Web3 վենչուրային շինարարը Chainway-ը վերջերս հայտարարեց մի գործիքի մասին, որը կհետաքրքրի Tornado Cash-ի օգտատերերին. գործիք, որը կտրամադրի տվյալներ, որոնք ենթադրաբար ցույց կտան, որ իրենց միջոցները օրինական աղբյուրից են: ժամը...
Tag: փողերի լվացումը
«Ամպրոպային հարձակումը» կոտրել է 1.7 միլիարդ դոլար արժողությամբ փողերի լվացման օղակը
Չինաստանի իշխանությունները հայտնել են, որ ձերբակալել են 63 մարդու՝ «ամպրոպային հարձակման» ժամանակ փողերի լվացման հանցախմբի վրա, որոնք կասկածվում են կրիպտո-ով ավելի քան 1.7 միլիարդ դոլար լվանալու մեջ: Համակարգված կիսանդրին Հորքի...
Binance-ը և նրա գործադիր տնօրենը AML կանոնների պատճառով քրեական մեղադրանքների վտանգի տակ են. հաշվետվություն
Կրիպտոարժույթների բորսան Binance-ը և ղեկավարները, այդ թվում՝ գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն, վտանգի տակ են գտնվում ԱՄՆ-ի քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու՝ փողերի լվացման մասին ԱՄՆ օրենքներին և պատժամիջոցներին համապատասխանելու համար, ասվում է...
Shinhan Financial-ի ԱՄՆ ստորաբաժանումը կարգադրվել է ուժեղացնել փողերի լվացման վերահսկողությունը
Հարավային Կորեայի «Շինհան ֆինանսական խմբի» ամերիկյան ստորաբաժանումը համաձայնել է ուժեղացնել փողերի լվացման դեմ պայքարի իր ծրագրի վերահսկողությունը՝ որպես Ավանդների ապահովագրման դաշնային կորպորացիայի՝ «Շինհան Բ...
Tornado Cash-ի ծրագրավորող Ալեքսեյ Պերցևը կալանավորվել է ևս երեք ամիս
Կրիպտո խառնիչ Tornado Cash-ի ստեղծող Ալեքսեյ Պերցևը ևս երեք ամիս կկալանավորվի հոլանդական բանտում, հաստատել է Պերցևի կինը՝ Քսենիա Մալիկը։ Նիդեռլանդների իշխանությունները ձերբակալել են Պ...
Հոլանդացի տղամարդը ձերբակալվել է բիթքոյնով փողերի լվացման համար
Նիդեռլանդներում տղամարդը ձերբակալվել է բիթքոյնի միջոցով փողերի լվացման համար: Դատախազները պնդում են, որ կապեր են եղել մութ ցանցում առևտրի հետ: 42-ամյա տղամարդը Մ...
Deutsche Bank-ին սպառնում է տուգանքներ՝ փողերի լվացման վերահսկողության պատճառով
Գերմանիայի բարձրագույն ֆինանսական վերահսկողությունը սպառնացել է տուգանել Deutsche Bank AG-ին, եթե այն չկիրառի փողերի լվացման դեմ հսկողություն սահմանված ժամկետում, ինչը ենթադրում է, որ կարգավորիչը գոհ չէ բանկից…
Կալիֆոռնիայի տղամարդը մեղադրվում է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեջ կրիպտոներ լվանալու համար
Արդարադատության նախարարությունը ուրբաթ օրը հայտարարեց Կալիֆոռնիայի մի տղամարդու դեմ մեղադրանքների մասին՝ կրիպտո ալիքներով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության միջոցները լվանալու ենթադրյալ փորձի համար: Ջոն Քուուն, իբր, կեղծ...
ԱՄՆ-ը պետք է զսպի կրիպտո-զոնային սխեմայի հետևանքները Խաղաղ օվկիանոսի միջուկային կղզում
ԳՆԱԼ ՄԱՐՇԱԼՆԵՐԻ ՀԵՏ-ԱՄՆ-ի միջուկային առողջության հետ՝ Գիֆ Ջոնսոն Այս անթվագրված օդային լուսանկարը ստացվել է մարտի 4-ին…
Morgan Stanley-ի նախկին խորհրդականն իրեն մեղավոր է ճանաչում 7 միլիոն դոլարի խարդախության մեջ
Հինգշաբթի օրը Morgan Stanley-ի նախկին խորհրդականն իրեն մեղավոր է ճանաչել խարդախության և փողերի լվացման մեջ՝ որպես 7 միլիոն դոլար արժողությամբ խարդախության սխեմայի մաս, ըստ Արդարադատության նախարարության: Նախկին խորհրդական Շոն Էդվարդ Գուդ...
Բենոնին Նյու Յորքում մեղադրանք է առաջադրվել սահմանային պատի սխեմայի համար. ահա այն մեղադրանքները, որոնց դեմ նա կանգնած է
Topline Թրամփի նախկին խորհրդական Սթիվ Բենոնը և WeBuildTheWall կազմակերպությունը հինգշաբթի օրը Նյու Յորքի նահանգային դատարանում մեղադրանք են առաջադրվել փողերի լվացման, դավադրության և խարդախության սխեմայի համար՝ նշելով երկրորդ…
Ռուս ենթադրյալ փրկագին հաքերին Նիդեռլանդներից արտահանձնել են ԱՄՆ
Ռուսաստանի քաղաքացին և Ryuk փրկագին հարձակման ենթադրյալ մասնակիցը արտահանձնվել է Նիդեռլանդներից՝ ԱՄՆ-ում դատավարության համար։ Դենիս Միխալովիչ Դուբնիկովը և նրա համախոհները, իբր, լվացել են...
IRS-ը և օտարերկրյա հարկային մարմինները զգուշացնում են, որ NFT-ները փողերի լվացման աճող ռիսկեր են պարունակում
Համաշխարհային կարգավորիչները նոր նախազգուշացում են տվել այն մասին, թե ինչպես կարող են հանցագործները NFT-ները օգտագործել փողերի լվացման համար: Eva Marie Uzcategui/Bloomberg Հինգշաբթի օրը համաշխարհային կարգավորիչները նոր նախազգուշացում են տարածել աճող ռիսկերի մասին…
Ֆեդերացիան մեղադրում է երկու 20-ամյա երիտասարդների ենթադրյալ NFT փողերի լվացման, «գորգ քաշելու» սխեմայի մեջ
Frosties-ի շուկայավարման համար օգտագործված արվեստի մի մասը, որը NFT նախագծի դատախազներն ասում են, հանգեցրել է 1.1 միլիոն դոլարի … [+] խարդախության: Հարգանքներով DOJ Արդարադատության նախարարությունը խարդախությամբ և փողով հարվածել է 20-ամյա մի զույգի...
Tencent բաժնետոմսերը սուզվում են փողերի լվացման համար ռեկորդային տուգանքի պատճառով
Տեքստի չափը Tencent-ի շտաբը Չինաստանի հարավային Շենչժեն քաղաքում, Գուանդուն նահանգում: Noel Celis/AFP Getty Images Tencent Holdings-ի միջոցով նվազել է գրեթե 10%-ով The Wall Street Journal-ի զեկույցից հետո...