին, որին ի պատասխան նրա փաստաբանները հայտարարեցին.

«Պարոն Հեյսը կամավոր ներկայացավ դատարան և անհամբեր սպասում է այս անհիմն մեղադրանքների դեմ պայքարին »:

Ըստ Մեղադրական եզրակացությանը, հրապարակային դատական ​​ակտերին և դատարանում արված հայտարարություններին՝ Հեյսն ազատ է արձակվել՝ տեղադրելով ա 10 միլիոն դոլար գրավի երաշխիք, որը սպասվում է Նյու Յորքում ապագա վարույթում. Այնուամենայնիվ, Գրասենյակի Փողերի լվացման և անդրազգային հանցավոր ձեռնարկությունների բաժնի դատախազները մեղավոր ճանաչեցին ձեռներեցներին ՓԼ երաշխիքները չկատարելու համար, ներառյալ «ճանաչիր քո հաճախորդին» (KYC) պարտավորությունները:

Չնայած բանտարկության ժամկետը կրելու անմիջական հնարավորությանը, մեղադրանքներին համապատասխանելը հանգեցրեց նրան, որ Հեյսը դատապարտվեց տնային կալանքի, որը պահանջում էր, որ նա իր պատժի առաջին վեց ամիսն անցկացնի տնից: Բացի այդ, նա նաեւ համաձայնել է վճարել 10 միլիոն դոլար տուգանք։

Related: Բլոկչեյնը և կրիպտոն կարող են նպաստ լինել ֆինանսական հանցագործություններին հետևելու համար

Քանդելով առասպելը, որը կապված է կրիպտոյի միջոցով փողերի լվացման դյուրինության հետ, նոր վերլուծությունը ընդգծում է բլոկչեյն տեխնոլոգիայի և կրիպտոյի ներուժը՝ ֆինանսական հանցագործությունները հայտնաբերելու համար:

Թեև կրիպտո էկոհամակարգում բազմաթիվ նախագծեր թիրախային հարձակումների զոհ են դարձել, վատ դերակատարները շարունակում են պայքարել գողացված միջոցները կանխիկացնելու հարցում:

Cointelegraph-ի հետ զրույցում CEX.IO կրիպտո բորսայի գլխավոր տեխնոլոգիական տնօրեն Դմիտրո Վոլկովն ասել է, որ կրիպտո գաղափարը, որը հիմնականում օգտագործվում է հանցագործների կողմից, հնացել է՝ հավելելով.

«Բիթքոյնի դեպքում (BTC), որի բլոկչեյնի մատյանը հանրությանը հասանելի է, իրավասու վերլուծական թիմի հետ լուրջ փոխանակումը կարող է հեշտությամբ վերահսկել և խափանել հաքերներին և լվացողներին նախքան վնասը հասցնելը»: