«Բուլղարիայում Nexo-ի գրասենյակներից մեկում կան իշխանությունները, որը, ինչպես գիտեք, ամենակոռումպացված երկիրն է ԵՄ-ում (Եվրամիություն)»,- ասել է Nexo-ի խոսնակը CoinDesk-ին ուղղված նամակում: «Նրանք AML-ի և հարկերի հետ կապված հարցումներ են կատարում խմբի բուլղարական կազմակերպության մասին, որը հաճախորդի առջև չէ, այլ ունի միայն հետին գրասենյակի գործառույթներ՝ աշխատավարձ, հաճախորդների աջակցություն, համապատասխանություն: Մենք ամենախիստ կազմակերպություններից մեկն ենք KYC/AML-ի հետ կապված»:
Աղբյուր՝ https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = վերնագրեր