Ճապոնիան վերանայում է AML կանոնակարգերը Հյուսիսային Կորեայի կիբերհարձակումների ֆոնին

• Ճապոնիայի կառավարությունը հավանություն է տվել օրենսդրական փոփոխություններին՝ կանխելու ծպտյալ AML-ը:
• Ճապոնիայի ոստիկանությունը նախազգուշացրել է Հյուսիսային Կորեայի կողմից աջակցվող «Լազար» խմբավորման կողմից կիբերհարձակումների մասին։

Տեղական ԶԼՄ-ների տվյալներով՝ Ճապոնիայի կառավարությունը բավարարել է գոյություն ունեցող ֆինանսական օրենքներում փոփոխություններ կատարելու առաջարկը՝ կանխելու համար ծպտյալ հիմնված փողերի լվացման և փողերի լվացմամբ զբաղվողների համար տուգանքների բարձրացման վրա:

Արտարժույթի մասին օրենքը և Քրեական եկամուտների փոխանցումը կանխելու մասին օրենքը կվերանայվեն կառավարության կողմից հաստատվելուց հետո:

Փոփոխություններից հետո կրիպտո փոխանակումները պարտավոր կլինեն կիսվել օգտատերերի մասին տեղեկություններով, ներառյալ անուններն ու հասցեները հարթակների միջև: Կառավարությունը իրավասու է սառեցնել տեղական անհատների և կազմակերպությունների ակտիվները, որոնք ՄԱԿ-ի կողմից անվանվել են զանգվածային ոչնչացման զենքերի տարածմանը աջակցելու համար:

Ճապոնիայի կաբինետի գլխավոր քարտուղար Հիրոկաձու Մացունոյի խոսքով՝ սառեցվել են 5 սուբյեկտների ակտիվները, որոնք օգնում էին Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրին։

Թիրախում է Լազար խմբավորումը, որին աջակցում է Հյուսիսային Կորեան cryptocurrency փոխանակման աշխատողներ. Ճապոնիայի ազգային ոստիկանական գործակալությունը անցյալ շաբաթ հայտարարեց, որ Lazarus խումբը չարամիտ բեռնված նամակներ է ուղարկում կրիպտո փոխանակման աշխատակիցներին: Հաքերային խումբն արդեն կոտրել է որոշ ընկերություններ։

Կրիպտոարժույթ և փողերի լվացում

Փողերի լվացումը վերաբերում է անօրինական միջոցներով (թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառություն, կոռուպցիա, շորթում, գողություն և այլն) գանձվող կանխիկ գումարի հետքը քողարկելու գործընթացին: CNBC-ի հաշվետվության համաձայն՝ կրիպտոորսներում փողերի լվացումը հիմնականում տեղի է ունենում խաչաձեւ շղթայական կամուրջների միջոցով: Խաչաձեւ շղթայական կամուրջները օգտագործվում են շղթաների միջև արժույթ փոխանցելու համար: Իրավախախտները կարող են խուսափել կենտրոնացված իշխանությունների վերահսկողությունից, ինչպիսիք են ազգային ֆինանսական վերահսկողները՝ թվային ակտիվները բլոկչեյններով փոխանցելով:

Ըստ բլոկչեյնի հետազոտության և վերլուծության Eliptic ընկերության, Renbridge-ը հայտնի խաչաձեւ կամուրջ է հանցագործների շրջանում: Renbridge-ը 540 թվականից ի վեր օգտագործվել է 2020 միլիոն դոլարի լվացման համար: Այդ թիվը ներառում է 153 միլիոն դոլար փրկագին վճարումներ. ընկերությունները ստիպված են եղել վճարել իրենց տվյալների համար: Ըստ Eliptic-ի, այս կամուրջն օգտագործել են ռուսական հղումներով փրկագին ծրագրերի խմբավորումները:

Հարձակումներ ճապոնացիների վրա ծպտյալ փոխանակումները ցույց են տալիս, թե որքան խոցելի են խաչաձեւ շղթայական կամուրջները «արդյունավետորեն չկառավարվող», ինչը նրանց խոցելի է դարձնում նման հարձակումների համար: 

Ղազար խումբ

Հյուսիսային Կորեայի հաքերային Lazarus խումբը հարձակվել է ճապոնացիների վրա cryptocurrency տեղի ոստիկանության և Ճապոնիայի ֆինանսական ծառայությունների գործակալության տարածած համատեղ հայտարարության համաձայն:

Տխրահռչակ խմբավորումը մեղադրվել է տարբեր կիբերհարձակումների մեջ, բացի ծպտյալ վրա հիմնված հարձակումներ. 2014 թվականին խումբը հարձակվել է Sony Pictures Entertainment-ի վրա՝ ի պատասխան «Հարցազրույց» կատակերգության ֆիլմի, որտեղ սպանվում է Հյուսիսային Կորեայի վարչապետը։ Մի քանի աշխատակիցների համակարգիչները հարձակման են ենթարկվել և վնասվել, իսկ գաղտնի տվյալները գողացվել են։

Ապրիլին ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը պնդում էր, որ 600 դոլարի հետևում կանգնած է «Լազար» խումբը ծպտյալ գողություն Ռոնինի կամրջից. Ronin կամուրջը խաչաձև շղթայական կամուրջ է, որը միացնում է Ethereum բլոկչեյնը և Ronin բլոկչեյնը, որը Ethereum շղթայի կողային շղթան է: Ռոնինի կամրջի գողությունը պատմության մեջ երկրորդ խոշորագույն կրիպտո գողությունն է: Ըստ Ռոնինի, հաքերային խումբը հարձակվել է շղթայի վավերացնող հանգույցների վրա՝ կրիպտո ակտիվները գողանալու նպատակով:

Նենսի Ջեյ Ալենը կրիպտո էնտուզիաստ է և կարծում է, որ կրիպտոարժույթները ոգեշնչում են մարդկանց լինել իրենց բանկերը և մի կողմ քաշվել ավանդական դրամական փոխանակման համակարգերից: Նա նաև հետաքրքրված է բլոկչեյն տեխնոլոգիայով և դրա գործունակությամբ:

Նենսի Ջ. Ալենի վերջին գրառումները (տեսնել բոլորը)