Բուլղարացի պաշտոնյաները ներխուժել են կրիպտո-վարկատու Nexo-ի գրասենյակները ենթադրյալ ֆինանսական հանցագործությունների համար, ներառյալ փողերի լվացումը, հարկերից խուսափելը և խարդախությունը:
Ավելի քան 300 սպաներ և կարգավորող մարմիններ ներգրավվել են հետաքննության մեջ, և ոստիկանությունը խուզարկել է Nexo-ի հետ կապված ավելի քան 15 հասցե:
Ստանդարտ տեղական լրատվական կայք մասին որ հետաքննությունը ավելի մեծ միջազգային գործողության մի մասն է, որն ուսումնասիրում է Ռուսաստանի դեմ միջազգային ֆինանսական պատժամիջոցների խախտումները, թեև հետաքննությունը ներկայումս սահմանափակվում է Բուլղարիայում:
Nexo-ի խոսնակն ասել է Blockworks-ին, որ «նրանք հարցումներ են անում խմբի բուլղարական կազմակերպության մասին, որը չի առերեսվում հաճախորդների հետ, այլ ունի միայն գործառնական ծախսերի հետ կապված գործառույթներ՝ աշխատավարձ, հաճախորդների սպասարկում, հետին գրասենյակ»:
«Մեղադրանքներն անհեթեթ են. մենք ամենախիստ կառույցներից ենք KYC/AML-ի հետ կապված: Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց ի վեր մենք օգնել ենք միլիոններ հավաքել այնտեղ զոհերի համար և սահմանափակել հաճախորդներին Ռուսաստանից և պատժամիջոցների տակ գտնվող շրջաններից»:
Nexo-ն հրապարակայնորեն արձագանքել է նաև Twitter-ում՝ վստահեցնելով, որ ընկերությունը որևէ անօրինական գործունեության մեջ չի ներգրավվել։
«Մենք մերժել ենք շատ բիզնեսներ, քանի որ Nexo-ն երբեք զիջումների չի գնում փողերի լվացման դեմ պայքարի մեր խիստ քաղաքականության և իմացեք ձեր հաճախորդների մասին», - ասաց ընկերությունը։ tweeted.
«Ցավոք սրտի, կրիպտոների նկատմամբ կարգավորող վերջին ճնշումների հետ մեկտեղ, որոշ կարգավորողներ վերջերս ընդունեցին սկզբնավորումը, ավելի ուշ հարցեր տվեք: Կոռումպացված երկրներում դա սահմանակից է ռեկետին, բայց դա նույնպես կանցնի»։
Nexo-ի նշանի գինը NEXO ընկել է մոտավորապես 6%-ով, բայց դրանից հետո վերականգնվել է: Նշանը վերջին օրերին չի մասնակցել կրիպտո-շուկայի ավելի լայն հանրահավաքին:
Nexo-ն անմիջապես չպատասխանեց Blockworks-ի մեկնաբանության խնդրանքին:
Սա զարգացող պատմություն է և կարող է թարմացվել:
Աղբյուր՝ https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe