ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը Կրակենին ավելացրել է պատժամիջոցների հնարավոր խախտումների հետաքննության ցուցակում

ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը կասկածում է այդ կրիպտո փոխանակմանը Kraken խախտել է ԱՄՆ պատժամիջոցները՝ թույլ տալով պատժամիջոցային շրջաններից օգտվողներին առևտուր անել թվային նշաններ և բացել է դաշնային հետաքննություն՝ բացահայտելու ճշմարտությունը, The New York Times Ա.

Ներկայումս ԱՄՆ պատժամիջոցները վերաբերում են Իրանին, Հյուսիսային Կորեային, Կուբային, Սիրիային, ինչպես նաև Ուկրաինայի Ղրիմի, Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջաններին։ մայիսին 2022 թ. MetaMask- ը և OpenSea- ն հայտարարել նրանք հետևում էին այս պատժամիջոցներին և արգելում էին օգտատերերի գործարքներն այս տարածաշրջաններից:

Առայժմ հայտնի է, որ Kraken-ը թույլ է տվել Իրանից, Սիրիայից և Կուբայից ժամանած օգտատերերին գնել և վաճառել թվային ակտիվներ՝ պատժամիջոցների ենթարկված այլ տարածաշրջանների հետ միասին:

Այս հարցում գիտելիք ունեցող մարդիկ, ովքեր զրուցել են NYT-ի հետ, պնդում են, որ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC) ամենայն հավանականությամբ դաշնային հետաքննության արդյունքում կտուգանի Կրակենին:

OFAC-ն ունի տուգանվել այլ կրիպտո փոխանակումներ նմանատիպ պատժամիջոցների խախտումների համար նախկինում: BitGo- ն 183 թվականին ունեցել է ավելի քան 2020 խախտում և տուգանվել է 98,000 հազար դոլարով։ BitPay- ըՄյուս կողմից, 500,000 խախտման համար տուգանվել է ավելի քան 2,102 հազար դոլարով։

Կրակեն հսկողության տակ

Աղբյուրների համաձայն՝ Կրակենը գտնվում է OFAC-ի ռադարի տակ 2019 թվականից այն բանից հետո, երբ աշխատակիցը դատի է տվել Կրակենին՝ պատժամիջոցների տակ գտնվող երկրների հետ բիզնես անելու համար։ Թեև հայցը բավարարվել է, OFAC-ը վերահսկում է Կրակենի հաշիվները Իրանում և այլ պատժամիջոցային շրջաններում:

Ըստ NYT-ի՝ Kraken-ի գործադիր տնօրեն Essեսի Փաուել Ընկերության Slack ալիքում տեղադրել է փաստաթուղթ, որը ցույց է տալիս, որ Կրակենը 1,522 հաշիվ ունի Իրանում, 149 Սիրիայում և 83՝ Կուբայում: Թվերը հունիսի վերջից են։ Այլ կերպ ասած, գործող 1,754 հաշիվների վրա կարող են լինել ավելի շատ հաշիվներ պատժամիջոցային շրջաններից:

Kraken-ի գլխավոր իրավական տնօրեն Մարկո Սանտորին NYT-ին ասել է, որ ընկերությունը.

«Չի մեկնաբանում կարգավորողների հետ կոնկրետ քննարկումները: Կրակենը ուշադիր հետևում է պատժամիջոցների մասին օրենքների պահպանմանը և, որպես ընդհանուր հարց, կարգավորող մարմիններին զեկուցում է նույնիսկ հնարավոր խնդիրների մասին»:

Կրակենի գանձապետարանի խոսնակը նաև ասաց, որ ընկերությունը չի հաստատում կամ մեկնաբանում հնարավոր կամ ընթացիկ հետաքննությունները և ավելացրեց, որ Կրակենը հետևյալն է.

«Հանձնառու է կիրառել պատժամիջոցները, որոնք պաշտպանում են ԱՄՆ ազգային անվտանգությունը»:

Եթե ​​Կրակենը տուգանվի OFAC-ի կողմից, ապա դա կլինի ամենախոշոր կրիպտո ընկերությունը, որը 1979 թվականից ի վեր Իրանի դեմ պատժամիջոցների պատճառով, երբ ԱՄՆ-ն արգելեց ապրանքների և ծառայությունների արտահանումը երկիր, կկանգնի հարկադիր գործողություններ:

Հետաքննության տակ գտնվող այլ ընկերություններ

ԱՄՆ-ը շատ խիստ է եղել կրիպտո ընկերությունների նկատմամբ 2020 թվականի վերջից։

Օրեր առաջ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC)սկսել հետաքննություն Coinbase արժեթղթերի ցուցակման նկատմամբ: Coinbase-ը 150 թվականին ավելացրել է իր ցուցակները մինչև ավելի քան 2021 կրիպտոարժույթներ և այդ ժամանակվանից գտնվում է SEC-ի ռադարի տակ: SEC-ը կարծում է, որ Coinbase-ը թույլ է տալիս ԱՄՆ-ում բնակվող իր օգտատերերին առևտուր անել թվային ակտիվներով, որոնք պետք է գրանցված լինեին որպես արժեթղթեր:

SEC-ը նույնպես հետապնդում էր  Ripple 2020 թվականի դեկտեմբերից SEC-ը բացեց ա դատավարություն Ripple-ի դեմ՝ պնդելով, որ XRP-ն տեխնիկապես «անվտանգություն» է, որը դարձրել է բոլոր XRP վաճառքները չգրանցված: SEC-ը պնդում է, որ դա անօրինական է և ցանկանում է ձեռք բերել XRP-ի վաճառքից հավաքված $2 միլիարդը: Դատավարությունը շարունակվում է 2020 թվականից, և SEC-ը կարծես թե այդպես է կորցնում.

Ի 2021, Բինանս տակ է վերցվել հետաքննություն ԱՄՆ արդարադատության նախարարության և Ներքին եկամուտների ծառայության (IRS) կողմից՝ իբր անօրինական կրիպտոարժույթների նշանակալի ուղղություն լինելու համար: IRS-ը հարցականի տակ է դրել, թե արդյոք Binance-ը պատրաստակամորեն թույլ է տալիս ամերիկացիներին անօրինական առևտուր անել: