Հոկտեմբերի 11-ին ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցը (FinCEN) և Օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC) հայտարարեցին, որ կարգավորել են Bittrex կրիպտոարժույթների բորսայի հետ կապված մեղադրանքները: Կրիպտո փոխանակումը մեղադրվում էր պատժամիջոցների խախտման և 2014 թվականի մարտից մինչև 2017 թվականի դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում «պատժամիջոցների համապատասխանության արդյունավետ վերահսկողություն չկատարելու» մեջ:
Crypto Exchange Bittrex-ը մեղադրվում է ԱՄՆ պատժամիջոցների խախտումներով, Վաշինգտոն նահանգի առևտրային հարթակը համաձայնում է կարգավորել
Վաշինգտոն նահանգում գործող Bittrex կրիպտո ակտիվների բորսան մեղադրանք է առաջադրվել FinCEN-ի և OFAC-ի կողմից «116,421 բազմաթիվ պատժամիջոցների ծրագրերի ակնհայտ խախտումների համար»: Ըստ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության կարգավորիչների՝ խախտումներ բխում է գործարքներից, որոնք եղել են «անձանց կողմից, որոնք, ըստ երևույթին, գտնվում են Ուկրաինայի, Կուբայի, Իրանի, Սուդանի և Սիրիայի տարածքում գտնվող Ղրիմի շրջանում»: ԱՄՆ պաշտոնյաներն ասում են, որ գործարքներն ավելացրել են մինչև 263.45 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո գործարքներ, որոնք խախտում են Ամերիկայի ֆինանսական պատժամիջոցները:
OFAC-ի տնօրեն Անդրեա Գացկին բացատրել է, որ երբ վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողները (VASP) չեն կիրառում պատժամիջոցների խիստ համապատասխանությունը, գործարքները կարող են սպառնալ ամբողջ ազգին: «Երբ վիրտուալ արժույթի ընկերությունները չեն կարողանում իրականացնել պատժամիջոցների համապատասխանության արդյունավետ հսկողություն, ներառյալ պատժամիջոցների ենթարկված իրավասություններում գտնվող հաճախորդների զննում, նրանք կարող են դառնալ ԱՄՆ ազգային անվտանգությանը սպառնացող անօրինական դերակատարների միջոց», - երեքշաբթի ասաց Գակին:
Վերջերս, այս անցած մարտին, FinCEN-ը թողարկեց կարմիր դրոշներ կրիպտո ակտիվների միջոցով հնարավոր պատժամիջոցներից խուսափելու վերաբերյալ: Նախորդ տարի, FinCEN մեղադրանքով Կրիպտոածանցյալ գործիքները փոխանակում է Bitmex-ը «Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի դիտավորյալ խախտման համար» և ասում է, որ գնահատել է 100 միլիոն դոլար տուգանք բորսայի դեմ: Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում զբաղված է եղել նաև ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության OFAC-ը կրիպտո ակտիվների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելը իսկ վերջերս՝ կարգավորիչը արգելել եթերային խառնուրդի հավելվածը՝ Tornado Cash:
2022 թվականի հուլիսին New York Times-ի (NYT) կողմից հրապարակված զեկույցում, որում ասվում էր, որ OFAC-ը, իբր, իրազեկ հինգ մարդկանց է հղում. հետաքննություն Սան Ֆրանցիսկոյում գործող կրիպտո փոխանակման Kraken. 30 թվականի դեկտեմբերի 2020-ին, OFAC մտել է 98,830 ԱՄՆ դոլարի հաշտություն Bitgo-ի հետ պատժամիջոցների խախտումների պատճառով: Bitpay-ը մարվել է գանձապետարանի հետ՝ համաձայն OFAC-ի 18 թվականի փետրվարի 2022-ի ծանուցման և կրիպտո վճարային պրոցեսորի համաձայնեցված «փոխանցել $507,375՝ իր պոտենցիալ քաղաքացիական պարտավորությունը մարելու համար»։
2014-ից 2017 թվականներին բխող գործարքների համար Bittrex-ը համաձայնել է վճարել OFAC-ի և FinCEN-ի հետ VASP-ի դեմ ներկայացված մեղադրանքների և հնարավոր պատասխանատվության համար: FinCEN-ը նախատեսում է վարկավորել միջոցների մի մասը՝ որպես կարգավորման համաձայնագրի մաս:
«Bittrex-ը համաձայնել է փոխհատուցել $29,280,829.20 BSA-ի AML ծրագրի և SAR պահանջների դիտավորյալ խախտումների համար: FinCEN-ը կվճարի 24,280,829.20 ԱՄՆ դոլարի վճարումը որպես Bittrex-ի համաձայնագրի մաս՝ իր հնարավոր պարտավորությունը OFAC-ի հետ մարելու համար», - բացահայտվում է կարգավորիչի ծանուցումը:
FinCEN-ը մանրամասնում է, որ 2014-ից 2017 թվականներին Bittrex-ի AML ծրագիրը չի կարողացել բացահայտել ռիսկերը, և ընկերությունը չի ներկայացրել որևէ կասկածելի գործունեության հաշվետվություններ (SARs) երեք տարվա ընթացքում: «Bittrex-ը նաև չկարողացավ SAR-ներ ներկայացնել զգալի թվով գործարքների վերաբերյալ, որոնք վերաբերում էին պատժամիջոցային իրավասություններին, ներառյալ այն գործարքները, որոնք կասկածելի էին վերև այն փաստից, որ դրանք ներառում էին պատժամիջոցային իրավասություն», - ասվում է FinCEN-ի հայտարարության մեջ:
Ի՞նչ կարծիքի եք Բիթրեքսի՝ պատժամիջոցների խախտումների վերաբերյալ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության հետ համաձայնության գալու մասին: Տեղեկացրեք մեզ, թե ինչ եք մտածում այս թեմայի վերաբերյալ ստորև բերված մեկնաբանությունների բաժնում:
Պատկեր վարկերShutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Խմբագրական լուսանկարի վարկ՝ Piotr Swat / Shutterstock.com
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածը միայն տեղեկատվական նպատակներով է: Դա ուղղակի գնելու կամ վաճառելու առաջարկի ուղղակի առաջարկ չէ կամ խնդրանք է, կամ որևէ արտադրանքի, ծառայությունների կամ ընկերությունների առաջարկություն կամ հաստատում: Bitcoin.com- ը չի տրամադրում ներդրումային, հարկային, իրավական կամ հաշվապահական խորհրդատվություն: Ոչ ընկերությունը, ոչ էլ հեղինակը պատասխանատվություն չեն կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառված է սույն հոդվածում նշված որևէ բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների վրա կամ ապավինելուն:
Աղբյուր՝ https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/