Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը հայտարարել է, որ սառեցրել է WazirX կրիպտոարժույթի բորսային պատկանող շուրջ 8.1 միլիոն դոլարի միջոցները: ED-ը հավելեց, որ իրենք նաև որոնում են անցկացրել՝ կապված WazirX-ի հետ, քանի որ այն հետաքննում էր ակնթարթային անձնական վարկի խարդախությունը:
Իշխանությունները սառեցնում են WazirX-ի $8.1 մլն միջոցները
Հարկադիր կատարման տնօրինությունը հրապարակել է հայտարարություն Ուրբաթ ասելով, որ բորսայական գադը հեշտացրել է գործարքները անանուն ֆինտեխ ընկերությունների միջոցով: Այս ընկերություններն օգտագործում էին բորսան թվային ակտիվներ գնելու և այնուհետև դրանք ամբողջ աշխարհում լվանալու համար: Իշխանությունները հայտնել են, որ սխեման ներառում է չինական հետ կապված ընկերությունները, որոնք խուսափում են Հնդկաստանում լիցենզավորման պահանջներից:
ԵԴ-ի կողմից իրականացված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այն հրամայել է սառեցնել բորսայի բանկային հաշիվները։ Սառեցված հաշիվները պարունակում են 646.7 միլիոն հնդկական ռուփի, որը համարժեք է շուրջ 8.1 միլիոն դոլարին: Իշխանությունները հետաքննում են նաև բորսայի համահիմնադիր Սամեեր Մհատրեին:
Կարգավորող մարմինը հայտնել է, որ հարցի վերաբերյալ հետաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Այնուամենայնիվ, այն ավելացրեց, որ բորսան կիրառել է թույլ իմացության հաճախորդի (KYC) պահանջներ, և WazirX-ի և Binance-ի միջև գործարքները հեշտացնող կարգավորող շրջանակները թույլ են:
Ձեր կապիտալը վտանգված է:
Կարգավորող մարմնի համաձայն՝ բորսան չի կարողացել գրանցել բորսա հոսող միջոցների ծագումը ստուգելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: Փոխանակումը նաև չի կարողացել հետևել ֆինանսական միջոցների աղբյուրին վերաբերող կարգավորող պահանջներին և բացահայտել ներգրավված թվային ակտիվների դրամապանակների KYC-ն:
Այն նաև պնդում էր, որ WazirX-ը չի տրամադրել բացակայող կրիպտոարժույթների որևէ հաշիվ: Ընկերությունը նաև չի կարողացել հետևել կրիպտո ակտիվներին: Գործարքների անանունությունը թույլատրելով և չընդունելով փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) ամուր օրենքներ՝ WazirX-ն օգնել է շուրջ 16 ֆինտեխ ընկերությունների՝ կրիպտոարժույթների միջոցով փողերի լվացման գործում:
Binance-ը հերքում է իր մասնակցությունը
Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն ասել է, որ ընկերությունը չունի բաժնետոմսեր Zanmai Labs-ում՝ բորսայի հետևում գտնվող մայր ընկերությունում: Zhao-ն ավելացրել է, որ Binance-ը WazirX-ին միայն դրամապանակի ծառայություններ է առաջարկել, իսկ հնդկական բորսան պատասխանատու է միայն KYC-ի և այլ գործառնությունների համար:
WazirX-ի տնօրեն Նիշալ Շեթին վիճարկել է Zhao-ի կողմից ներկայացված պնդումները՝ ասելով, որ Binance-ը ձեռք է բերել փոխանակումը: Շեթին հավելեց, որ Binance-ը պատասխանատու է դուրսբերումների մշակման և կրիպտո առևտրային զույգերի գործարկման համար:
Չինաստանում կրիպտո գործունեության արգելքը հանգեցրել է նրան, որ Չինաստանում գործող կրիպտո ֆիրմաները տեղափոխվել են Հնդկաստան: Իշխանությունները հայտնել են, որ չինական հիմնադրամների կողմից աջակցվող որոշ ֆինտեխ ընկերություններ ռեզիդենտներին առաջարկում են թվային ակտիվների վարկավորման ծառայություններ՝ չնայած չկարողանալով պահպանել ոչ բանկային ֆինանսական ընկերությունների լիցենզավորումը:
Read more:
Աղբյուր՝ https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance