Դարպասի շենքը (կենտրոնում ձախ) Դուբայի միջազգային ֆինանսական կենտրոնում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, 5 թվականի հուլիսի 2021-ին:
Քրիստոֆեր Պիկե | Բլումբերգ | Getty Images
ԴՈՒԲԱՅ, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ – Financial Action Task Force, միջկառավարական կազմակերպություն, որը նվիրված է փողերի լվացման և ապօրինի դրամական հոսքերի դեմ պայքարին, պատրաստվում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններին դնել իր «գորշ ցուցակում»՝ այն մտավախությունների պատճառով, որ Պարսից ծոցի երկիրը բավականաչափ չի դադարում: անօրինական ֆինանսական գործունեություն.
Այս մասին հինգշաբթի հաղորդել է Bloomberg-ը՝ վկայակոչելով Փարիզում տեղակայված FATF-ի երեք անանուն աղբյուրներին: Նշանակումը կարող է լինել հենց ուրբաթ օրը:
Դիտորդական խմբի «գորշ ցուցակն» այնքան էլ խիստ չէ, որքան նրա «սև ցուցակը», որը ներկայումս ներառում է Հյուսիսային Կորեան և Իրանը: Նախկին ցուցակը նշանակում է, որ երկիրը «ակտիվորեն աշխատում է» FATF-ի հետ՝ լուծելու «փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և տարածման ֆինանսավորման դեմ պայքարի» իր համակարգերի թուլությունները, բայց գտնվում է «ուժեղացված մոնիտորինգի» տակ, քանի որ դեռևս չի ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերը խնդիրների լիարժեք լուծման համար։ Մոխրագույն ցուցակի մյուս երկրների թվում են Պակիստանը, Թուրքիան և Ալբանիան:
ԱՄԷ-ն Մերձավոր Արևելքի ֆինանսական կենտրոնն է, որտեղ տեղակայված են բազմաթիվ միջազգային ընկերությունների գլխամասային գրասենյակները, աշխարհի ամենաբանուկ օդանավակայաններից մեկը և արտագաղթած բնակչության մոտավորապես 90%-ը: Այն մոխրագույն ցուցակում դնելը կարող է լինել FATF-ի երբևէ կայացրած ամենակարևոր որոշումներից մեկը, գրել է Bloomberg-ը։
Ամբողջական զեկույցը կարդացեք այստեղ:
Աղբյուր՝ https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html