Բուլղարիայի կառավարությունը վերջերս լայնածավալ արշավ է սկսել 15 կայքերի վրա, որոնք կապված են Nexo-ի կողմից իրականացված ենթադրյալ անօրինական գործունեության հետ:
Բուլղարիայի կառավարությունը հետաքննություն է սկսել կրիպտո-վարկատու Nexo-ի գործունեության վերաբերյալ՝ պնդելով, որ թվային ակտիվների ֆինանսական հաստատությունը կարող էր ներգրավված լինել փողերի լվացման, հարկերից խուսափելու հանցագործությունների, չարտոնագրված բանկային գործունեության և համակարգչային խարդախությունների հետ:
Իշխանությունները Nexo-ի գործունեությունը կապում են Ռուջա Իգնատովայի հետ՝ ծնունդով բուլղարացի դատապարտված հանցագործ Գերմանիայից, որին հաճախ անվանում են «կրիպտոարժույթների թագուհի»:», կառավարությունը պնդում էր, որ ընկերության պաշտոնյաները ներգրավված են եղել Իգնատովայի կրիպտո հետ կապված բուրգի OneCoin սխեմայում, որը նա ստեղծել է 2014 թվականին:
Վերջերս կառավարությունը խուզարկություն է իրականացրել Բուլղարիայի մայրաքաղաք և ամենամեծ քաղաքում՝ Սոֆիայում, ավելի քան 15 վայրերում: «Սոֆիայում ակտիվ քայլեր են իրականացվում նախաքննության շրջանակներում՝ ուղղված կրիպտո-վարկատու Nexo-ի անօրինական հանցավոր գործունեության չեզոքացմանը։ Այդ մասին տեղական լրատվամիջոցներին հայտնել է Բուլղարիայի դատախազության խոսնակ Սիյկա Միլեվան։
«Հաստատվել է, որ միջազգային հարթակի հիմնական կազմակերպիչները Բուլղարիայի քաղաքացիներ են, և հիմնական գործունեությունը բուլղարական տարածքից է։ Միլեւան հավելել է. Նա պարզել է, որ Բուլղարիայի Ազգային քննչական գրասենյակի և Ազգային անվտանգության պետական գործակալության (SANS) ավելի քան 300 աշխատակիցներ օտարերկրյա գործակալների հետ միասին հետաքննության շրջանակում սկսել են լայնածավալ խուզարկություն երկրի ներսում գտնվող Nexo գրասենյակներում:
Կրիպտո վարկատուի հետաքննությունը սկսվել է մի քանի ամիս առաջ այն բանից հետո, երբ օտարերկրյա կազմակերպությունները հայտնաբերել են վարկատուի հարթակում իրականացված կասկածելի գործարքներ: Գործողությունները, իբր, ուղղված են եղել Արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի դեմ սահմանված միջազգային ֆինանսական պատժամիջոցների շրջանցմանը։ Իշխանությունները պնդում են, որ Nexo-ի գործունեությունն իրականացվել է բազմաթիվ ֆիրմաների ներքո։
Nexo-ն ասում է, որ հավատարիմ է AML-ի քաղաքականությանը
Nexo-ն վերջերս մի շարք թվիթներ է հրապարակել՝ պնդելով, որ իրենք մշտապես հետևել են փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) «Ճանաչիր քո հաճախորդին» (KYC) քաղաքականությանը՝ նշելով, որ նրանք միշտ համապատասխանել են միջազգային կարգավորող չափանիշներին: Չնայած դրան, բացահայտումն ուղղակիորեն չի անդրադարձել վերջին զեկույցներին:
«Ցավոք սրտի, կրիպտոյի դեմ կարգավորող վերջին ճնշումների հետ մեկտեղ, որոշ կարգավորողներ վերջերս ընդունեցին սկզբնավորումը, ավելի ուշ հարցեր տվեք: Կոռումպացված երկրներում դա սահմանակից է ռեկետին, բայց դա նույնպես կանցնի։ Մենք միշտ համագործակցում ենք համապատասխան մարմինների և կարգավորող մարմինների հետ»։ Nexo - եզրափակեց.
Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ իշխանությունները անցյալ տարի դատական հայց են ներկայացրել Nexo-ի դեմ՝ XRP-ի աջակցությունը դադարեցնելու համար՝ առանց դրա օգտատերերին նախնական ծանուցման: Իշխանությունները մասամբ ազատվել խմբակային ակցիան անցած օգոստոսին։
- Գովազդ -
Աղբյուր՝ https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering