BitMEX-ի աշխատակից Գրեգորի Դուայերը իրեն մեղավոր է ճանաչում AML-ի խախտումների համար:
Ավստրալական կրիպտոարժույթի մագնատ և նախկին բարձրագույն գործադիր տնօրեն BitMEX- ը Գրեգորի Դուայերը օգոստոսի 8-ին իրեն մեղավոր է ճանաչել բանկային ոլորտում ամերիկյան օրենքները խախտելու մեջ: Նյու Յորքի Հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազն այս բացահայտումն արել է ա մամլո հաղորդագրությունում.
Մասնավորապես, Գրեգորի Դուայերը խոստովանել է, որ BitMEX-ը՝ աշխարհի խոշորագույն կրիպտոարժույթների բորսաներից մեկը, չի կատարել և չի պահպանել փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) ստանդարտները՝ դրանով իսկ խախտելով Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը (BSA):
AML-ի ակտիվ ծրագրի ստեղծումը, իրականացումը և պահպանումը պարտադիր պահանջ է այն ընկերությունների համար, ովքեր ցանկանում են գործունեություն ծավալել ԱՄՆ-ում: Սա նաև ներառում է «Ճանաչիր քո հաճախորդին» (KYC) քաղաքականության իրականացումը՝ գործարքներ կատարող հաճախորդներին բացահայտելու համար: Այնուամենայնիվ, բախված մագնատը խոստովանեց, որ ինքը և BitMEX-ի երեք հիմնադիրները դիտավորյալ անտեսել են այդ պահանջները կատարելը:
Կատարելու փոխարեն՝ նա խոստովանեց, որ ընկերությունը գործել է ԱՄՆ-ում՝ այն տպավորությամբ, որ իրականացրել է AML և KYC այս պահանջները: Դատախազների պնդմամբ՝ այս խախտումը շարունակվել է 2015-2020 թվականներին, և փոխանակումը գործել է որպես փողերի լվացման հարթակ:
Համաձայն համաձայնության՝ ավստրալացուն սպառնում է հինգ տարվա ազատազրկում և 150,000 դոլար տուգանք:
Հայտարարության մեջ ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսն ասել է. «Այս խնդրանքով այս գրասենյակն այժմ քրեական դատավճիռներ է ստացել բոլոր երեք հիմնադիրների, ինչպես նաև BitMEX-ի բարձրաստիճան աշխատակցի նկատմամբ՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքների դիտավորյալ խախտման համար: Այսօրվա խնդրանքը ցույց է տալիս, որ կրիպտոարժույթների բորսաներում կառավարման լիազորություններ ունեցող աշխատակիցները, ոչ պակաս, քան նման բորսաների հիմնադիրները, չեն կարող դիտավորյալ անտեսել Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքով նախատեսված իրենց պարտավորությունները»:
39-ամյա Դուայերը, ով BitMEX-ի առաջին աշխատակիցներից էր, նախկինում աշխատել է որպես բիզնեսի զարգացման ղեկավար: Ընկերության կանոնակարգման հետ կապված խնդիրներն սկսվել են անցյալ տարվա օգոստոսին այն բանից հետո, երբ նա վճարեց 100 միլիոն դոլար՝ լուծելու քաղաքացիական մեղադրանքները, որ նա տարիներ շարունակ թույլ է տվել անօրինական առևտուրը և խախտում է ՓԼ ստանդարտները:
Բենջամին Դելոն, Սամուել Ռիդը և Արթուր Հեյսը, եռյակը, ով գտել էր BitMEX-ը փետրվարին, նման մեղադրանք է ներկայացրել ՓԼ ծրագրի ստեղծման, իրականացման և պահպանման ձախողման պատճառով:
Դրան հաջորդեց փորձաշրջանը և 10 միլիոն դոլար տուգանք, որը մայիսին ԱՄՆ ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովի կողմից կիրառվեց նրանցից յուրաքանչյուրի նկատմամբ AML-ի այս պահանջները խախտելու համար:
ԱՄՆ կարգավորիչները Terra-Implosion-ից ի վեր, որը միլիարդների ոչնչացման պատճառ դարձավ շուկայից, ավելացրել են ԱՄՆ-ում կրիպտոարժույթների հաստատությունների կարգավորիչ վերահսկողությունը, որպես իր կարգավորիչ խափանումների մաս, ԱՄՆ գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC): ), ավելի վաղ՝ օգոստոսի 9-ին, արգելել էր վիրտուալ արժույթի խառնիչը Tornado Cash-ը:
Ըստ վերջին զարգացումների, ակնկալվում է, որ առաջիկա ամիսներին կներդրվեն ավելի լայն կրիպտո կանոնակարգեր:
- Գովազդ -
Աղբյուր՝ https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-dwyer -մեղավոր-մինչ-ամլ- խախտումներ