Կրիպտո-վարկատու Nexo-ն թիրախավորվել է ենթադրյալ անօրինական գործողությունների հետաքննության մեջ, որտեղ չորս բուլղարացիներ մեղադրվում են փողերի լվացման և խարդախության մեջ:
Չորս բուլղարացիներ, որոնց մեղադրում են որպես Nexo, հետաքննվում է
Դատախազները սկսել են Nexo-ի հետաքննությունն այս շաբաթ, խուզարկություններ կատարելը ընկերության գլխամասային գրասենյակում և մի շարք այլ հարակից վայրերում՝ Բուլղարիայի Սոֆիայում:
Պաշտոնյաները ասում են, որ չորս մեղադրյալները 2018 թվականից ակտիվ են եղել Մեծ Բրիտանիայում, Շվեյցարիայում, Բուլղարիայում և Կայմանյան կղզիներում: Փունջը նաև մի քանի շքեղ գույք ուներ Դուբայում և Բահամյան կղզիներում, այդ թվում՝ զբոսանավեր և մի քանի արժեքավոր արվեստի գործեր:
Ըստ դատախազների՝ Nexo-ն վերջին հինգ տարում մշակել է 94 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտո: Քննիչները վերլուծել են 4 միլիոն գործարքներ և պարզել, որ դրանցից մի քանիսը խախտում են ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները, որոնք կիրառվել են Ռուսաստանի դեմ, իսկ որոշները նույնիսկ կապված են ահաբեկչության ֆինանսավորում.
Բուլղարիայի Ազգային քննչական ծառայության ղեկավարը նշել է, որ սա աննախադեպ հետաքննություն է և ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիայի և այլ իշխանությունների համատեղ ջանքերը։
Nexo-ն, մյուս կողմից, հերքել է որևէ օրինազանցություն՝ նշելով, որ բուլղարական իշխանությունների կողմից ներկայացված հետաքննություններն ու մեղադրանքները կրիպտո-վարկատուին շրջանակելու քաղաքական դրդապատճառներով փորձի մի մասն են:
Nexo-ն բախվում է կարգավորիչների հետ
Դեռևս 2022 թվականի դեկտեմբերին Nexo-ն որոշեց ավարտի գործողությունները Միացյալ Նահանգներում և աստիճանաբար դուրս հանել արտադրանքը հաջորդ ամիսների ընթացքում: Որոշումն ընդունվել է ԱՄՆ դաշնային և նահանգային գերատեսչությունների հետ մեկ տարվա ձախողված բանակցություններից հետո: Տարվա սկզբին Nexo-ն հաճախորդներին հեռացրել էր Նյու Յորքից և Վերմոնտից:
Հետաքննությունը շարունակվում է, և պետք է սպասել, թե ինչ արդյունք կունենա Nexo-ն և այս գործով մեղադրվող անձինք: Nexo-ն ունի նաև նախկինում դատի է տվել ներդրողների խումբը երեք օգտատերերից, ովքեր պնդում էին, որ հարթակը արգելել է իրենց $126 մլն դուրսբերումը:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/