Թեև կրիպտոարժույթների շուկան տեղափոխվեց նոր տարի, CZ-ի կայսրությունը շարունակաբար փորձարկվել է: Reuters-ից հետո «Washington Post»-ը հաջորդ գլխավոր հրատարակությունն էր, որը սահմանեց իր հրապարակումը տեսարժան վայրեր Binance-ում.
The Washington Post-ի նոր զեկույցի համաձայն, ԱՄՆ դատախազները դատական գործընթաց են սկսել խարդախության համար առաջատար կրիպտո փոխանակման դեմ:
Հիմնական հրապարակման մեջ ասվում է, որ ԱՄՆ իշխանությունները վերջերս հրամայել են ներդրումային ընկերություններին տրամադրել փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում են Binance-ին այն բանից հետո, երբ պարզվել է, որ այն անոմալ գործարքներ ունի:
Ավելի շատ ջերմություն շուրջբոլորը
Binance-ին ներկայումս բազմաթիվ մեղադրանքներ են սպառնում և հետաքննվում են այնպիսի հանցագործությունների համար, ինչպիսիք են փողի չարտոնված փոխանցումը, փողերի լվացման դավադրությունը և պատժամիջոցների խախտումը:
ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DoJ) հետաքննություն է սկսել Binance-ի և հեջ-ֆոնդերի միջև հարաբերությունների վերաբերյալ: Binance-ը պարտավոր է փոխանցել իր հիմնադրի, ղեկավարության անդամների և բազմաթիվ գործընկերների հաղորդագրությունները գործարքների և օգտատերերի զարգացման գործում:
DoJ-ը մեղադրել է Binance-ին փաստաթղթերը ոչնչացնելու, համակարգից տեղեկատվությունը փոփոխելու և ջնջելու մեջ: Բովանդակությունը, որը որոշվել էր տեղափոխել Միացյալ Նահանգներից, նույնպես ԴԴ-ի թիրախն էր:
Կրիպտոարժույթով գործարքները պետք է գրանցվեն ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունում՝ համաձայն ԱՄՆ բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի, և խախտումները կարող են հանգեցնել մինչև տասը տարվա ազատազրկման:
Ըստ Washington Post-ի, Binance-ի գլխավոր ռազմավարության տնօրեն Պատրիկ Հիլմանը խոստովանել է, որ բիզնեսի սկզբում կանոնակարգային համապատասխանության բացեր են եղել:
Այնուամենայնիվ, իրավիճակը բարելավվել է, և կազմակերպությունն այժմ ունի թիմ, որը մասնակցում է Պատժամիջոցների վկայագրված մասնագետների ասոցիացիայի վերապատրաստման դասընթացներին (ACSS):
Վերջին փոխանակման կայունությունը
Binance-ը կրիպտոարժույթների աշխարհի ամենամեծ բորսանն է, որն աշխատում է ավելի քան 100 երկրներում: Փողերի լվացումը և իրավական խախտումները վերջին շրջանում հիմնական մտահոգությունն են, հատկապես այն բանից հետո, երբ բացահայտվեց FTX-ը՝ աշխարհի խոշորագույն կրիպտոարժույթների բորսաներից մեկը:
Մի շարք ձախողումներից ի վեր, որոնք առաջացրել են կրիպտոարժույթների շուկայի փլուզումն ամբողջությամբ, կրիպտոարժույթների առաջատար բորսաները, որոնք դեռևս գործում են, մշտական ճնշման տակ են եղել կարգավորող մարմինների կողմից:
Վստահության ճգնաժամի արդյունքում մանրածախ ներդրողները արագորեն դուրս բերեցին իրենց գումարները բորսայից, ինչը առաջացրեց Binance-ի պայքարը: Binance-ի կողմից կրիպտոարժույթների խնդրահարույց վարկատու Voyager Digital-ի ձեռքբերումը նույնպես բախվեց զգալի ուժերի քննադատությանը:
ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) դեմ է արտահայտվել Binance US-ի գնման գործարքին:
Binance-ը 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ գործարք է ապահովել՝ ձեռք բերելու վոյաջեր թվային կրիպտոարժույթի չգործող վարկատուը: Չորեքշաբթի օրը ներկայացված հայտում SEC-ը մի քանի սահմանափակ առարկություններ արեց՝ ընդգծելով այն փաստը, որ Binance-ի գնման համար անհրաժեշտ է տեղեկատվություն:
Գործակալությունը լրացուցիչ մանրամասներ է պահանջել ձեռքբերումից հետո Binance-ի գործառնությունների բնույթի վերաբերյալ:
Տեխասի, Նյու Յորքի, Նյու Ջերսիի և Վերմոնտի նահանգների արժեթղթերի և բանկային պաշտոնյաները նույնպես դեմ են դեկտեմբեր ամսվա փոխանակմանը: Alameda Research-ը՝ FTX-ի սնանկ առևտրային ստորաբաժանումը, նույնպես դեմ է արտահայտվել վաճառքին՝ պնդելով, որ այն անարդարացիորեն խտրականություն է դնում որոշ խմբերի նկատմամբ:
Համաշխարհային ճնշում
Նախկինում ֆրանսիացի ներդրողները դատի էին տվել կրիպտոարժույթի բորսային՝ ապակողմնորոշող պրակտիկայի և տեղի ունեցածի մասին ստելու համար:
15 ներդրողներից բաղկացած խումբը դատի է տվել Binance France-ին և նրա մայր ընկերությանը 2022 թվականի դեկտեմբերի վերջին: Բորսան մեղադրվել է ֆրանսիական կանոնակարգերը խախտելու մեջ՝ խթանելով կրիպտո ծառայություններն առանց պետական մարմիններում գրանցման:
Սքրինշոթները տրամադրվել են ներդրողների կողմից, ովքեր դատական հայց են ներկայացրել՝ ցույց տալու, թե ինչպես է Binance-ը գործում առցանց՝ նախքան ընկերության պաշտոնական գրանցումը:
Հայցվորները պահանջել են մոտ 2.4 միլիոն եվրո փոխհատուցում, որը համարժեք է այն գումարին, որը նրանք կորցրել են TerraUSD-ի (UST) վթարի ժամանակ:
Ի պատասխան մեղադրանքների՝ Binance-ը հրապարակել է բլոգային գրառում՝ նշելով, որ այն արգելում է որևէ գովազդային գործունեություն՝ նախքան օգտատերի գրանցումը հաշվում:
Կրիպտոարժույթի բորսան պարզ է դարձրել, որ միշտ նախազգուշացնող ծանուցումներ է ցուցադրել կրիպտոարժույթների արդյունաբերության հետ կապված հնարավոր ռիսկերի մասին:
Աղբյուր՝ https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/