Տեխասի պետական արժեթղթերի խորհուրդը կամ SSB-ն և Տեխասի բանկային դեպարտամենտը հոկտեմբերի 14-ին լրացուցիչ հայտարարություն են ներկայացրել Voyager Digital գործով, որում ասվում է, որ SSB-ն հետաքննում է FTX Trading ...
Tag: Խախտումներ
Crypto Exchange Bittrex-ին տուգանել են պատժամիջոցների խախտման համար
Ալեքս Դովբնյա Bittrex-ի տուգանքը կարող էր շատ ավելի բարձր լինել, բայց OFAC-ը որոշեց, որ նրա խախտումները եղել են «ոչ կոպիտ» կրիպտոարժույթի բորսան Bittrex-ը ապտակվել է 30 միլիոն դոլարով…
Crypto Exchange Bittrex-ը տուգանվել է 53 միլիոն դոլարով բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի խախտման համար
ԱՄՆ-ում գործող կրիպտո փոխանակման Bittrex-ը 53 միլիոն դոլար կվճարի ԱՄՆ արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակի (OFAC) գանձապետարանի և Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցին (FinCEN)...
FinCEN-ը տուգանել է Bittrex կրիպտո փոխանակումը 29 միլիոն դոլարով՝ բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի խախտման համար
Քաղաքացիական հարկադիր կատարման հետաքննություն անցկացնելուց հետո, Միացյալ Նահանգների ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցը (FinCEN) դրամական տույժ է սահմանել Bittrex կրիպտոարժույթի բորսայի նկատմամբ խախտման համար...
Գանձապետարանը տուգանում է Crypto Exchange Bittrex-ը 53 միլիոն դոլար պատժամիջոցների խախտման համար
ԱՄՆ կառավարությունը տուգանել է Bittrex թվային ակտիվների բորսան՝ 53 միլիոն դոլարի չափով, որը մինչ օրս ֆինանսների նախարարության կողմից կրիպտո բիզնեսի ամենամեծ տուգանքն է: Գանձապետարանի արտաքին ակտիվների...
SEC-ը հետաքննում է ձանձրացած կապիկների ստեղծող Յուգա լաբորատորիաները արժեթղթերի խախտումների վերաբերյալ. հաշվետվություն
Միացյալ Նահանգների արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը հետաքննում է Yuga Labs-ը, թե արդյոք նրա Bored Ape Yacht Club Ethereum NFT-ները և ApeCoin թոքենը չգրանցված արժեթղթեր են, հայտնում է Bloo...
ԱՄՆ գանձապետարանը գանձում է Bittrex-ին պատժամիջոցների խախտումներով, Crypto Exchange-ը համաձայնում է կարգավորել կարգավորիչի հետ – Կարգավորում Bitcoin News
Հոկտեմբերի 11-ին ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցը (FinCEN) և Օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC) հայտարարեցին, որ կարգավորել են կրիպտոարժույթի հետ կապված մեղադրանքները։
Bittrex-ը տուգանվել է 30 միլիոն դոլարով պատժամիջոցների խախտման համար
Key Takeaways Bittrex-ը համաձայնության է եկել ԱՄՆ գանձապետարանի հետ՝ OFAC-ի պատժամիջոցները խախտելու մեղադրանքների վերաբերյալ: Գանձապետարանը պնդում է, որ Bittrex-ն իրականացրել է ենթադրյալ խախտումները 2014-ից 2017 թվականներին: Մինչև...
ԱՄՆ CFTC-ն գանձում է Crypto Futures Exchange Digitex-ը գրանցման և առևտրի խախտումների համար
ԱՄՆ ապրանքային ֆյուչերսների առևտրի հանձնաժողովը (CTFC) մեղադրանք է առաջադրել կրիպտո ֆյուչերսների բորսային Digitex-ին և նրա հիմնադիր և գործադիր տնօրեն Ադամ Թոդին ապրանքների բորսայի օրենքի (CEA) հետ կապված բազմաթիվ խախտումների համար։
CFTC-ն 250 հազար դոլար տուգանք է գանձում bZeroX-ից, գանձում է Ooki DAO-ն կանոնակարգային խախտումների համար
Ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) 250,000 դոլար տուգանք է սահմանել bZeroX-ի՝ բլոկչեյն առևտրային արձանագրության և նրա երկու հիմնադիրների դեմ: Միևնույն ժամանակ, CTFC-ն դիմել է դաշնային քաղաքացիական հարկադիր կատարման ...
Kanye West Ye Yeezy-ն խզում է Gap-ի հետ գործարքը պայմանագրի ենթադրյալ խախտումների պատճառով
Քանյե Ուեսթը և դուստրը՝ Նորթ Ուեսթը, մասնակցում են «Yeezy Season 8» ցուցադրությանը, որպես Փարիզի Նորաձևության Շաբաթվա կանացի հագուստի աշուն/ձմեռ 2020/2021, մարտի 02-ին Փարիզում, Ֆրանսիա: Առնոլդ Ջերոկկի |...
ՄԱԿ-ի զեկույցը Չինաստանին մեղադրում է Սինցզյանում մարդու իրավունքների խախտման մեջ
Topline Չինաստանի կողմից ույղուրների և հիմնականում մահմեդական այլ էթնիկ խմբերի կալանավորումը իր հյուսիս-արևմտյան Սինցզյան շրջանում կարող է հավասարազոր լինել միջազգային հանցագործությունների, այդ թվում՝ «մարդկության դեմ հանցագործությունների»...
Crypto-ին բաժին է ընկնում Հարավային Կորեայում արտարժույթի խախտումների մեծ մասը
Հարավային Կորեայում աճում են կրիպտոարժույթների օգտագործմամբ ֆինանսական հանցագործությունները։ Այս տարի երկրի արտարժույթի գործարքների մասին օրենքի խախտումների մոտ 75%-ը վերաբերում է կրիպտոին, ասվում է ռեպո...
Charles Schwab Corporation-ը հետաքննվում է արժեթղթերի մասին օրենքների խախտման համար
Ըստ երևույթին, Չարլզ Շվաբ կորպորացիան (NYSE: SCHW) խախտել է արժեթղթերի մասին օրենքը, իսկ Schall Law Firm-ը, որը բաժնետերերի իրավունքների դեմ պայքարի ազգային ընկերությունն օգոստոսի 25-ին հայտարարեց, որ հետաքննում է...
Coinbase-ը հարվածել է 5 միլիոն դոլարի հայցին՝ բորսայի խափանումների և արժեթղթերի ենթադրյալ խախտումների պատճառով
Coinbase-ի հաճախորդը դատի է տվել Սան Ֆրանցիսկոյի բորսային 5 միլիոն դոլարի դիմաց՝ հաճախորդների հաշիվները պատշաճ կերպով չապահովելու և արժեթղթերի մասին դաշնային օրենքները «խախտելու» համար, ի թիվս այլ մեղադրանքների: Լա...
Ռեփեր Ռիկ Ռոսն արձագանքում է խախտումներին և տուգանում WingStop վայրերում «Սխալներ կլինեն»
Այս շաբաթ ռեփեր Ռիկ Ռոսը նորությունների մեջ էր այն բանից հետո, երբ հաղորդում էր, որ իր ընկերությունը՝ Boss Wing Enterprises-ը, տուգանվել է Միսիսիպիի իր հինգ Wingstop վայրերում աշխատանքային խախտումների համար: NBC News-ը հայտնել է, որ...
Dollar General-ը տուգանվել է մոտ 1.3 միլիոն դոլարով աշխատողների անվտանգության խախտման համար
Dollar General խանութը Creve Coeur-ում, Իլինոյս: Դանիել Աքեր | Բլումբերգ | Getty Images Dollar General-ը տուգանվում է մոտ 1.3 միլիոն դոլարի չափով աշխատողների անվտանգության խախտումների համար դաշնային այցերից հետո...
BitMEX-ի գլխավոր աշխատակից Գրեգորի Դուայերը մեղավոր է ճանաչվել AML-ի խախտումների համար
– Գովազդ – BitMEX-ի աշխատակից Գրեգորի Դուայերը իրեն մեղավոր է ճանաչում AML-ի խախտումների համար: Ավստրալական կրիպտոարժույթի մագնատ և BitMEX-ի նախկին գլխավոր գործադիր Գրեգորի Դուայերը օգոստոսի 8-ին խնդրեց...
Mickelson, DeChambeau Sue PGA շրջագայությունը հակամենաշնորհային խախտումների վերաբերյալ
Topline 11 LIV Golf խաղացողներից բաղկացած խումբը ամերիկացիներ Ֆիլ Միքելսոնի և Բրայսոն Դե Շամբոյի գլխավորությամբ չորեքշաբթի օրը դաշնային դատարանում հակամենաշնորհային հայց ներկայացրեց PGA Tour-ի դեմ՝ հարթակ ստեղծելով բովանդակության համար...
NFL Dolphins-ի հետաքննությունը խախտումներ է հայտնաբերել, տուգանել է սեփականատեր Ռոսին
Miami Dolphins-ի սեփականատեր և անշարժ գույքի ծրագրավորող Սթիվեն Ռոսը տուգանվել է 1.5 միլիոն դոլարով և մինչև հոկտեմբերի 17-ը կասեցվել թիմային միջոցառումներին և գործողություններին մասնակցելուց այն բանից հետո, երբ պարզվել է, որ ակումբը ...
Robinhood-ի Crypto բաժինը տուգանվել է խախտումների համար. Ահա այն, ինչ մենք գիտենք
Robinhood-ի կրիպտո-ի հետ կապված գործունեությունը ընդլայնվել է, բայց այժմ այն մեղադրվում է կարգավորող խախտման համար: Ամենավերջին կարգավորող մտահոգությունը շրջապատված էր փողի դեմ պայքարի իրավունքի խախտմամբ...
Robinhood Crypto-ն տուգանվել է 30 միլիոն դոլարով փողերի լվացման դեմ ենթադրյալ խախտումների համար
Կրիպտոարժույթի հետ կապված իր առաջին հարկադիր գործողության ընթացքում Նյու Յորքի նահանգային ֆինանսական ծառայությունների դեպարտամենտը (NYDFS) 30 միլիոն դոլարի տուգանք է գանձել առցանց բրոքերային Ro...
Գանձապետարանը հետաքննում է Կրակենը Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների ենթադրյալ խախտումների համար. զեկույց
ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակը հետաքննում է Կրիպտոարժույթի փոխանակմանը՝ Կրիպտոարժույթի փոխանակումը Իրանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցներն իբր խախտելու համար, հայտնում է New York Times-ը։
Kraken Crypto Exchange-ը հետաքննվում է պատժամիջոցների ենթադրյալ խախտման համար
The New York Times-ը հայտնում է, որ Կրակենը հետաքննվում է Միացյալ Նահանգների գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի կողմից՝ պատժամիջոցները խախտելու համար։ Գերատեսչությունը հետաքննում է, թե արդյոք օգտատերերը...
Կրակենը հետաքննվում է պատժամիջոցների ենթադրյալ խախտման համար
Կրակենը, իբր, թույլ է տվել իրանցի օգտատերերին մուտք գործել հարթակ Ջեսի Փաուելը բարձրաձայնել է իր պատրաստակամության մասին՝ վիճարկել կանոնակարգերը Գանձապետական դեպարտամենտը, ամենայն հավանականությամբ, տուգանք կսահմաներ փոխանակման դեմ…
Կրակենը հետաքննվում է պատժամիջոցների ենթադրյալ խախտման համար. զեկույց
Փետրվարին, Ուկրաինա ռուսական ներխուժումից հետո, Փաուելը հակադարձեց Կրակենի ռուս օգտատերերի հաշիվները սառեցնելու կոչերին՝ թվիթելով.
DOJ-ի նախկին իրավաբան Ջեֆրի Քլարկը մեղադրվում է էթիկայի խախտման համար
Թոփլայն Ջեֆրի Քլարկը՝ Արդարադատության դեպարտամենտի նախկին փաստաբանը, ում Դոնալդ Թրամփը փորձել է նշանակել գլխավոր դատախազ, բախվում է Վաշինգտոնի բարի մեղադրանքներին, որ նա խախտել է մասնագիտական կանոնները...
Չինաստանի կիբերանվտանգության կարգավորիչը CAC-ը տուգանել է Didi-ին 1.19 միլիարդ դոլարով՝ տվյալների անվտանգության մասին օրենքը խախտելու համար
Դիդին պատասխանել է տուգանայինին։ Ընկերությունը առցանց հայտարարության մեջ նշել է, որ ընդունում է կարգավորիչի որոշումը: Չինաստանի կիբերտարածության վարչությունը (CAC) տուգանել է չինական տրանսպորտային...
Նիդեռլանդների Կենտրոնական բանկը տուգանել է Crypto Exchange Binance-ը 3.4 միլիոն դոլար՝ վկայակոչելով «շատ լուրջ» խախտումները.
Նիդեռլանդների կենտրոնական բանկը տուգանել է Binance կրիպտոարժույթի բորսան 3.325 միլիոն եվրոյով՝ Նիդեռլանդներում առանց օրինական գրանցման կրիպտո ծառայություններ առաջարկելու համար։ Binance-ը բողոքարկել է...
Class action իրավաբանական ընկերությունը սկսում է հետաքննել Solana Labs-ը՝ արժեթղթերի հնարավոր խախտումների վերաբերյալ
Մինչ կրիպտոարժույթների շուկան դեռ փորձում է հետ կանգնել վերջին շաբաթների վրա իր վրա ազդած անկումային ճգնաժամից, հորիզոնում ևս մեկ հարված է սպասվում՝ դատական գործընթացի տեսքով նրա հիմնական ընկերություններից մեկի դեմ: