Հնդկաստանի իշխանությունները սառեցրել են WazirX-ի 8.1 միլիոն դոլարի միջոցները AML-ի հետաքննության շրջանակներում

Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը կամ ED-ը հայտարարել է, որ սառեցրել է մոտավորապես 8.1 միլիոն դոլարի միջոցներ և որոնումներ է իրականացրել՝ կապված WazirX կրիպտոարժույթի բորսայի հետ՝ որպես ակնթարթային անձնական վարկի խարդախության հետաքննության մաս:

Հարկադիր կատարման տնօրինությունը ուրբաթ տարածած հայտարարության մեջ ենթադրյալ WazirX-ը հեշտացրել է անանուն ֆինտեխ ֆիրմաների գործարքները՝ «կրիպտո ակտիվներ գնելու և այնուհետև դրանք արտասահմանում լվանալու համար»՝ որպես մի սխեմայի մի մաս, որը ներառում է Չինաստանի կողմից աջակցվող ընկերությունները, որոնք շրջանցում են Հնդկաստանի լիցենզավորման կանոնները: Իր հետաքննության ընթացքում ED-ն ասաց, որ պատվիրել է WazirX բանկային հաշիվները, որոնք պարունակում էին 646.7 միլիոն հնդկական ռուփի, որը հրապարակման պահին մոտավորապես 8.1 միլիոն դոլար էր, և որոնումներ կատարեց՝ կապված համահիմնադիր Սամեեր Մհատրեի հետ:

Կարգավորողի տվյալներով՝ հետաքննությունը դեռ շարունակվում էր։ Այնուամենայնիվ, ED-ը պնդում էր, որ կրիպտո փոխանակումն ուներ «թույլ KYC նորմեր» և «թուլ կարգավորիչ վերահսկողություն» WazirX-ի և Binance-ի միջև գործարքների նկատմամբ, և չի գրանցել ենթադրյալ խարդախության ժամանակ կրիպտո գնելու համար օգտագործվող միջոցների ծագումը ստուգելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:

«Չնայած բազմակի հնարավորություններին, WazirX-ը չկարողացավ տալ կասկածելի fintech APP ընկերությունների կրիպտո գործարքները և բացահայտել դրամապանակների KYC-ը», - ասաց ED-ը՝ հավելելով.

«WazirX-ը ի վիճակի չէ որևէ հաշիվ տալ բացակայող կրիպտո ակտիվների համար: Այն ոչ մի ջանք չի գործադրել այս կրիպտո ակտիվները հետագծելու համար: Խրախուսելով անհայտությունը և ունենալով AML-ի թույլ նորմեր՝ այն ակտիվորեն աջակցել է շուրջ 16 մեղադրյալ ֆինտեխ ընկերությունների՝ կրիպտո երթուղու միջոցով հանցագործությունից ստացված եկամուտները լվանալու հարցում»:

ED-ը որոնում է WazirX կրիպտոարժույթի բորսայի տնօրենին և սառեցնում է նրա Բանկի ակտիվները, որոնց արժեքը կազմում է 64.67 ռուբլի՝ մեղադրյալ Instant Loan APP ընկերություններին աջակցելու համար խարդախության փողերի լվացման մեջ՝ վիրտուալ կրիպտո ակտիվների գնման և փոխանցման միջոցով:
- ED (@dir_ed) Օգոստոս 5, 2022

Ուրբաթ Twitter-ի թեմայում Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն ասել ընկերությունը «չունէր որևէ բաժնետոմս Zanmai Labs-ում, որը WazirX-ը շահագործող կազմակերպությունում և հիմնադրվել էր սկզբնական հիմնադիրների կողմից»: Նա ավելացրեց, որ «Binance-ը միայն WazirX-ի համար տրամադրում է դրամապանակի ծառայություններ՝ որպես տեխնոլոգիական լուծում», մինչդեռ WazirX-ը պատասխանատու էր KYC-ի և բորսայում այլ գործառնությունների համար:

WazirX-ի տնօրեն Նիշալ Շեթին վիճարկված CZ-ի շատ պնդումներ՝ Twitter-ում ասելով, որ կրիպտո փոխանակումը «ձեռք է բերվել Binance Zanmai Labs-ի կողմից» և «հնդկական կազմակերպություն է, որը պատկանում է ինձ և իմ համահիմնադիրներին»: Նա ասաց, որ Binance-ը պատասխանատու է կրիպտո առևտրային զույգերի գործարկման և դուրսբերումների մշակման համար:

Շատ կրիպտո ֆիրմաների արտագաղթով Չինաստանը կարգավորող ճնշումից հետոՀաղորդվում է, որ շատ ընկերություններ դիմել են Հնդկաստանի շուկաներին: ED-ը հայտնել է, որ որոշ ֆինտեխ ընկերություններ, որոնք «աջակցում են չինական ֆոնդերին», «խոզապուխտ» են արել հնդկական ընկերություններին, որոնք գործող ոչ բանկային ֆինանսական ընկերությունների լիցենզիաներ ունեն՝ ռեզիդենտներին վարկային ծառայություններ առաջարկելու համար:

ԵԴ ձեռնարկել է նմանատիպ գործողություն WazirX-ի դեմ 2021 թվականի հունիսին՝ հրամայելով կրիպտո փոխանակմանը ցույց տալ պատճառ՝ կապված Չինաստանի քաղաքացիների մասնակցությամբ անօրինական առցանց խաղադրույքների հավելվածների հետ կապված փողերի լվացման հետաքննության գործարքների հետ: Շեթի ասել այն պահին, երբ փոխանակումը դուրս եկավ «իրավական պարտավորություններից դուրս՝ հետևելով «Ճանաչիր քո հաճախորդին» (KYC) և «Փողերի լվացման դեմ պայքարի» (AML) գործընթացներին և միշտ տեղեկատվություն է տրամադրել իրավապահ մարմիններին, երբ պահանջվում էր»:

Cointelegraph-ը դիմել է WazirX-ին, սակայն հրապարակման պահին պատասխան չի ստացել: