Կրիպտոարժույթներն աստիճանաբար դառնում են համաշխարհային ֆինանսական շուկայի անբաժանելի մասը՝ օրական շուրջ 100,000 մարդ միանում է կրիպտո տարածությանը: Կրիպտո փոխանակումները շատ նոր օգտվողների համար առաջին մուտքի կետն են, քանի որ այս հարթակներից շատերը սովորաբար թույլ են տալիս նրանց գնել իրենց առաջին կրիպտո ակտիվը fiat-ով:
Կրիպտոարժույթների փոխանակումները զարգացել են վերջին տասնամյակի ընթացքում, և այսօր դրանք դիտարկվում և կարգավորվում են որպես ֆինանսական հաստատություններ: Հետևաբար, ակնկալվում է, որ նրանք կհամապատասխանեն Իմացեք Ձեր Հաճախորդին (KYC) և Փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) կանոններին:
KYC-ն օգնում է կարգավորվող կրիպտո փոխանակմանը հաստատել իր հաճախորդների ինքնությունը, ստուգել նրանց գործունեության օրինականությունը և որոշել փողերի լվացման ռիսկերը: Այս գիտելիքների առկայությունը կօգնի առևտրային հարթակին ավելի լավ պաշտպանել իր հաճախորդներին:
Թեև շատ փոխանակումներ հաջողվում են իրականացնել այս պահանջները, Բինանս KYC-ի և AML-ի համապատասխանության առաջնագծում է:
KYC և AML ստանդարտներ Binance-ի վրա
Binance-ը կրիպտոարժույթների աշխարհի ամենամեծ բորսանն է ըստ օգտատերերի բազայի և գործարքների ծավալի: Արդյունքում, ընկերությունը միշտ գիտակցաբար ջանքեր է գործադրում օգտատերերի պաշտպանության, ռիսկերի կառավարման արձանագրությունների և ընդհանուր անվտանգության ամրապնդման համար:
Փոխանակումը պարտավորվում է օգտատերերին տրամադրել լիովին համապատասխան կրիպտո հարթակ: Հետևաբար, այն ստեղծել է համապատասխանության կայուն համակարգ, որն իրականացնում է ՓԼ-ի և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի (CFT) ստանդարտները՝ իր հարթակում կասկածելի գործողություններն արմատախիլ անելու համար:
Այս պատճառով, բոլոր օգտվողները պետք է կատարեն եռաստիճան KYC գործընթաց՝ դառնալու «Ստուգված» Binance-ի հաճախորդներ՝ նախքան ընկերության ամբողջական ապրանքներն ու ծառայությունները մուտք գործելու հնարավորություն:
KYC գործընթացի առաջին քայլը պարզ է և օգտատերերից պահանջում է տրամադրել հիմնական տեղեկատվություն: Երկրորդ քայլը հաճախորդների պատշաճ ուսումնասիրությունն է, որը ներառում է օգտատերերի նախապատմության ստուգում ռիսկի գնահատման համար: Երրորդ և վերջին քայլը ներառում է շարունակական մոնիտորինգ՝ համոզվելու, որ KYC-ի տեղեկատվությունը արդիական է, ինչը թույլ է տալիս համակարգին մանրակրկիտ ուսումնասիրել ապագա գործարքները, որոնք կարող են կասկածելի թվալ:
Binance-ն օգտագործում է մի քանի բարդ տեխնիկա և արդյունաբերական մակարդակի գործիքներ՝ կրիպտո տարածքում փողերի լվացման հետ կապված խնդիրները հայտնաբերելու և լուծելու համար: Բորսան մեծ ներդրումներ է կատարել համապատասխանության իր ծրագրում, ներառյալ՝ ներգրավվելով արդյունաբերության տարբեր երրորդ կողմի համապատասխանության վաճառողների հետ և աշխատանքի ընդունելով համապատասխանության խոր արմատներ ունեցող լավագույն տաղանդներին:
Ընկերությունը ներկայումս աշխատում է մի քանի խոշորագույն KYC/AML գործիքների և վաճառողների հետ, ներառյալ CipherTrace, Elliptic, WorldCheck, Jumio և Onfido:
Ինչու Binance-ն աջակցում է ավելի ուժեղ KYC-ին
Binance-ն իրականացրել է KYC-ի կայուն պահանջ հետևյալ պատճառներով.
Ավելի լավ անվտանգություն
Ավելի ուժեղ KYC գործընթացների ընդունումը Binance-ին թույլ է տալիս ուժեղացված անվտանգություն ապահովել իր օգտատերերի համար: Այն դա անում է՝ ստուգելով իր հարթակն օգտագործող անհատների ինքնությունը՝ հնարավորություն տալով գնահատել և բացահայտել օգտատերերի պաշտպանության հնարավոր ռիսկերը:
Այս երաշխիքները ստեղծում են ավելի ապահով առևտրային միջավայր, քանի որ այն թույլ չի տալիս հանցագործներին օգտագործել փոխանակումը փողերի լվացման և այլ անօրինական գործողությունների համար: Արդյունքում, Binance-ի օգտատերերը պաշտպանված են այն ռիսկերից, որոնք այս վատ դերասանները ներկայացնում են հարթակի համար:
Ընդլայնված հեղինակություն
Բորսան նպատակադրված է ստեղծել անվտանգ առևտրային միջավայր օգտվողների համար և բարելավել իր փոխգործակցությունը համաշխարհային կարգավորիչների և հաստատությունների հետ:
KYC-ի բավարար գործընթացներն ապահովում են ավելի հարթ աշխատանքային հարաբերություններ բանկերի, վճարումների մատակարարների և ավելի լայն ֆինանսական հատվածի այլ գործընկերների հետ: Սա ապագայում ավելի շատ նորարարությունների և համագործակցության տեղ է ստեղծում:
Համաշխարհային համապատասխանություն՝ որդեգրումը խթանելու համար
Binance-ը գիտակցում է, որ KYC և AML գործընթացների ամենակարևոր կողմը վստահությունն ու վստահությունն է, որ կրիպտո փոխանակումները կարող են անվտանգ գործել համաշխարհային բեմում: Կարգավորողների վստահությամբ՝ այն խրախուսում է հիմնական կրիպտո ընդունումը և իրական կյանքի օգտագործման դեպքերի ուսումնասիրությունը՝ համապատասխան նոր ապրանքների և ծառայությունների միջոցով, որոնք օգնում են մեծացնել փողի ազատությունը:
Համաշխարհային ճանաչման և արտոնագրման մղում
Binance-ը կենտրոնացած է իր օգտատերերին լավագույն ապրանքներն ու ծառայությունները տրամադրելու վրա: Սա ներառում է համագործակցություն համաշխարհային կարգավորիչների և իշխանությունների հետ՝ խրախուսելու ընդունելությունը:
Համապատասխանության իր կայուն պրակտիկայով Binance-ը բավարարում է կարգավորող մարմինների պահանջները ողջ աշխարհում՝ թույլ տալով նրան ձևավորել կարևոր գործընկերություններ, որոնք ծառայում են օգտատերերին և խթանում կրիպտոարժույթների և բլոկչեյն տեխնոլոգիաների հիմնական ընդունումը:
Համապատասխանությանը նվիրվածությունը ցուցադրելու համար Binance-ը կարգավորող ճանաչում է ստացել մի քանի համաշխարհային կարգավորող մարմիններից: Ընկերությունը գրանցված է որպես թվային ակտիվների ծառայություններ մատուցող Ֆրանսիայում և Իտալիայում:
Binance-ը նաև հավանություն է ստանում Մերձավոր Արևելքի կարգավորող մարմիններից: Փոխանակումն ունի ստացել Վիրտուալ ակտիվների լիցենզիա Դուբայի վիրտուալ ակտիվների կարգավորող մարմնի կողմից: Բահրեյնում նրան տրվել է 4-րդ կարգի լիցենզիա՝ որպես կրիպտո ակտիվների ծառայություններ մատուցող: Ընկերությունը նաև ստացել է սկզբունքային հավանություն Ֆինանսական ծառայությունների թույլտվության համար Աբու Դաբիում:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/binance-sets-high-kyc-and-aml-standards-to-boost-user-protection/