Հարավային Կորեայի կարգավորիչները նոր հետախուզման թիրախում են Bithumb-ը

Հարավային Կորեայում գործող կրիպտոարժույթների բորսան Bithumb-ը գտնվում է «հատուկ հարկային հետաքննության» ներքո երկրի Ազգային հարկային ծառայության (NTS) կողմից, ըստ տեղական տվյալների։ Ռեպորտաժ.

Հունվարի 10-ին հարկային գործակալները ներխուժել են բորսայի կենտրոնական գրասենյակը երկրի մայրաքաղաք Սեուլում՝ համապատասխանության հետաքննության շրջանակներում: Իշխանությունները ուսումնասիրում են հարկերից խուսափելու հնարավորությունը՝ ուսումնասիրելով Bithumb Korea-ի, Bithumb Holdings-ի և նրա դուստր ձեռնարկությունների ներքին և միջազգային գործարքները:

Գործակալները նաև ուսումնասիրում են Bithumb-ի սեփականության հետ կապված հնարավոր հարկերից խուսափելը:

Հետաքննությունն իրականացվել է Սեուլի տարածաշրջանային հարկային ծառայության 4-րդ հետաքննության բյուրոյի կողմից, որը հատուկ հետաքննում է «հատուկ հարկային հետաքննությունները», ի տարբերություն ստանդարտների:

Bithumb-ը նախկինում գտնվում էր NTS-ի կողմից 2018 թվականին հատուկ հարկային հետաքննության տակ, որի միջոցով շահել է մոտ 64 միլիոն դոլար եկամտահարկ:

Այս զարգացումը գալիս է հետո Bitchumb-ի նախկին նախագահ Լի Յունգ-Հունը արդարացվել է հունվարի 3-ին՝ 70 միլիոն դոլարի խարդախության մեղադրանքով:

Դեկտեմբերի 30-ին, արդարացման դատավճիռից անմիջապես առաջ, Պարկ Մոն՝ Bithumb-ի խոշորագույն բաժնետիրոջ գործադիրը, մահացած է հայտնաբերվել: Նա եղել է տեղի իշխանությունների կողմից հետաքննվում է յուրացման համար և բաժնետոմսերի գների մանիպուլյացիա:

Գործադիրի մահը վերջին դեպքն էր ծպտյալ միլիարդատերեր, ովքեր մահացել են միմյանցից մեկ ամսվա ընթացքում, այդ թվում MakerDAO-ի համահիմնադիր Նիկոլայ Մուշեղյանը և Amber Group-ի համահիմնադիր Տիանտյան Կուլանդերը, ի թիվս այլոց: Համայնքում ոմանք մատնանշել են այն փաստը, որ դրանք տեղի են ունեցել մոտավորապես նույն ժամանակ FTX-ի անկման ժամանակ:

Կարգավորողներն ամբողջ աշխարհում եղել են ուշադիր հետևել կրիպտո արդյունաբերության վրա՝ ելնելով այն իրարանցումից, որն այդ ժամանակվանից պատուհասել է տիեզերքը: