IRS-ը և օտարերկրյա հարկային մարմինները զգուշացնում են, որ NFT-ները փողերի լվացման աճող ռիսկեր են պարունակում

Հինգշաբթի օրը համաշխարհային կարգավորիչները նոր նախազգուշացում են հրապարակել թվային, չփոխարինվող տոկեններում (NFT) փողերի լվացման և խարդախության աճող ռիսկերի մասին: Global Tax Enforcement (J5) Համատեղ ղեկավարները՝ կարգավորող մարմինների կոնսորցիումը, ներառյալ IRS-ը և գործակալությունները Ավստրալիայից, Կանադայից, Նիդեռլանդներից և Մեծ Բրիտանիայից, հրապարակել են համատեղ հայտարարությունը. «Մինչ կրիպտոարժույթների սեփականատերերի մեծամասնությունը և նրանք, ովքեր գնում են NFT, դա անում են արդար պատճառներով, հանցագործները փնտրում են նոր տեխնոլոգիաները շահագործելու ցանկացած միջոց: Կրիպտոարժույթները և NFT-ները անձեռնմխելի չեն», ա Մամլո հաղորդագրություն նոր փաստաթղթին կից ասվում է.

J5 խորհրդատվությունը մանրամասնում է NFT շուկաներում խարդախության և փողերի լվացման հատուկ նախազգուշական նշանները՝ նպատակ ունենալով խորհուրդներ տալ բանկերին, այլ ընկերություններին և իրավապահ մարմիններին՝ վատ վարքագիծ հայտնաբերելու համար: J5-ի ղեկավարը և Ավստրալիայի հարկային գրասենյակի հանձնակատարի տեղակալ Ուիլ Դեյն ասել է, որ դա կլինի «շատերից առաջինը» փաստաթղթերից, որոնք J5-ը կհրապարակի թվային ակտիվներում հարկային հանցագործության և փողերի լվացման դեմ պայքարելու համար:

Ըստ փաստաթղթի, մեկ կարմիր դրոշը կողմերի հստակ ձևավորված ցանց է, որոնք միմյանց ուղարկում և ստանում են «նույն գործարքը կամ գործարքների խումբը»: Այլ կերպ ասած, թվային հաշիվների ամուր կլաստեր, որոնք գործարքներ են կատարում միմյանց միջև: Մեկ այլ «ուժեղ ցուցանիշ» է «NFT-ները, որոնք վաճառվում են մեծ գումարներով և նորից ձեռք են բերվում միևնույն կողմից կամ երրորդ կողմից ավելի փոքր գումարներով», - ասվում է փաստաթղթում: Եվս մեկ ազդանշան այն է, երբ գերարժեք կամ ցածր գներով NFT-ները հաճախակի գործարքներ են կատարում:

Ցածր արժեքով NFT-ները, որոնք արագ գնում և վաճառվում են, կարող են նաև անօրինական գործունեության ախտանիշ լինել: J5 փաստաթուղթը նույնիսկ կոչ է անում գործարքներ կատարել NBA Top Shot-ի, բասկետբոլի NFT-ի վիդեոների գործարքների մասին, որոնք ժողովրդականություն են ձեռք բերել անցյալ տարի, բայց դրանից հետո կորցրել են իրենց արժեքի մեծ մասը: «NBA-ի Top Shots-ում դուք տեսնում եք շատ ցածր արժեքով (այսինքն՝ 10 հազարից ցածր) NFT-ներ, որոնք գնվում են նույն օրը, երբ սեփականատերերը պահում են իրենց դիրքը միայն րոպեներով: Սա կարող է լինել միջոցները լվանալու միջոց»:

TRM Labs կրիպտոարժույթի վերլուծական ընկերության հիմնադիր և գործադիր տնօրեն Էստեբան Կաստանյոն ասել է. Forbes փետրվարին, որ NFT-ներում փողերի լվացման վերաբերյալ մտահոգությունները օրինական են: «Մենք արդեն տեսել ենք, որ ազգային պետությունները ակտիվները տեղափոխում են NFT-ներ և հետ են տեղափոխում դրանք: Այնպես որ, դա բահիճ չէ, դա իրական է: Դա տեղի է ունենում»: Նա ասում է, որ մարդիկ, ովքեր կատարում են ֆինանսական հանցագործություններ, ինչպիսիք են հաքերները, փրկագին հարձակումները և գողացված վարկային քարտեր վաճառելը, կարող են եկամուտները վերցնել և տեղափոխել NFT-ներ՝ թաքցնելու կամ լվանալու միջոցները:

Փետրվարին Կաստանյոն ասաց, որ NFT-ների միջոցով փողերի լվացման ռիսկը «այսօր փոքր է, աճելու մեծ ներուժով»: Chainalysis, Նյու Յորքում գործող կրիպտովերլուծական ընկերություն, գնահատվում որ ապօրինի կերպով ձեռք բերված միջոցները, օրինակ՝ խարդախությունների միջոցով ստացված գումարները, որոնք հետագայում տեղափոխվեցին NFT-ներ, 1.4 թվականի վերջին եռամսյակում կազմել են 2021 միլիոն դոլար:

OpenSea-ն՝ NFT-ի գերիշխող շուկան, որը հեշտացնում է մոտ 3 միլիարդ դոլար ամսական գործարքները, ներկայումս չի ստուգում հաճախորդների ինքնությունը «ճանաչիր քո հաճախորդին» (KYC) չեկերի միջոցով, որոնք պահանջվում են բանկային և այլ ֆինանսական ծառայություններում: OpenSea-ի խոսնակն անմիջապես չպատասխանեց մեկնաբանության հարցումներին: Ըստ փետրվար ամսվա հաշվետվություն Գանձապետարանի դեպարտամենտից NFT շուկաներից ի վերջո կարող է պահանջվել կատարել KYC և փողերի լվացման դեմ պայքարի այլ պարտավորություններ: