S. Korean watchdog-ը գնում է ծպտյալ կետերի հետևից՝ ապահովելու AML-ի համապատասխանությունը

Հարավային Կորեայի ֆինանսական վերահսկողությունը՝ Ֆինանսական ծառայության հանձնաժողովը (FSC), կվերահսկի կրիպտո կետերը, որոնց ակտիվները կազմում են ավելի քան 100 միլիոն վոն (70,000 դոլար), որպեսզի կանխի թվային ակտիվների միջոցով փողերի լվացման ջանքերը:

FSC-ն նշել է, որ որքան մեծ է վիրտուալ ակտիվների և stablecoin-ների համամասնությունը, այնքան մեծ է փողերի լվացման ռիսկը: Այսպիսով, փողերի լվացման դեմ պայքարի նոր ուղեցույցների ներքո հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել զգալի թվային ակտիվներով և stablecoin կրող կրիպտո կետերի մոնիտորինգին: մասին տեղական լրատվամիջոցներ.

Զեկույցը նաև ուշադրություն է հրավիրել փողերի լվացման մեջ stablecoin-ների օգտագործման վրա և նշել, որ stablecoin-ները, հատկապես նրանք, որոնք սովորաբար օգտագործվում են հանրության կողմից, ավելի հավանական է, որ օգտագործվեն որպես հանցագործության միջոց: Զեկույցում ասվում է.

«Անկախ ցուցակված վիրտուալ ակտիվի դեպքում, հնարավոր է, որ այն չի համապատասխանել այլ վիրտուալ ակտիվների օպերատորների ցուցակման չափանիշներին, և կարելի է գնահատել, որ վիրտուալ ակտիվների մեծ մասնաբաժնով վիրտուալ ակտիվների օպերատորների փողերի լվացման ռիսկը ակտիվները բարձր են»:

Բացի ծպտյալ կետերի և նրանց գործունեության մոնիտորինգից, զեկույցը նաև պաշտպանում էր բարձրարժեք ավանդներ կատարող մանրածախ հաճախորդների ստուգումը: Այն հաճախորդները, որոնք կատարում են բարձր կրիպտո գործարքներ, պետք է վերահսկվեն յուրաքանչյուր եռամսյակում ունեցած ցանկացած էական փոփոխության համար:

«Վիրտուալ ակտիվների մեծ սեփականատերեր ունեցող հաճախորդները փողերի լվացման ավելի մեծ ռիսկի են ենթարկվում»:

Հարավային Կորեան հայտնի է կրիպտո-հետ կապված քաղաքականության իր խստորեն իրականացմամբ, հատկապես Terra-LUNA-ի փլուզման հետևանքով: Ֆինանսական կարգավորիչները կրկնապատկել են ներդրողների պաշտպանությունն ապահովելու և կրիպտո ներմուծելու իրենց ջանքերը օրենսդրությունը մինչև 2024 թվականի սկիզբը.

Այս տարվա օգոստոսին ամբիոնը FSC-ն ասաց, որ կարգավորիչը նախատեսում է արագացնել 13 օրինագծերի վերանայումը թվային ակտիվների հետ կապված երկրի Ազգային ժողովում առկախ. Վերանայման նպատակն էր ստեղծել ինստիտուցիոնալ հավելումներ, որոնք հավասարակշռված մոտեցում կցուցաբերեն բլոկչեյնի զարգացմանը, ներդրողների պաշտպանությանը և շուկայի կայունությանը: