Crypto Exchange Bittrex-ին տուգանել են պատժամիջոցների խախտման համար


article image

Ալեքս Դովբնյա

Bittrex-ի տուգանքը կարող էր շատ ավելի բարձր լինել, սակայն OFAC-ը որոշեց, որ նրա խախտումները «ոչ կոպիտ» են։

Cryptocurrency փոխանակումը Bittrex ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը տուգանել է 30 միլիոն դոլարի չափով՝ համաձայնագրի շրջանակներում պատժամիջոցները խախտելու համար։

Օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC) որոշել է, որ կրիպտոարժույթների հանրահայտ բորսան թույլ է տվել օգտատերերին պատժամիջոցային իրավասությունների, ինչպիսիք են Իրանը, Սիրիան և Ղրիմը, օգտագործել իր հարթակը:

Նրա օգտատերերը խարդախ շրջաններից 263 թվականի մարտի 28-ից մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում կատարել են մոտ 2017 միլիոն դոլարի գործարքներ:

Պատժամիջոցների կատարողն ասում է, որ կանխել է իր հարթակներում խարդախ իրավասությունների 1,730 հաշիվների ներգրավումը:

Այս հեղինակի ազդերը.

Հատկանշական է, որ օրենքով սահմանված առավելագույն քաղաքացիական դրամական տույժը, այս դեպքում, կազմում է հսկայական 35 միլիարդ դոլար, համաձայն OFAC- ը. Սակայն տուգանքը զգալիորեն կրճատվել է այն պատճառով, որ այդ խախտումները եղել են «ոչ կոպիտ»։  

Bittrex-ը սիստեմատիկորեն խախտում էր OFAC-ի կողմից կառավարվող պատժամիջոցների ծրագրերը՝ չկարողանալով պատշաճ կերպով զննել IP հասցեի տեղեկատվությունը, որպեսզի որոշի, թե արդյոք իր որոշ հաճախորդներ գտնվում են պատժամիջոցների տակ գտնվող վայրերում: Պլատֆորմը նաև իբր թույլ է տվել իրանական անձնագրով հաճախորդին հաշիվ բացել:

2017-ին պատժամիջոցների կիրառողը դատավարություն է ներկայացրել Bittrex-ի դեմ, ինչը ստիպել է փոխանակմանը դիմել համապատասխանության ավելի լուրջ. այն սկսեց մանրակրկիտ ստուգել IP հասցեները և արգելափակել այն հաշիվները, որոնք կապված էին պատժամիջոցային վայրերի հետ:

Իր հայտարարության մեջ Bittrex-ը բացատրել է, որ ապավինում է երրորդ կողմի ծառայություններ մատուցողների օգնությանը՝ պատժամիջոցներին համապատասխանելու իր ջանքերն ուժեղացնելու համար:

Աղբյուր՝ https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations