Գլխավոր դատախազ Ջոն Դուրհեմը քրեական հետաքննություն է սկսել նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ կապված հնարավոր ֆինանսական հանցագործությունների վերաբերյալ՝ նախկին գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարրի խնդրանքով:
Tag: Ֆինանսական հանցագործություն
Ինչո՞ւ մերկ շորթ վաճառքը հանկարծ դարձավ թեժ թեմա
Կարճ վաճառքը կարող է հակասական լինել, հատկապես այն ընկերությունների ղեկավար թիմերի շրջանում, որոնց բաժնետոմսերի առևտրականները խաղադրույքներ են կատարում, որ իրենց գները կնվազեն: Եվ ենթադրյալ «մերկ կարճ վաճառքի» նոր աճ…
Փոքր կապիտալով ընկերությունները գնալով աճում են մերկ կարճ վաճառողների հետևից. «Դա ամենամեծ վտանգն է այսօրվա հանրային շուկաների առողջության համար»:
Աճող թվով փոքր կապիտալով ընկերություններ հայտարարում են մերկ կարճ վաճառողների հետևից գնալու մտադրության մասին՝ պնդելով, որ իրենց բաժնետոմսերը արհեստականորեն ճնշվում են անօրինական առևտրային գործունեության պատճառով: Verb Technology Co. In...
Acacia Research-ը ասում է, որ հետաքննությունը պարզել է, որ նախկին գործադիր տնօրենը կարող է չարաշահել միջոցները
Acacia Research Corp. ընկերությունը, որը գնում է այլ ընկերություններ, և նրա նախկին գործադիր տնօրենը պայքարի մեջ են, որը ներառում է կորպորատիվ փողերի հնարավոր չարաշահման մեղադրանքներ: Acacia ACTG, -1.17% Frida...
Կարծիք. Թրամփի ցածր հարկային վճարումները տեղի են ունենում չափազանց բարդ հարկային օրենսգրքով.
Մարդիկ հակված են երկու արձագանքներից մեկին այն բացահայտմանը, որ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջին տարիներին քիչ կամ ոչ հարկեր է վճարել. նա կամ անբարոյական հարկային խաբեբա է, կամ խելացի: Ինձ համար դա բացահայտում է...
Կարծիք. Կարծիք. FTX-ը նախազգուշացում էր: Մենք պետք է փակենք շվեյցարական պանրի մյուս անցքերը:
FTX-ի բացահայտումը չպետք է մեծ անակնկալ լիներ: Երբ կրիպտոյի նման չկարգավորվող շուկան բացվում է ֆինանսական նորեկների համար, սխալներ են թույլ տրվելու, և խարդախները անպայման առաջ են տանում...
Հաշվարկ Crypto-ի և FTX-ի համար
Խմբագրին. Ես հուսով էի, որ ինչ-որ կատալիզատոր կպայթեցնի կրիպտո շուկան, և դա վերջապես եղավ («Գրիպտո Սառցե դարաշրջանն այստեղ է. Ինչ է սպասվում բիթքոյնին և արժեթղթերին», դեկտեմբեր…
Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը 250 միլիոն դոլարի պարտատոմսով ազատ կարձակվի ԱՄՆ առաջին լսումներից հետո
Մեղադրյալ կրիպտո ստահակ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը հինգշաբթի օրը ազատ է արձակվել կալանքից 250 միլիոն դոլարի պարտատոմսով, այն բանից հետո, երբ FTX-ի հիմնադիրն առաջին անգամ հայտնվել է ԱՄՆ դատարանում՝ խարդախության մեղադրանքով: Բենքմեն-Ֆրիդը քայլեց քո...
Ինչու Ատլանտան գլխավորում է 2023 թվականի ամենաթեժ անշարժ գույքի շուկաները
Ատլանտայում շոգ է. Վրաստանի մայրաքաղաքը գլխավորում է Ռիելթորների ազգային ասոցիացիայի՝ 2023 թվականին դիտարկվող շուկաների ցանկը՝ հիմնված 10 ցուցանիշների վրա, ներառյալ բնակարանների մատչելիությունը, զբաղվածության պայմանները և բնակչության...
Binance-ը և նրա գործադիր տնօրենը AML կանոնների պատճառով քրեական մեղադրանքների վտանգի տակ են. հաշվետվություն
Կրիպտոարժույթների բորսան Binance-ը և ղեկավարները, այդ թվում՝ գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն, վտանգի տակ են գտնվում ԱՄՆ-ի քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու՝ փողերի լվացման մասին ԱՄՆ օրենքներին և պատժամիջոցներին համապատասխանելու համար, ասվում է...
Shinhan Financial-ի ԱՄՆ ստորաբաժանումը կարգադրվել է ուժեղացնել փողերի լվացման վերահսկողությունը
Հարավային Կորեայի «Շինհան ֆինանսական խմբի» ամերիկյան ստորաբաժանումը համաձայնել է ուժեղացնել փողերի լվացման դեմ պայքարի իր ծրագրի վերահսկողությունը՝ որպես Ավանդների ապահովագրման դաշնային կորպորացիայի՝ «Շինհան Բ...
Deutsche Bank-ին սպառնում է տուգանքներ՝ փողերի լվացման վերահսկողության պատճառով
Գերմանիայի բարձրագույն ֆինանսական վերահսկողությունը սպառնացել է տուգանել Deutsche Bank AG-ին, եթե այն չկիրառի փողերի լվացման դեմ հսկողություն սահմանված ժամկետում, ինչը ենթադրում է, որ կարգավորիչը գոհ չէ բանկից…
Nikola-ի հիմնադիր Թրևոր Միլթոնը իրավական պաշտպանություն է պահանջում փորձագետի ցուցմունքից
Թարմացվել է 4 թվականի հոկտեմբերի 2022-ին, ժամը 3:02-ին, ET Լսեք հոդվածը (2 րոպե) Թրևոր Միլթոնի փաստաբանները խարսխում են Նիկոլայի հիմնադրի պաշտպանությունը արժեթղթերի խարդախության մեղադրանքներից Հարվարդի պրոֆեսորների ցուցմունքների վրա...
Նիկոլան փորձում է վառել շուկան իր ջրածնային վառելիքով աշխատող բեռնատարների համար
Մինչ Նիկոլայի հիմնադիրը կանգնում է արժեթղթերի խարդախության մեղադրանքով, նորացված կառավարչական թիմը փորձում է ընկերությունն առաջինը վաճառել ջրածնային շարժիչով առևտրային բեռնատարներ ԱՄՆ-ում և հաղթահարել...
Դոլարը հասել է 20 տարվա առավելագույնին այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը ավելի շատ զորքեր է մոբիլիզացրել
Տեքստի չափը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մեղադրել է Արևմուտքին Ռուսաստանի դեմ միջուկային շանտաժի մեջ։ Ալեքսեյ Դրուժինին/SPUTNIK/AFP/Getty Images Չորեքշաբթի վաղ առավոտյան ԱՄՆ դոլարը բարձրացել է մինչև 20 տարվա առավելագույն ցուցանիշներ այն բանից հետո, երբ Ռ...
Նիկոլայի գործադիր տնօրենը երդվյալ ատենակալներին ասում է, որ անհանգստացած է ընկերության հիմնադիր Թրևոր Միլթոնի չափազանցություններով
Nikola-ի գործադիր տնօրեն Մարկ Ռասելը երկուշաբթի օրը Նյու Յորքի դաշնային ժյուրիին ասաց, որ ինքը մտահոգված է էլեկտրական բեռնատարների ընկերությանը միանալու կապակցությամբ, քանի որ կարծում է, որ դրա հիմնադիր Թրևոր Միլթոնը «հակված է չափազանցությունների...
Morgan Stanley-ի նախկին խորհրդականն իրեն մեղավոր է ճանաչում 7 միլիոն դոլարի խարդախության մեջ
Հինգշաբթի օրը Morgan Stanley-ի նախկին խորհրդականն իրեն մեղավոր է ճանաչել խարդախության և փողերի լվացման մեջ՝ որպես 7 միլիոն դոլար արժողությամբ խարդախության սխեմայի մաս, ըստ Արդարադատության նախարարության: Նախկին խորհրդական Շոն Էդվարդ Գուդ...
Crypto-ն վտանգ է ներկայացնում ամենօրյա ամերիկացիների «ֆինանսական կայունության» համար, զգուշացնում են ֆեդերալները
Նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը մտահոգություն է հայտնել կրիպտոարժույթների շուկաներում վերջին զարգացումների և միջին ամերիկացիների ֆինանսական առողջության վրա դրանց ազդեցության վերաբերյալ, քանի որ ներկայացրել է մի շարք զեկույցներ Ֆ...
Բրազիլիայի բանտարկված «բիթքոյն փարավոնը» ստիպված կլինի մասնակցել հաջորդ ամիս կայանալիք ընտրություններին
Բրազիլական դատարանը միաձայն որոշում է կայացրել արգելել «բիթքոյն փարավոն» Գլեյդսոն Ակասիո դոս Սանտոսին առաջադրվել պաշտոնի համար՝ իր ընկերության ենթադրյալ դերի համար բուրգային սխեմայում: Դոս Սա...
Նիկոլայի հիմնադիրը կանգնում է արժեթղթերի խարդախության հետ կապված դատավարության հետ՝ կապված էլեկտրական բեռնատարների մասին խոստումների հետ
Թրևոր Միլթոնը՝ Նիկոլայի հիմնադիրը, ով հրապուրեց ավտոարդյունաբերության առաջնորդներին և ներդրողներին էլեկտրական բեռնատարների հեղափոխության իր խոստումով, այս շաբաթ սկսվում է արժեթղթերի խարդախության գործով դատավարություն՝ մեղադրելով...
Նա իրեն անվանել է Ֆլորիդայի Մայր Թերեզան փոքր բիզնեսի վարկավորում, սակայն քննիչները ասում են, որ նա իրականում վարում էր 194 միլիոն դոլար Պոնզիի սխեման։
Յոհաննա Գարսիան պնդում էր, որ իր առևտրական կանխիկացման բիզնեսն այնքան օգտակար էր Ֆլորիդայի փոքր բիզնեսին, որ նա նման էր կաթոլիկ սուրբ Մայր Թերեզային: Սակայն 15,400 ներդրողների համար, ովքեր 194.1 դոլար են խորտակել ...
MicroStrategy-ի Մայքլ Սեյլորը դատի է տվել ենթադրյալ հարկային խարդախության համար Վաշինգտոնում
Վիկի Գե Հուանգ և Ռիչարդ Ռուբին 31թ. օգոստոսի 2022, 6:17 ET Լսեք հոդվածը (2 րոպե) Կոլումբիայի շրջանի գլխավոր դատախազը դատի է տվել Մայքլ Սեյլորին՝ ծրագրային ապահովման հետախուզության հիմնադիր և նախագահ...
NewAge-ն ասում է, որ ներքին հետաքննության արժեքը նպաստել է սնանկացմանը
NewAge Inc.-ը, որը ըմպելիքների, հավելումների և առողջության և առողջության այլ ապրանքների հրապարակային առևտրով վաճառող է, ասում է, որ իր սնանկության դիմումը մասամբ պայմանավորված է պոտենցիալ խախտման հետաքննության արժեքով:
Նախկին խորհրդականը դատապարտվել է 22 տարվա ազատազրկման Պոնզի սխեմայի համար
Նախկին ֆինանսական խորհրդականը դատապարտվել է գրեթե 22 տարվա ազատազրկման՝ ներդրողներից 9.3 միլիոն դոլար խարդախություն իրականացնող «Պոնզի» սխեմայի համար, հայտնում է ԱՄՆ Հյուսիսային Դատախազության դատախազությունը:
«Ես կանխիկ գումար չեմ օգտագործում». ես 70 տարեկան եմ, և իմ տունը վճարված է: Ես ապրում եմ սոցիալական ապահովության հաշվին և իմ բոլոր ծախսերի համար օգտագործում եմ կրեդիտ քարտ: Արդյո՞ք դա ռիսկային է:
Ես հիմա 70 տարեկան եմ և մասամբ հաշմանդամ: Ես լրիվ թոշակառու եմ, ապրում եմ սոցիալական ապահովության և հավելյալ ապահովության եկամուտով: Ակնհայտ է, որ ես սահմանափակ եկամուտ ունեմ։ Ես ֆինանսապես կայուն եմ. Ես պարտքեր չունեմ...