Tech

Bittrex-ը տուգանվել է 30 միլիոն դոլարով պատժամիջոցների խախտման համար

10/11/2022
Bitcoin Ethereum Նորություններ

Հիմնական տուփեր

  • Bittrex-ը համաձայնության է եկել ԱՄՆ գանձապետարանի հետ՝ OFAC-ի պատժամիջոցները խախտելու մասին մեղադրանքների վերաբերյալ:
  • Գանձապետարանը պնդում է, որ Bittrex-ն իրականացրել է ենթադրյալ խախտումները 2014-ից 2017 թվականներին:
  • Թեև գանձապետարանի տուգանքը էական է, հաշվի են առնվել մի շարք մեղմացնող գործոններ:

Share այս հոդվածը

Bittrex-ը տուգանվել է 30 միլիոն դոլարով պատժամիջոցների խախտման համար: Թեև գանձապետարանը որպես մեղմացուցիչ գործոններ նշում էր գործարքների համեմատաբար փոքրությունը և Bittrex-ի համագործակցությունը, ընկերությունը դեռևս հարված է ստանում:

Հարկադիր գործողություն

Bittrex-ը կվճարի 30 միլիոն դոլարի տույժեր և տուգանքներ ԱՄՆ գանձապետարանի պատժամիջոցները խախտելու համար արդեն 2014թ.

Ըստ մի հարկադիր արձակում Գանձապետարանից, 28 թվականի մարտի 2014-ից մինչև 31 թվականի դեկտեմբերի 2017-ն ընկած ժամանակահատվածում, Bittrex-ը հեշտացրել է կրիպտո գործարքները պատժամիջոցների ենթարկված անձանց միջև:

պատկեր

«Bittrex-ի պատժամիջոցներին համապատասխանության ընթացակարգերի հետ կապված թերությունների հետևանքով», - ասվում է դրանում, «Bittrex-ը չկարողացավ կանխել Ղրիմի տարածաշրջանում գտնվող անձանց՝ Ուկրաինայի, Կուբայի, Իրանի, Սուդանի և Սիրիայի տարածքում, որպեսզի օգտագործեն իր հարթակը մոտ 263,451,600.13 դոլար արժողությամբ: վիրտուալ արժույթի հետ կապված գործարքների մասին»:

Գանձապետարանը նաև պնդեց, որ Bittrex-ի քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը ցույց են տվել OFAC-ի պատժամիջոցների առնվազն մասնակի իրազեկությունը դեռևս 2015 թվականի օգոստոսին: Այն նաև պնդում է, որ «հիմնվելով ինտերնետային արձանագրության («IP») հասցեի տեղեկատվության և ֆիզիկական հասցեի տեղեկատվության վրա… Bittrex-ը պատճառ ուներ իմանալու, որ այս օգտվողները գտնվել են պատժամիջոցների ենթակա իրավազորություններում»:

Գանձապետարանը նաև թվարկեց մի քանի մեղմացուցիչ գործոններ, որոնք հաշվի է առել գործով, ներառյալ այն փաստը, որ այն ժամանակին համեմատաբար նոր ընկերություն էր, այն էականորեն համագործակցում էր հետաքննության հետ, և որ իրավախախտ գործարքները համեմատաբար փոքր գումարներ էին:

Սա բեկումնային պատմություն է և կթարմացվի, երբ ավելի շատ տեղեկություններ դառնան:

Բացահայտում. Գրելու պահին այս հոդվածի հեղինակը պատկանում էր BTC-ին, ETH-ին և մի քանի այլ կրիպտոարժույթների:

Share այս հոդվածը

Այս կայքի մասին տեղեկատվությունը կամ դրան հասանելի է ստացվում անկախ աղբյուրներից, որոնք, մեր կարծիքով, ճշգրիտ և հուսալի են, բայց Decentral Media, Inc.- ը որևէ ներկայացուցչություն կամ երաշխիք չի տալիս այս կայքի վրա հասանելի ցանկացած տեղեկատվության ժամանակին, ամբողջականության կամ ճշգրտության վերաբերյալ: , Decentral Media, Inc.- ը ներդրումների գծով խորհրդատու չէ: Մենք չենք տալիս անհատականացված ներդրումային խորհուրդներ կամ ֆինանսական այլ խորհուրդներ: Այս կայքի տեղեկատվությունը ենթակա է փոփոխման առանց նախազգուշացման: Այս կայքի որոշ կամ ամբողջ տեղեկատվությունը կարող է հնացած լինել, կամ կարող է լինել կամ դառնալ թերի կամ անճիշտ: Մենք կարող ենք, բայց պարտավոր չենք, թարմացնել ցանկացած հնացած, թերի կամ անճիշտ տեղեկատվություն:

Դուք երբեք չպետք է որոշում կայացնեք ICO- ի, IEO- ի կամ այլ ներդրումների վերաբերյալ `հիմնվելով այս կայքի տեղեկատվության վրա, և երբեք չպետք է մեկնաբանեք կամ այլապես ապավինեք այս կայքի ցանկացած տեղեկատվությանը` որպես ներդրումային խորհրդատվություն: Մենք խստորեն խորհուրդ ենք տալիս խորհրդակցել լիցենզավորված ներդրումների խորհրդատուի կամ այլ որակավորված ֆինանսական մասնագետի հետ, եթե փնտրում եք ներդրումային խորհրդատվություն ICO, IEO կամ այլ ներդրումների վերաբերյալ: Մենք որևէ ձևով փոխհատուցում չենք ընդունում ICO, IEO, ծպտյալ արժույթի, արժույթի, խորհրդանշված վաճառքի, արժեթղթերի կամ ապրանքների վերլուծության կամ հաշվետվությունների համար:

Տեսնել ամբողջական պայմաններ եւ պայմաններ.

Աղբյուր՝ https://cryptobriefing.com/bittrex-fined-30m-for-sanctions-violations/?utm_source=feed&utm_medium=rss