Բիթքոյնը (BTC) գներն իջնում է այն լուրերի ֆոնին, որ ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) հետաքննություն է սկսել Կրակենի նկատմամբ՝ արդյոք նա անօրինական առևտուր է արել չգրանցված արժեթղթերով: Ըստ...
Tag: Հետաքննություն
Kraken exec ասում է, որ նպատակ ունի «կառուցել վստահություն» SEC հետաքննության արտահոսքից մեկ ժամ առաջ
Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) գրեթե ավարտել է Kraken կրիպտո փոխանակման հետաքննությունը պոտենցիալ չգրանցված արժեթղթերի վաճառքի համար, Bloomberg-ին ասել է հարցին ծանոթ մեկը: Ա...
Կրակենը կանգնած է SEC-ի հետաքննության հետ կապված չգրանցված արժեթղթերի հետ
Կրիպտո հանրահայտ բորսան Kraken-ը ենթարկվում է հետաքննության Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC) կողմից։ Կարգավորողը հետաքննություն է սկսել՝ պարզելու, թե արդյոք Kraken-ը խախտել է արժեթղթերի կանոնները։ SEC-ն է...
SEC-ն կուժեղացնի Crypto-ն առաջարկող ընկերությունների և բրոքերների հետաքննությունը
Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը պատասխանատու է Միացյալ Նահանգների արժեթղթերի շուկաների կարգավորման համար: Կրիպտոարժույթների համատեքստում SEC-ը զգուշավոր մոտեցում է ցուցաբերել կարգավորմանը, դասակարգ...
A Twist In FTX սնանկության հետաքննություն; Դատավորը սա է ուզում
FTX News. Սնանկության պատճառով կրիպտոարժույթի բորսան, FTX-ը, որը լրացվում էր ԱՄՆ դատարանների պաշտպանության համար, կարող է շրջադարձ ունենալ դատավարության մեջ: Վերջին զարգացումներով ԱՄՆ արդարադատության նախարարության սնանկ...
Դիմում է DOJ զոնդին FTX կապերի մեջ
Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը (DoJ) մանրամասն ուսումնասիրում է Silvergate-ի հարաբերությունները FTX և Alameda Research կրիպտո ֆիրմաների հետ: DoJ խարդախության ստորաբաժանումը ուսումնասիրում է Silvergate-ի հոսթինգը...
Silvergate ֆոնդային տանկերը DOJ հետաքննության մասին զեկույցի վերաբերյալ, որը կապված է FTX, Alameda Dealings-ի հետ
Ուրբաթ առավոտյան Silvergate-ի բաժնետոմսերն իջել են միայն 2%-ով մի փոքր ավելի: Ուրբաթ օրը CNBC-ում MicroStrategy-ի գործադիր նախագահ Մայքլ Սեյլորն ասաց, որ իր ընկերությունը կշարունակի բիզնես վարել Սիլ...
Սիլվերգեյթ բանկը հետաքննվում է ԱՄՆ DOJ-ի կողմից FTX-ի հետ գործարքների վերաբերյալ
Թեև Silvergate Bank-ի հետաքննության ընթացիկ թեման այս պահին սպեկուլյատիվ է թվում, ֆինանսական հաստատության և FTX-ի միջև խորը կապ կա: Ամերիկյան ֆինանսական ծառայությունների բաժնետոմսերը գ...
Թրամփին ռեկետային հետաքննություն է սպասվում «հանցավոր գործունեության օրինաչափության» համար, իբր նախկին դատախազը գրում է նոր գրքում.
Topline Մանհեթենի նախկին դատախազ Մարկ Պոմերանցը լայնածավալ ռեկետային հետաքննություն է սկսել նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ, ում նա նմանեցնում է տխրահռչակ ամբոխավար Ջոն Գոտտիին նոր գրքում, որը…
Silvergate Bank-ը հայտնվել է DOJ-ի կողմից փողերի լվացման հետաքննության մեջ
Silvergate Bank-ը՝ կրիպտո վարկատուը, որը վերջերս 200 միլիոն դոլարի ներդրում է ստացել Փիթեր Թիելի Հիմնադիրների հիմնադրամից, գտնվում է Միացյալ Նահանգների Արդարադատության նախարարության (DOJ) կողմից հետաքննության տակ՝ իր դե...
ԱՄՆ կարգավորիչները պաշտոնական հետաքննություն են սկսել Silvergate-FTX գործարքների մեջ
Silvergate-ը, որը բազմաթիվ պարտատերերից մեկն է, որը մեծ վնասներ է կրել FTX-ի տապալման պատճառով, նախկինում ստիպված էր աշխատանքից հեռացնել իր անձնակազմի 40%-ին: Նրա բիզնեսին հասցված այս հարվածը գումարվել է միլիարդավոր դոլարների ենթա...
Crypto շուկան շարունակում է աճել, մինչդեռ Silvergate-ի բաժնետոմսերը տեսել են հետաքննության զեկույցից հետո
Ըստ TradingView-ի տվյալների՝ բիթքոյնը նստել է շուրջ 23,570 դոլար 5:20 EST EST-ին, այն բանից հետո, երբ օրվա սկզբին բարձրացել էր մինչև 24,100 դոլար: Անցած օրվա համեմատ այն աճել է մոտ 0.4%-ով դաշնային նոր...
FTX-ի կողմից ֆինանսավորվող բարեգործական կազմակերպությունը կանգնած է Մեծ Բրիտանիայի կառավարության հետաքննության հետ
Մեծ Բրիտանիայի բարեգործական հանձնաժողովը հետաքննություն է սկսել FTX հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Effective Ventures» բարեգործական հիմնադրամի նկատմամբ, ասվում է հունվարի 30-ի հայտարարության մեջ: FTX-ի սնանկացումը «լուրջ միջադեպ» է, քանի որ...
Թրամփին Վրաստանում մեղադրանք կներկայացնեն. Fulton County DA-ն առաջարկում է «բազմաթիվ» մարդիկ «անմիջապես» մեղադրանքներ առաջադրել 2020 թվականի ընտրությունների հետաքննության ընթացքում
Գլխավոր էջ Ջորջիայի Ֆուլթոն շրջանի շրջանային դատախազը շուտով կորոշի՝ մեղադրանք առաջադրել նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին կամ դաշնակիցներին, ովքեր աջակցել են 2020 թվականի ընտրությունները տապալելու նրա ջանքերին...
Դեմոկրատները խնդրում են Watchdog խմբին հետաքննել IRS-ը Թրամփի հարկերը չստուգելու համար
Վերևում գտնվող դեմոկրատները, ովքեր մասնակցել են Ներկայացուցիչների պալատի վահանակին, որը հրապարակել է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հարկային հայտարարագրերը անցյալ տարի, երկուշաբթի խնդրեցին կառավարության դիտորդական խմբին հետաքննել Ներքին եկամուտների ծառայությունը...
Գերագույն դատարանի դատավորները հարցաքննվել են աբորտի արտահոսքի հետաքննության շրջանակներում
Հակաբորտի դեմ ցուցարարները առաջին անգամ մասնակցում են ամենամյա «Կյանքի երթին» այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ Գերագույն դատարանը չեղարկեց Roe v Wade աբորտի որոշումը, Վաշինգտոնում, հունվարի 20, 202...
Բուլղարիայի գլխավոր դատախազ. Nexo-ի հետաքննությունը քաղաքական չէ
Միացե՛ք մեր Telegram ալիքին, որպեսզի արդի լինեք հրատապ լուրերի լուսաբանման մասին, ըստ տեղական աղբյուրների, Բուլղարիայի գլխավոր դատախազի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ հետաքննությունը կրիպտոարժույթի վարկատու Ն...
Mastercard-ը ընտրում է պոլիգոն (MATIC) NFT-ի վրա հիմնված Artist Accelerator ծրագրի համար, ԱՄՆ կառավարությունը սկսում է Saber Labs-ի հետաքննությունը Սոլանայի (SOL) վրայով, Ձյան տեղումների արձանագրությունը (SNW) մեկ ամսում ավելանում է ավելի քան 300%-ով։
Կրիպտոարժույթների շուկան կարող է անկանխատեսելիորեն անկայուն լինել, որտեղ հանրաճանաչ նշաններն արագորեն կորցնում են արժեքը, իսկ նոր նշանները գերազանցում են սպասելիքները: Պոլիգոն (MATIC) և Սոլանան (SOL)՝ երկու ամենահայտնի...
Բուլղարիայում Nexo գրասենյակը խուզարկություն է կատարել պատժամիջոցների հետաքննության շրջանակներում
Բուլղարացի պաշտոնյաները ներխուժել են խնդրահարույց կրիպտո-վարկատու Nexo-ի գրասենյակները՝ ենթադրյալ ֆինանսական հանցագործությունների համար, ներառյալ փողերի լվացումը, հարկերից խուսափելը և խարդախությունը: Ավելի քան 300 սպաներ և կարգավորող մարմիններ ունեն...
Nexo-ի հետաքննությունը բացահայտում է կազմակերպված հանցավորության հետ հնարավոր կապերը
Կրիպտո-վարկատու Nexo-ն թիրախավորվել է ենթադրյալ անօրինական գործողությունների հետաքննության մեջ, որտեղ չորս բուլղարացիներ մեղադրվում են փողերի լվացման և խարդախության մեջ: Չորս բուլղարացիներ, որոնք մեղադրվում են Nexo-ի համար, հետաքննվում է...
Գերագույն դատարանի հետաքննությունը գաղտնազերծված Roe V. Wade-ի կարծիքը կրճատվում է մինչև «փոքր թիվը»
Հաղորդվում է, որ Topline Գերագույն դատարանի քննիչները կրճատել են իրենց հետաքննությունը դատավոր Սամուել Ալիտոյի մեծամասնության կարծիքի նախագծի մոնումենտալ արտահոսքի վերաբերյալ՝ հօգուտ Roe V. Wade-ի տապալման անցյալ տարվա մայիսին, ինչը...
Կրիպտո վարկատու Nexo-ն թիրախավորվել է Բուլղարիայում՝ հետաքննելով ենթադրյալ փողերի լվացման և հարկային խախտումների մասին
«Բուլղարիայում Nexo-ի գրասենյակներից մեկում կան իշխանությունները, որը, ինչպես գիտեք, ամենակոռումպացված երկիրն է ԵՄ-ում (Եվրամիություն)»,- ասել է Nexo-ի խոսնակը CoinDesk-ին ուղղված նամակում: ...
FTX Empire-ը կապվում է VC ընկերությունների հետ հետաքննության տակ
SBF News. Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը՝ FTX-ի համահիմնադիր և նախկին գործադիր տնօրենը, ավելի քան 20 միլիոն ԱՄՆ դոլար է ներդրել վենչուրային կապիտալի ընկերությունում՝ Paradigm-ում, որը հետագայում գնել է FTX-ի բաժնետոմսերը, բացահայտել է դատական հայցերը: Ինչպես եր...
Binance.US և Voyager գործարքը նախնական հաստատում է ստացել հետաքննության արդյունքում
«Voyager Digital»-ը, որը սնանկացած կրիպտո-վարկատուն է, ստացել է նախնական դատական հավանություն՝ իր ակտիվները Binance.US-ին վաճառելու առաջարկով: Գլուխը գալիս է ազգային անվտանգության հետաքննության ֆոնին, որը վերաբերում է...
Հարավային Կորեայի կարգավորիչները նոր հետախուզման թիրախում են Bithumb-ը
Հարավային Կորեայում գործող կրիպտոարժույթների բորսան Bithumb-ը գտնվում է «հատուկ հարկային հետաքննության» ներքո երկրի Ազգային հարկային ծառայության (NTS) կողմից, ըստ տեղական զեկույցների: Հունվարի 10-ին հարկային գործակալները ներխուժել են...
ԱՄՆ դատախազները հետաքննում են Binance Hedge Fund-ի կապերը
Թեև կրիպտոարժույթների շուկան տեղափոխվեց նոր տարի, CZ-ի կայսրությունը շարունակաբար փորձարկվել է: Reuters-ից հետո Washington Post-ը հաջորդ գլխավոր հրատարակությունն էր, որն իր հայացքն ուղղեց Binance-ի վրա...