Kang Jong-Hyeon-ը և երկու այլ անձինք մեղադրվում են յուրացման և վստահության խախտման մեջ: Հարավկորեական «Bithumb» խոշորագույն կրիպտո ընկերության սեփականատեր Կանգ Չոն Հեոնի ձերբակալության օրդեր է տրվել:
Tag: Դատախազները
Դատախազներն առգրավել են SBF-ի 50 մլն դոլար ավանդը փոքր բանկում
Ըստ Yahoo Finance-ի (YF) հունվարի 50-ին հրապարակված հաշվետվության, դատախազները առգրավել են FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին (SBF), որը պատկանում էր հունվարի 4-ին Farmington State Bank-ում:
ԱՄՆ դատախազներն ուշադրություն են դարձնում Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի 400 միլիոն դոլարի ներդրմանը
Դաշնային դատախազները հետաքննում են Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի 400 միլիոն դոլարի ներդրումը Modulo Capital-ի հեջ-ֆոնդում, որը գտնվում է FTX-ի նույն համալիրում: Դատախազները հետաքննում են՝ արդյոք Bankman-Fried-ը ներդրում է...
Դատախազներն ասում են, որ Էլիզաբեթ Հոլմսը միակողմանի չվերթ է պատվիրել Մեքսիկա՝ խարդախության մեղադրանքով
Topline Անցյալ տարի խայտառակված Theranos-ի հիմնադիր Էլիզաբեթ Հոլմսը դատապարտվել է խարդախության համար, նա գնել է միակողմանի ուղևորություն դեպի Մեքսիկա, դատախազները պնդում են, որ հինգշաբթի օրը նրան հակադրվող դատական փաստաթղթերում...
Բրայան Ուոլշը որոնել է «մարմինը հեռացնելու լավագույն միջոցները» այն օրը, երբ կինը՝ Անա Ուոլշը, անհետացել է, ասում են դատախազները
Չորեքշաբթի օրը Բրայան Ուոլշին մեղավոր չի ճանաչվել սպանության դիտավորությամբ հարձակման և դիակի հետ անօրինական վարվելու մեղադրանքով, քանի որ դատախազները նրա դեմ ապացույցներ են ներկայացրել իր կնոջ մահվան մեջ...
Nexo-ի հետաքննությունը քաղաքական չէ, ասում են բուլղարացի դատախազները
Բուլղարիայի գլխավոր դատախազների խոսնակ Սիիկա Միլևան հերքել է Nexo կրիպտո վարկային ընկերության դեմ հետաքննության հիմքում ընկած քաղաքական դրդապատճառները, ըստ տեղական զեկույցների: Մեկնաբանությունները հնչել են...
Բուլղարիայի դատախազները լուրջ մեղադրանքներ են առաջադրում Nexo-ին
Բուլղարիային պատկանող դատախազները լուրջ մեղադրանքներ են ներկայացրել Nexo-ի դեմ։ Այս կազմակերպությունը կենտրոնացված կրիպտո վարկատու է, որը նույնպես պատկանում է հենց երկրին: Նրանց խոսքով՝ Nexo-ն պատահել է հա...
Բուլղարիայի դատախազները գործողություններ են սկսել Սոֆիայում կրիպտո հանցագործության դեմ
Բուլղարիան հետաքննություն է սկսել կրիպտո-վարկատու Nexo-ի նկատմամբ և խուզարկել նրա գլխավոր գրասենյակը: Նախկինում Nexo-ն առաջարկում էր տարեկան մինչև 36% իրենց կրիպտո խաղադրույքի վրա: Ընկերությունը վերահաստատում է իր հանձնառությունը համագործակցելու...
FTX-ի ճարտարագիտության նախկին տնօրենը գտնվում է ԱՄՆ իրավապահների հսկողության տակ, ենթադրյալ պրոֆերային նիստեր Նյու Յորքում դատախազների հետ – Bitcoin News
Հաղորդվում է, որ ԱՄՆ իրավապահ մարմինների աշխատակիցները խստորեն զննում են FTX-ի ճարտարագիտության նախկին տնօրեն Նիշադ Սինգհին, ասվում է զեկույցում, որը հղում է անում գործին ծանոթ մարդկանց: Մեկ այլ զեկույց՝ հրապարակված...
ԱՄՆ դատախազները հետաքննում են Binance Hedge Fund-ի կապերը
Թեև կրիպտոարժույթների շուկան տեղափոխվեց նոր տարի, CZ-ի կայսրությունը շարունակաբար փորձարկվել է: Reuters-ից հետո Washington Post-ը հաջորդ գլխավոր հրատարակությունն էր, որն իր հայացքն ուղղեց Binance-ի վրա...
ԱՄՆ դատախազները կանչում են Crypto Exchange Binance-ի հետ կապված հեջ-ֆոնդերին
Սիեթլում Վաշինգտոնի Արևմտյան շրջանի ԱՄՆ դատախազությունը կանչել է մի քանի ներդրումային ընկերությունների՝ խնդրելով տրամադրել Binance-ի հետ վերջին մի քանի մ...
Դատախազները հետաքննում են FTX-ի նախկին գործադիր Նիշադ Սինգհին. Bloomberg
Դաշնային դատախազները հետաքննում են, թե արդյոք FTX-ի ինժեներական բաժնի նախկին տնօրեն Նիշադ Սինգհը որևէ դեր է խաղացել առևտրային սխեմաներում, որոնք հանգեցրել են հաճախորդների միջոցների անօրինական օգտագործմանը, Bloomberg-ը առաջին հերթին...
Binance Exchange-ը խիստ հսկողության տակ է ԱՄՆ դատախազների կողմից. ահա թե ինչ է կատարվում
Ներկայումս ԱՄՆ դատախազները հետաքննում են Binance-ի և American Hedge ֆոնդերի միջև կապը փողերի լվացման կանոնների հնարավոր խախտումների համար և գտնվում են նրանց կողմից խիստ հսկողության տակ: Ենթակա...
Դաշնային դատախազները և SEC-ի հետաքննությունը Crypto Titan թվային արժույթի խումբ. Զեկույց
Հաղորդվում է, որ դաշնային իշխանությունները հետաքննում են կրիպտո հսկա Digital Currency Group (DCG) ներքին ֆինանսները: Bloomberg-ի նոր զեկույցի համաձայն՝ խնդրին ծանոթ անանուն աղբյուրները ...
Դաշնային դատախազները կանչում են հեջ ֆոնդերին Binance-ի նկատմամբ
Համաձայն Washington Post-ի զեկույցի, դաշնային դատախազները հետաքննում են Binance կրիպտո փոխանակման ամենամեծ բորսան և նրա հետաքննության շրջանակներում կանչել են մի քանի հեջ-ֆոնդեր: Սիեթլի ԱՄՆ-ի...
Զեկույցը պնդում է, որ ԱՄՆ դատախազները հետաքննում են հեջ-ֆոնդերը՝ կապված Binance գործարքների հետ – Bitcoin News
Հաղորդվում է, որ դաշնային դատախազները հետաքննում են ԱՄՆ-ում գործող հեջ-ֆոնդերը, որոնք առնչվել են կրիպտոարժույթների փոխանակման Binance-ի հետ, ըստ գործին ծանոթ երկու անձանց: Հեջ-ֆոնդերը եղել են...
Գործարկվել է կայքը SBF-ի զոհերին. դատախազները հորդորում են էլ
ԱՄՆ դատախազները ուրբաթ օրը բացել են SBF-ի զոհերի համար նախատեսված կայք: Դաշնային դատախազներն այժմ պետք է օգտագործեն միայն կայքը զոհերի հետ կապ հաստատելու համար: ԱՄՆ դատախազն առաջարկում է հետագա մեղադրանքներ ներկայացնել: Համապատասխան...
ԱՄՆ հեջ-ֆոնդերը դատախազների ուշադրության կենտրոնում են Binance ներդրումների շուրջ
Միացեք մեր Telegram-ի ալիքին՝ թարմ նորությունների լուսաբանման մասին արդի մնալու համար Կրիպտոարժույթների արդյունաբերությունը նոր է դուրս եկել աղետալի 2022 թվականից, բայց տարածքը դեռ նույնքան խառնաշփոթ է, որքան կար: Այս հայտարարությունը...
ԱՄՆ դատախազները կանչել են հեջային հիմնադրամներին Binance-ի գործարքների վերաբերյալ գրառումների համար
Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Վաշինգտոնի Արևմտյան շրջանի ԱՄՆ դատախազությունը կանչեր է տվել հեջային հիմնադրամներին, որոնք համագործակցում էին Binance-ի հետ: The Washington Post-ը՝ հղում անելով իր աղբյուրներին, հայտնում է...
Հեջային հիմնադրամները կանչվել են ԱՄՆ դատախազների կողմից, քանի որ Binance-ի հետաքննությունը ծավալվում է. Report
Միացյալ Նահանգների դատախազները հետաքննում են հեջ-ֆոնդերի հարաբերությունները կրիպտոարժույթների փոխանակման Binance-ի հետ՝ փողերի լվացման խախտումների համար: Վաշինգտոնի կողմից վկայակոչված անանուն աղբյուրների համաձայն...
ԱՄՆ դատախազները վեբկայք են բացել SBF-ի զոհերի համար
ԱՄՆ կառավարությունը կոչ է արել նրանց, ովքեր կարծում են, որ իրենք տուժել են Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի (SBF) հանցագործություններից, կապ հաստատեն այլ դատախազների հետ՝ ստուգելու, թե արդյոք իրենք զոհ են: Ըստ հունվարի…
Նյու Յորքի դաշնային դատախազները Թվային արժույթի խումբը և դուստր ձեռնարկությունը Genesis – Bitcoin News
Երկվորյակների համահիմնադիր Քեմերոն Ուինքլվոսի մեղադրանքներից հետո Digital Currency Group-ի գործադիր տնօրեն Բարի Սիլբերթին ուղղված բաց նամակում, զեկույցում, որը հղում է անում «գործին ծանոթ մարդկանց», ասվում է, որ դաշնային պրո...
Հաղորդվում է, որ DCG-ն ԱՄՆ դատախազների հետաքննության տակ է
Թվային արժույթի խումբը (DCG) այժմ բախվում է ԱՄՆ իշխանությունների կողմից իր ներքին ֆինանսական գործարքների հետաքննության հետ, հաղորդում է Bloomberg-ը՝ վկայակոչելով խնդրին ծանոթ մարդկանց: Ըստ ներկայացուցչի...
FTX-ի նախկին փաստաբանը համագործակցել է ԱՄՆ դատախազների հետ, հայտնում է Reuters-ը՝ վկայակոչելով ծանոթ աղբյուրին
Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի սնանկ FTX կրիպտո ֆիրմայի նախկին փաստաբանը մանրամասներ է ներկայացրել այն մասին, թե ինչ գիտեր ընկերության գործարքների մասին ԱՄՆ արդարադատության դեպարտամենտի պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ։
ԱՄՆ դատախազները հետաքննում են FTX-ի նախկին ինժեներ Նիշադ Սինգհին. Հսկայական հարված SBF-ին.
Միացյալ Նահանգների դաշնային դատախազները Մանհեթենում մոտենում են SBF-ի մերձավոր շրջապատին, որոնցից վերջինը Նիշադ Սինգհն է՝ FTX-ի ճարտարագիտության բարձրակարգ տնօրեն: Եթե Սինգհը մեղավոր ճանաչվի, կարող է մեղադրվել...
FTX-ի նախկին իրավաբանն օգնեց դատախազներին 8 գործ հարուցել Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ. Reuters.
– Գովազդ – Ամփոփում. Դենիել Ֆրիդբերգը ԱՄՆ իշխանություններին պատկերացում է տվել այն մասին, թե ինչպես է Bankman-Fried-ը ուղղորդում FTX հաճախորդների միջոցները՝ Alameda Research-ին ֆինանսավորելու համար: Ֆրեյդբերգի հետ կապ է հաստատել ՀԴԲ-ի տարիքը...
FTX-ի նախկին իրավաբանը տեղեկացրել է ԱՄՆ դատախազներին SBF հիմնադրամի չարաշահումների մասին. Reuters
Փլուզված կրիպտո փոխանակման FTX-ի նախկին գլխավոր իրավաբան Դանիել Ֆրիդբերգը ԱՄՆ դատախազներին կիսվել է հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի կողմից հաճախորդների միջոցների օգտագործման վերաբերյալ իր գիտելիքներով: Ֆրիդբերգը միացավ ինձ...
ԱՄՆ դատախազները, ամենայն հավանականությամբ, կհետաքննեն SBF-ի Alameda-ի հետ կապված հաշիվները
2023 թվականն այստեղ է, բայց Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի (SBF) խնդիրները կարող են շուտով չհեռանալ նրա կողքից: Քանի որ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները ծրագրում են հետաքննել այն հաշիվները, որոնք կարող են կապված լինել SBF-ի հետ...
Դաշնային դատախազները հետաքննում են SBF-ի հետ կապված դրամապանակները
Bloomberg-ը հայտնել է, որ դաշնային դատախազները հետաքննում են որոշակի կրիպտո գործարքներ, որոնք կապված են դրամապանակների հետ՝ կապված խայտառակ FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի (SBF) և նրա սնանկ կրիպտո վաճառողի հետ:
Դատախազները դժվար թե Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին շահավետ գործարք առաջարկեն, ասում է փաստաբանը
FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը, հնարավոր է, չկարողանա փոխհատուցել հաղորդագրության մեջ խարդախության երկու և վեց դավադրության կետերը, որոնց նա առերեսվում է ստանալու համար, եթե նա իրեն մեղավոր ճանաչի, այլ ոչ թե գնալու...