Գերմանիայի բարձրագույն ֆինանսական վերահսկող մարմինը սպառնացել է տուգանել Deutsche Bank AG-ին, եթե այն չկիրառի փողերի լվացման դեմ հսկողություն սահմանված վերջնաժամկետում, ինչը ենթադրում է, որ կարգավորիչը գոհ չէ կեղտոտ փողերի հոսքերը վերահսկելու բանկի ջանքերից:
BaFin-ը, ինչպես հայտնի է կարգավորիչը, ուրբաթ ուշ երեկոյան ասաց, որ սեպտեմբերի 28-ին Deutsche Bank-ին ասել է հատուկ միջոցներ ձեռնարկել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման համար, որպեսզի կարողանա իրականացնել: հարցումները, որոնք ներկայացրել էր BaFin-ը 2018 և 2019 թվականներին։ Կարգավորողն ասաց, որ ֆինանսական տույժեր կսահմանի, եթե բանկը չհամապատասխանի։
Անցյալ տարի կարգավորող ընդլայնել է մոնիտորի դերը այն նշանակել է 2018 թվականին՝ դիտարկելու իրագործումը, ցույց տալով, որ դեռ դժգոհ է առաջընթացից:
Deutsche Bank-ը պետք է կատարի ժամկետները մինչև 2023 թվականի կեսերը։
Բանկի խոսնակն ասաց, որ վերջին կարգով նոր բացահայտումներ չկան: «Մենք լիովին համահունչ ենք BaFin-ին անհրաժեշտ միջոցառումների հարցում և արդեն ավարտել ենք դրանց մեծ մասը», - ավելացրեց նա:
BaFin-ի վերջին նախազգուշացումը ճնշում է գործադիր տնօրեն Քրիստիան Սևինգի վրա, ով 2018 թվականին բանկը ստանձնելուց հետո փորձել է զերծ պահել սկանդալներից և կենտրոնանալ նրա գործունեության վրա: Անցյալ շաբաթ հաղորդվում էր ա երրորդ եռամսյակի շահույթի ցատկում քանի որ տոկոսադրույքների աճը բարելավեց իր վարկավորման բիզնեսը: Ծախսերը, սակայն, շարունակում են մնալ լարված, մասամբ այն պատճառով, թե որքան գումար է բանկը ծախսում ներքին վերահսկողությունը խթանելու համար:
Կարգավորող մարմինների հետ կապված անցյալի խնդիրները ներառում են ԱՄՆ-ում տուգանքների վճարումը թերանալով պատշաճ կերպով վերահսկել գործարքները հանգուցյալ ֆինանսիստ և դատապարտված սեքսուալ հանցագործ Ջեֆրի Էփշտեյնի հետ և դրա համար նրա դերը որպես թղթակից բանկ Danske Bank A/S-ի էստոնական մասնաճյուղի համար, որտեղ մոտ 230 միլիարդ դոլար է հոսել Ռուսաստանից և նախկին ԽՍՀՄ այլ երկրներից տարիներ շարունակ փոքր վերահսկողությամբ:
Deutsche Bank-ը նաև մոնիտորներ ունի՝ որպես 2017 թվականին Նյու Յորք նահանգի իշխանությունների հետ համաձայնության մի մաս՝ կապված «հայելային առևտրի» հետ, որտեղ բանկը տեղափոխվել է։ 10 միլիարդ դոլար ռուսական հաճախորդների փող երկրից դուրս:
Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից հետո Deutsche Bank-ն ասաց դուրս կգա երկրից.
Գրեք Պատրիսիա Կովսմանին [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված]
Աղբյուր՝ https://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-faces-threat-of-fines-over-money-laundering-controls-11667644596?siteid=yhoof2&yptr=yahoo