Հաղորդվում է, որ արժեթղթերի առաջատար իրավաբան Թոմ Գրեդին պատրաստվում է հայց ներկայացնել մանրածախ ներդրողների անունից՝ ընդդեմ Coinbase, Robinhood և այլ ամերիկյան առաջատար կրիպտո փոխանակումների: Ըստ տեղեկությունների՝ Գրա...
Tag: Խախտումներ
FTX-ի նախկին տնօրենն իրեն մեղավոր է ճանաչում խարդախության, փողերի լվացման և ԱՄՆ քարոզարշավի ֆինանսական խախտումների մեջ – Bitcoin News
Մոտավորապես 11 օր առաջ հաղորդվեց, որ Նիշադ Սինգհը՝ FTX-ի ճարտարագիտության նախկին տնօրենը, աշխատում էր դաշնային դատախազների հետ՝ համաձայնություն տալու համար: Երեքշաբթի օրը Սինգհը մեղավոր է ճանաչվել հանցավոր...
SEC-ը հետաքննում է ներդրողների պաշտպանության մասին օրենքների հնարավոր խախտումները
ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) հետաքննում է, թե արդյոք stablecoin-ներն այն ապրանքների թվում են, որոնք թողարկվել են ներդրողների պաշտպանության մասին օրենքների խախտմամբ։ ԿԸՀ-ի հարկադիր իրավաբաններն ունեն...
Composable Finance-ի գործադիր տնօրենը հերքում է իրավական խախտումները, երբ CTO-ն հեռանում է
Composable Finance-ի գործադիր տնօրենը խստորեն հերքել է ապակենտրոնացված ֆինանսական ենթակառուցվածքի հարթակի նախկին գլխավոր տեխնոլոգիական տնօրեն Կարել Կուբատի կողմից ներկայացված իրավական անհամապատասխանության մասին պնդումները: Կուբաթ...
Composable Finance-ի CTO-ն հրաժարական է տալիս՝ մատնանշելով հնարավոր իրավական խախտումները
2 ժամ առաջ | 2 րոպե կարդալ Defi News Կուբաթը փետրվարի 20-ին Twitter-ում գրել է ընկերությունից իր հրաժարականի մասին: Կուբատի հեռանալուց հետո գործադիր տնօրեն Զաքին AMA-ն արեց Twitter Spaces-ում: Composable Finance-ի ընթացիկ ԵԽ...
NBA-ի նախկին աստղ Փոլ Փիրսը համաձայնության է եկել SEC-ի հետ՝ կապված կրիպտո խախտման հետ
Բոստոն Սելթիքսի 34 համարի Փոլ Փիրսը տոնում է չորրորդ քառորդում Լոս Անջելես Լեյքերսի դեմ խաղից հետո NBA-ի 2010 թվականի եզրափակչի հինգերորդ խաղի ժամանակ, 13 թվականի հունիսի 2010-ին, Բոստոնի TD Garden-ում, Մասաչուսեթս...
Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին կկանգնեն գրավի ավելի խիստ պայմաններ՝ բազմաթիվ խախտումների ֆոնին
Քանի որ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի մռայլ գործունեության մասին լուրերը շարունակում են տարածվել, նրա գրավի ժամկետը կարող է զգալիորեն ճշգրտվել: Օրինակ, նրան կարող են ստիպել դուրս մղել իր սիրելի MMORPG-ից՝ «Լեգենդների լիգա»: Խիստ ...
SEC-ն ուսումնասիրում է Crypto Exchange Kraken-ը արժեթղթերի խախտումների պատճառով
SEC-ը հետաքննում է Սան Ֆրանցիսկոյում գտնվող Kraken կրիպտոարժույթի բորսան՝ արժեթղթերի մասին օրենքները խախտելու համար, ասվում է զեկույցներում: Bloomberg-ը չորեքշաբթի հայտնել է, որ հետաքննությունը գտնվում է «առաջադեմ…
Կրիպտո վարկատու Nexo-ն թիրախավորվել է Բուլղարիայում՝ հետաքննելով ենթադրյալ փողերի լվացման և հարկային խախտումների մասին
«Բուլղարիայում Nexo-ի գրասենյակներից մեկում կան իշխանությունները, որը, ինչպես գիտեք, ամենակոռումպացված երկիրն է ԵՄ-ում (Եվրամիություն)»,- ասել է Nexo-ի խոսնակը CoinDesk-ին ուղղված նամակում: ...
Հաղորդվում է, որ Nexo գրասենյակը Բուլղարիայում հարձակվել է ֆինանսական խախտումների պատճառով
10 ժամ առաջ | 2 րոպե կարդալ Exchange News-ը Ռեյդի արդյունքում NEXO-ն դիմել է Twitter-ին՝ մանրամասնելու համար: Ընկերությունը նաև պնդում էր, որ իրենք լրացուցիչ մղոն են անցել՝ բոլոր կիրառելի օրենքներին համապատասխանելու համար: Ռուս...
Crypto վարկատու Nexo-ն հետաքննվում է ենթադրյալ փողերի լվացման, Բուլղարիայում ռուսական պատժամիջոցների խախտման համար – Bitcoin News
Մի շարք տեղեկությունների համաձայն, բուլղարացի իրավապահները հետաքննում են կրիպտո-վարկատու Nexo-ին փողերի լվացման և պատժամիջոցների ենթադրյալ խախտումների համար: Բուլղարիայի մամուլի խոսնակ Սիիկա Միլեվան...
Փողերի լվացման խախտումներ. ԱՄՆ փաստաբանները հետաքննում են Binance-ը
Դաշնային դատախազները հետաքննում են Binance-ի կապը ամերիկյան հեջ-ֆոնդերի հետ։ Քննությունը փողերի լվացման մասին օրենքների խախտումների տեւական հետաքննության մի մասն է...
Ինչպե՞ս փոխել ալիքը կրոնի կամ հավատքի վրա հիմնված խախտումների վրա:
Կրոնի կամ համոզմունքի ազատության իրավունքի խախտումները, այդ թվում՝ իրենց ամենասարսափելի դրսևորումներով՝ մարդկության դեմ հանցագործություններ, պատերազմական հանցագործություններ կամ նույնիսկ ցեղասպանություն, խնդիրներ չեն, որոնք թողնված են…
Coinbase-ը համաձայնում է 100 միլիոն դոլարի հաշվարկին Նյու Յորքի ֆինանսական կարգավորիչի հետ փողերի լվացման դեմ պայքարի խախտումների համար – Bitcoin News
Coinbase-ը համաձայնել է վճարել 100 միլիոն դոլարի հաշվարկ Նյու Յորքի Ֆինանսական ծառայությունների դեպարտամենտի հետ (NYDFS), համաձայն համաձայնության, որը ստորագրվել է NYDFS-ի տեսուչ Ադրիեն Հարիսի կողմից հունվարին:
Silvergate Capital-ը հարվածել է խմբակային հայցով Արժեթղթերի մասին օրենքի խախտումների համար
Pomerantz LLP-ը, որը նվիրված է խաբված ներդրողների իրավունքները ներկայացնելուն, խմբակային հայց է ներկայացրել Silvergate Capital-ի դեմ Արժեթղթերի բորսայի մասին օրենքի ենթադրյալ խախտումների պատճառով: Սպասվում է, որ...
Bear Market Playbook՝ ուղղահայաց խախտումներով
Ինչպե՞ս կցանկանայիք լինել չղջիկում և իմանալ գալիք խաղադաշտը: Այդպիսի պատկերացումները մեծ տարբերություն են դնում բեյսբոլի և ներդրումների մեջ: X Որքա՞ն ավելի հեշտ կարող եք կառավարել արջի շուկան, եթե...
Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին մեղադրանք է առաջադրվել ութ քրեական մեղադրանքով, այդ թվում՝ խարդախության և քարոզարշավի ֆինանսավորման խախտումների համար
ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազները երեքշաբթի օրը բացահայտեցին ութ քրեական մեղադրանք Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ՝ մեղադրելով FTX-ի նախկին ղեկավարին և կրիպտոարժույթի նախկին միլիարդատիրոջը մետաղալարով խարդախության, փողերի լվացման և...
Changpeng Zhao-ն և Binance-ը դաշնային հետաքննության են ենթարկվում փողերի լվացման հնարավոր խախտումների համար.
Հաղորդվում է, որ ԱՄՆ Արդարադատության նախարարության (DOJ) դատախազները տարաձայնություններ ունեն աշխարհի խոշորագույն կրիպտո բորսայի և նրա գործադիր տնօրենի դեմ փողերի լվացման մեղադրանք ներկայացնելու հարցում, թե ոչ: Ըստ նոր Reu...
ԱՄՆ դատախազները մտադիր են մեղադրանք առաջադրել Binance-ին և CZ-ին փողերի լվացման հնարավոր խախտումների համար.
«Ինչպես լայնորեն հաղորդվել է, կարգավորիչները լայնորեն ուսումնասիրում են յուրաքանչյուր կրիպտո ընկերություն՝ ընդդեմ նույն խնդիրների: Այս նորածին արդյունաբերությունը արագ աճեց, և Binance-ը ցույց տվեց իր համագործակցությունը...
FTT ներդրողների պահանջները, որոնք պետք է հետաքննվեն արժեթղթերի մասին օրենքների խախտումների համար
FTX Tokens-ի (FTT) վերջերս խաբված ներդրողներին օգնելու համար բաժնետերերի իրավունքների դատավարական ընկերությունը՝ Schall Law Firm-ը, ստանձնել է ներդրողների պահանջները FTX-ի դեմ խախտման համար հետաքննելու խնդիրը:
Ինդիանան դատական հայցեր է ներկայացնում՝ վկայակոչելով անվտանգության և երեխաների անվտանգության խախտումները
Ինդիանայի գլխավոր դատախազ Թոդ Ռոկիտան (R) չորեքշաբթի երկու հայց է ներկայացրել TikTok-ի դեմ՝ պնդելով, որ հավելվածը երեխաներին ենթարկել է հասուն տարիքի բովանդակության և չի բացահայտել իր հասանելիությունը օգտատերերի տվյալներին...
Crypto Exchange Kraken-ը համաձայնվում է գանձապետարանի հետ պատժամիջոցների խախտումների պատճառով – Coinotizia
Կրիպտո փոխանակման Kraken-ը համաձայնության է եկել ԱՄՆ Գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակի (OFAC) հետ՝ կապված Իրանի դեմ պատժամիջոցների ակնհայտ խախտումների հետ: Կրիպտոարժույթի բորսան...
Crypto Exchange Kraken-ը համաձայնվում է գանձապետարանի հետ պատժամիջոցների խախտումների պատճառով – Կարգավորում Bitcoin News
Կրիպտո փոխանակման Kraken-ը համաձայնության է եկել ԱՄՆ Գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակի (OFAC) հետ՝ կապված Իրանի դեմ պատժամիջոցների ակնհայտ խախտումների հետ: Կրիպտոարժույթի բորսան...
Crypto Exchange Kraken-ը համաձայնվում է գանձապետարանի հետ՝ կապված Իրանի պատժամիջոցների խախտումների հետ
Ամերիկյան կրիպտո փոխանակման Kraken-ը այսօր համաձայնության է եկել ԱՄՆ գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակի (OFAC) հետ՝ համաձայնելով 362,158.70 դոլար վճարել պատժամիջոցների ակնհայտ խախտման համար...
Կրակենը ԱՄՆ գանձապետարանի հետ լուծում է Իրանի դեմ պատժամիջոցների խախտումները
Կրիպտո բորսան Kraken-ը համաձայնել է համաձայնության գալ Գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի հետ՝ կապված ընկերության կողմից Իրանի դեմ պատժամիջոցների ակնհայտ խախտումների հետ: Կրակեն, որը կամավոր...
BaFin-ը նախազգուշացումներ է տալիս Coinbase Գերմանիային ենթադրյալ բիզնես խախտումների համար
Այնուամենայնիվ, իր պարտականություններին համապատասխան՝ BaFin-ը հանձնարարել է գերմանական Coinbase-ին ուշադիր լինել իր բիզնես գործարքների և կազմակերպման մասին: Նախազգուշացումը առաջացել է անկազմակերպության նախնական ակտի լույսի ներքո, որը...
Coinbase Germany-ն զգուշացրել է BaFin-ի կողմից բիզնեսի խախտումների մասին
Coinbase Germany-ի խախտումներ Նորությունների թարմացումներ. Գերմանիայի Ֆինանսական վերահսկողության դաշնային մարմինը (BaFin) պատվիրել է Coinbase-ի ստորաբաժանումը Գերմանիայում՝ ապահովելու բիզնեսի պատշաճ կազմակերպումը: Գերմանական BaFin-ն ասել է, որ...
Պետական կարգավորիչները գանձում են NFT կազինո նախագիծը արժեթղթերի խախտումներով
Չորս նահանգների կարգավորող մարմինները միավորվել են՝ մեղադրելու մետավերս կազինոյին NFT-ներ վաճառելու մեջ, որոնք խախտում են արժեթղթերի մասին օրենքները: Հինգշաբթի օրը Տեխասի, Նյու Ջերսիի, Կենտուկիի պետական արժեթղթերի կարգավորիչները...
Տեխասի կարգավորիչները հետաքննում են FTX-ը, իսկ Սեմ Բենքմենը Ֆրիվում է արժեթղթերի հնարավոր խախտումների համար ⋆ ZyCrypto
Գովազդ Տեխասի նահանգային արժեթղթերի խորհուրդը հետաքննություն է սկսել FTX կրիպտո փոխանակման և դրա տնօրենների, ներառյալ համահիմնադիր և գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆր...
Ebattled Crypto Hedge Fund Three Arrows Capital Կանոնակարգման հնարավոր խախտումների վերաբերյալ հետաքննություն.
Հաղորդվում է, որ այժմ չգործող կրիպտո հեջ-ֆոնդը «Three Arrows Capital» (3AC) շարունակում է ենթարկվել իրավական վերահսկողության ԱՄՆ կարգավորիչների կողմից հուլիսին սնանկության դիմում ներկայացնելուց ամիսներ անց: Մեջբերելով խելքին ծանոթ մարդկանց...
Սնանկ Crypto Hedge Fund Երեք նետերի կապիտալը ստուգվել է SEC-ի, CFTC-ի կողմից հնարավոր իրավական խախտումների համար – Bitcoin News
Զեկույցները ցույց են տալիս, որ սնանկ կրիպտո հեջ ֆոնդը Three Arrows Capital (3AC) ավելի մեծ դժվարությունների է բախվում ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC) լուծարողների և ֆինանսական մարմինների կողմից...