Չինաստանի իշխանությունները հայտնել են, որ ձերբակալել են 63 մարդու՝ «ամպրոպային հարձակման» արդյունքում փողերի լվացման հանցախմբի վրա, որոնք կասկածվում են կրիպտո-ով ավելի քան 1.7 միլիարդ դոլար լվացելու մեջ:
Չինաստանի հյուսիս-արևելքում գտնվող Տոնգլյաոյի հանրային անվտանգության բյուրոյի Հորկինի մասնաճյուղը համակարգված կիսանդրու ընթացքում ավելի քան 200 ոստիկան է ուղարկել 17 նահանգներում և մունիցիպալիտետներում: հայտարարություն.
Մատանին ապամոնտաժելու համար պահանջվել է ավելի քան երեք ամիս, ասել է ոստիկանությունը, որը նշել է, որ հանցախումբն օգտագործել է առաջատար stablecoin կապը (USDT)՝ մոլախաղերի և այլ ապօրինի եկամուտների լվացման համար ներքին և օտարերկրյա հանցավոր խմբերի անունից:
Առգրավվել է մոտ 18.6 մլն դոլար կանխիկ գումար և ակտիվներ։ Հանցախումբը, իբր, համոզել է անհատներին Telegram-ի միջոցով գրանցել հաշիվներ կրիպտո փոխանակումներում՝ ջորիներ հանցավոր ֆոնդերի համար:
Նշվում էր, որ ավազակախումբն ուներ աշխատանքի հստակ բաժանում, որի գործողությունները տարածվում էին ամբողջ Չինաստանում: Երբ հանցախումբն ընդունեց փողերի լվացման հարցումները, համապատասխան առաջադրանքները հանձնարարվեցին թիմերին, որոնց ղեկավարները հավաքագրում էին ստորին մակարդակի հռհռոցներ՝ առցանց և օֆլայն գործողություններ իրականացնելու համար:
Հաղորդվում է, որ հանցախմբի բոլոր անդամները փողերի լվացման յուրաքանչյուր գործողության ավարտից հետո ստացել են տարբեր համամասնությունների հանձնաժողովներ:
Իշխանությունները նշել են, որ ակտիվների առբերումը բարդ է եղել, սակայն բլոկչեյնի վերլուծությունը և միջազգային կրիպտո փոխանակումների հետ աշխատանքը ի վերջո հանգեցրել են մի քանի անձանց հարցաքննության:
Հետաքննությունները սկսվել են այն բանից հետո, երբ հունիսին հայտնաբերվել են կասկածելի բանկային գործունեություն, այդ թվում՝ ամսական 1.4 մլն դոլարը գերազանցող որոշ գործարքներ:
Նախնական հետաքննությունից հետո Հորկինի մասնաճյուղը սեպտեմբերի 230-ին, ի թիվս այլ նահանգների, Լյաոնինգ, Ջիլին, Հեյլունցզյան, Գուանդուն, Ֆուցզյան և Հենան ուղարկեց մոտ 7 սպաների:
Մինչ այդ, հանցավոր խմբավորման երկու հիմնական կասկածյալները փախել էին Թաիլանդ, Բանգկոկ, սակայն հաջողությամբ համոզվել էին մեկ ամիս անց վերադառնալ Չինաստան, հայտնում է ոստիկանությունը:
Հետևում է կիսանդրին ուրիշ սեպտեմբերից, երբ իշխանությունները պնդում էին, որ ձերբակալել են 93 մարդու՝ 5.6 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտո փողերի լվացման ցանցում նրանց մասնակցության համար:
Կրիպտո-ով փողերի լվացումը վաղուց դարձել է քննարկման թեժ թեմա: Թեև նման գործունեությունը տարիների ընթացքում աճել է, Chainalysis-ի վերլուծական միավորը վերագրվում է Անցյալ տարի կրիպտո գործարքների ծավալը փողերի լվացման համար կազմում է 8.6 միլիարդ դոլար, ինչը տարեկան ընդհանուր ծավալի ընդամենը 0.05%-ն է:
800 միլիարդ դոլարից 2 տրիլիոն դոլար է գնահատվում ամեն տարի լվացվելու է ֆիատ արժույթների միջոցով: Ընկերությունը, այնուամենայնիվ, զգուշացնում է, որ կրիպտո-ով փողերի լվացումը կարող է շարունակել աճել՝ որդեգրմանը զուգահեռ:
Ստացեք օրվա լավագույն կրիպտո նորություններն ու պատկերացումները, որոնք առաքվում են ձեր մուտքի արկղ ամեն երեկո: Բաժանորդագրվեք Blockworks-ի անվճար տեղեկագրին Թեմա.
Չե՞ք կարող սպասել: Ստացեք մեր նորությունները հնարավորինս արագ: Միացեք մեզ Telegram- ում.
Աղբյուր՝ https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring