Ներքին Մոնղոլիայում ոստիկանությունը ձերբակալել է 63 մարդու՝ կապված 12 միլիարդ յուան (1.7 միլիարդ դոլար) փողերի լվացման սխեմայի հետ, China News. Ռեպորտաժ.
«Shi Mouyuan» շինարարական ընկերությունից արտասովոր դրամական հոսքերի վերաբերյալ հետաքննությունից հետո, ըստ տեղեկությունների, իշխանությունները հայտնաբերել են լայն ցանց, որը գործում էր միջազգային մակարդակով և «փոխակերպում էր առցանց բուրգային սխեմաների, խարդախության, մոլախաղերի և այլ հանցագործությունների մեջ կասկածվող միջոցները վիրտուալ թվային արժույթի»:
Տոնգլյաոյի հանրային անվտանգության բյուրոյի Հորկինի մասնաճյուղի գլխավորությամբ հետաքննությունն ընդգրկել է 17 նահանգ: Կասկածյալներից մեկը՝ Չժան Մոուն, փախել է Բանգկոկ:
Չինաստանը պաշտոնապես արգելել է կրիպտոարժույթների օգտագործումը 2021 թվականին: Այս շաբաթվա սկզբին Հոնկոնգը ստեղծեց կարգավորելու նոր ռեժիմ կրիպտոարժույթի փոխանակումներ.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված չէ օգտագործել որպես օրինական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհրդատվություն:
Աղբյուր՝ https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss